25 августа, воскресенье 16:18
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Устав банка (ЗАО)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    И куда все подевались...., видимо ни у кого Устава то нового и нет...или не согласовало ЦБ новые Уставы....по причине ужасных ошибок и неточностей)))
    Если это не так, откликайтесь давайте...сколько можно ждать!!! Я так не привык!!!

    Комментарий


    • #32
      NafNaf а где собственно говоря ваш устав?

      Комментарий


      • #33
        Kostromich А почему я и спрашиваю...Мой почти готов, могу и выслать, но лучше уж сравнить с другими, потому что одна голова не лучше)))

        Комментарий


        • #34
          Господа, умоляю! нужен этот дурацкий Устав для банка в форме ОАО!!! Поможите кто чем может! Я так на вас надеялась. novikova@florabank.ru
          Всем откликнувшимся огромное спасибо.
          Тина

          Комментарий


          • #35
            NafNaf Замечательно!!!! Высылайте, а лучше вылажите его здесь, нужно, чтобы кто то просто начал, а потом не заростет народная тропа. Принцип проверен во многих других форумах.

            Комментарий


            • #36
              Kostromich Знаю я этот принцип))) Как доделаю, так сразу как выложу.... так выложу)))
              Хотя в общем то изменений (лично у нас в Банке) в Уставе не много....раньше старались особо не конкретизировать основные положения ФЗ, а делать только ссылки на соответствие с ним....

              Комментарий


              • #37
                NafNaf а наш юрист чут ли не весь устав перелапачивает. Я тоже как смогу, выложу.

                Комментарий


                • #38
                  Tinochka
                  ну очень бы хотелось одним глазком увидеть Устав ОАО Банка.
                  Если Вас не затруднит сбросьте на rnv@rbcmail.ru
                  Благодарность моя не будет знат границ.

                  Спасибочки всем кто ответит.

                  Комментарий


                  • #39
                    rnv Вобще то здесь вроде утав ЗАО обсуждался. У ОАО свой форум по моему был.

                    Комментарий


                    • #40
                      Kostromich А вам что места жалко?!
                      rnv К сожалению Устав ОАО зажали. Прислали да только не банковский а предприятия, а он мне ни к чему.
                      Тина

                      Комментарий


                      • #41
                        Ну не надо ссориться, ребята....ЗАО или ОАО - один хрен...из ЦБ тем более рекомендации прислали, так что за работу и вперед...осталось немного доработать и выложить свои варианты...ОРЛЫ ВЫ МОИ...юродцы)))

                        Комментарий


                        • #42
                          NafNaf Пожалуйста, где можно ознакомиться с указанными рекомендациями? kis@mail.ru

                          Комментарий


                          • #43
                            Ознакомиться можно конечно.... но в электронном виде у меня их нет...только в виде письма...большого письма...

                            Комментарий


                            • #44
                              крючкова Ознакомиться можно конечно.... но в электронном виде у меня их нет...только в виде письма...большого письма...

                              Комментарий


                              • #45
                                У меня тоже пока ничего.

                                Комментарий


                                • #46
                                  NafNaf А по факсу? Москва 095- 972-27-70.

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    NafNaf А можно и мне по факсу 8432 93-41-48?
                                    Заранее благодарю
                                    Olgajur

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      NafNaf
                                      Суньте рекомендации в ..... (сканер)
                                      Таким образом они станут доступны для широкого круга Банкиров и их благодарность не будет знать границ (в рамках разумного), что существенно повысит Ваш рейтинг (если это для Вас важно).
                                      А от себя добавлю просьбу об электронной версии рекомнедаций на мое "мыло" (curp@yandex.ru).
                                      Заранее искренне благодарю!
                                      Последний раз редактировалось Bow; 04.03.2002, 11:16.
                                      С точки зрения хвоста, это он виляет собакой...

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        И мне бы хотелось увидеть новый устав ЗАО, а то мы свой подкоректировали, хотелось бы сравнить
                                        (stas@united.ru)
                                        Заранее благодарен сем!

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          NafNaf
                                          Если электронная версия рекомендаций получилась, прошу отправить (olgajur@mail.ru)

                                          Тоже занимаюсь переработкой устава нашего банка и рекомендации ЦБ меня очень интересуют.

                                          Может быть, укажете реквизиты рекомендаций, ведь можно и в Гаранте/Консультанте текст заказать? Или рекомендации были именно для Вашего банка?

                                          С уважением, Olgajur

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            NafNaf
                                            Если электронная версия рекомендаций получилась, прошу отправить (olgajur@mail.ru)

                                            Тоже занимаюсь переработкой устава нашего банка и рекомендации ЦБ меня очень интересуют.

                                            Может быть, укажете реквизиты рекомендаций, ведь можно и в Гаранте/Консультанте текст заказать? Или рекомендации были именно для Вашего банка?

                                            С уважением, Olgajur

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              NafNaf
                                              Если электронная версия рекомендаций получилась, прошу отправить (olgajur@mail.ru)

                                              Тоже занимаюсь переработкой устава нашего банка и рекомендации ЦБ меня очень интересуют.

                                              Может быть, укажете реквизиты рекомендаций, ведь можно и в Гаранте/Консультанте текст заказать? Или рекомендации были именно для Вашего банка?

                                              С уважением, Olgajur

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                А вокруг - тишина...

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Ну чего же вы все притаились? Что это за рекомендации то, интересно даже... Может и для ОАО пойдут, люди, где вы? В Гаранте очень даже сомнительно, что бы были, скорее всего они могут быть там, кому Устав заворачивали на доработку, там точно есть. Мне такие, например, пришли по документам на согласование, оказывается анкета от руки написана должна быть.
                                                  Так что, ждем-с...

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Ну что, господа банкиры , так никто новый устав и не зарегистрировал? На последний момент все оставляют? (русский менталитет и все такое ). Предлагаю реанимировать тему и прошу кого-нибудь, кто хотя бы уже сделал проект Устава, вылоложить здесь Устав для обсуждения, так проще будет. Ну или если ни у кого пректов Устава нет, тогда прямо здесь его и создать.

                                                    С уважением,
                                                    и надеждой на реанимацию темы ,
                                                    Виталий.

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      По поводу Устава предлагаю начать прямо с полного и сокращенного наименования Банка. Если раньше название могло быть практически любым (лавное чтобы сдержало слво "банк" и соответствующую орг. форму, например АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНО-КОПАТЕЛЬНЫЙ БАНК "БОЛЬШИЕ БАБКИ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО", то теперь в свете абз. 3 п.1 ст. 4 ФЗ об АО банк может называться только ЗАО "БОЛЬШИЕ БАБКИ"
                                                      С точки зрения хвоста, это он виляет собакой...

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        А еще правильнее - ЗАО "Банк БОЛЬШИЕ БАБКИ". Что бы слово "Банк" фигурировало в названии в соответствии с абз. 2 ст. 7 ФЗ "О банках и Банковской деятельности".
                                                        С точки зрения хвоста, это он виляет собакой...

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,
                                                          ВНОСИМЫХ В УСТАВ

                                                          (То, что завтра будем принимать на общем собрании акционеров).

                                                          Некоторые пункты исключены, поскольку не касаются нового закона об АО

                                                          С уважением, Денис.

                                                          _________________________________


                                                          1. Пункт 3.1. дополнить новым последним подпунктом следующего содержания:
                                                          «- осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).»;


                                                          5. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
                                                          «5.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Банка, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
                                                          Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
                                                          Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.»;

                                                          13. Наименование главы 7 дополнить новым третьим предложением:
                                                          «Приобретение Банком размещенных акций.»;

                                                          14. Пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
                                                          «7.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка.
                                                          Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Банка, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
                                                          Банк имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
                                                          Акционер Банка, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Банка и сам Банк с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Банка осуществляется через Банк. Извещение акционеров Банка осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
                                                          В случае, если акционеры Банка и (или) Банк не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 10 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Банку и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Банка получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
                                                          При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Банка и (или) Банк вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Банк узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
                                                          Уступка указанного преимущественного права не допускается.»;

                                                          15. Дополнить новым пунктом 7.5. следующего содержания:
                                                          «7.5. Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Банка путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
                                                          Банк вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Банка.
                                                          Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
                                                          Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.»;

                                                          16. Наименование главы 9 после слов «Облигации и иные» дополнить словом «эмиссионные»;

                                                          17. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.1. Банк вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.»;

                                                          18. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.2. Размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Банка»;

                                                          19. Пункт 9.3. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.3. Размещение Банком облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров Банка.»;

                                                          20. Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.4. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.»;

                                                          21. Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.5. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.»;

                                                          22. Пункт 9.6. изложить в следующей редакции:
                                                          «9.6. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Банком облигаций не должна превышать размер уставного капитала Банка либо величину обеспечения, предоставленного Банку третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Банком допускается после полной оплаты уставного капитала Банка.»;

                                                          23. Дополнить пунктом 9.7. следующего содержания:
                                                          «9.7. Банк может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.»;

                                                          24. Дополнить пунктом 9.8. следующего содержания:
                                                          «9.8. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.»;

                                                          25. Дополнить пунктом 9.9. следующего содержания:
                                                          «9.9. Банк вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Банка, либо облигации под обеспечение, предоставленное Банку для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
                                                          Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Банка и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Банка.»;

                                                          26. Дополнить пунктом 9.10. следующего содержания:
                                                          «9.10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Банк обязан вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Банком за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.»;

                                                          27. Дополнить пунктом 9.11. следующего содержания:
                                                          «9.11. Банк вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.»;

                                                          28. Дополнить пунктом 9.12. следующего содержания:
                                                          «9.12. Банк не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Банка, если количество объявленных акций Банка определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.»;

                                                          29. Дополнить пунктом 9.13. следующего содержания:
                                                          «9.13. Эмиссионные ценные бумаги Банка, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.»;

                                                          30. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
                                                          «10.3. Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим уставом.
                                                          Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
                                                          Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Банка.
                                                          Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Банка.
                                                          Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
                                                          Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
                                                          Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
                                                          до полной оплаты всего уставного капитала Банка;
                                                          до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством;
                                                          если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
                                                          если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
                                                          в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
                                                          Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
                                                          если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;
                                                          если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Банка ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
                                                          в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
                                                          По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.»;

                                                          31. В пункте 10.4.:
                                                          во втором предложении цифру «15» заменить цифрой «5»;

                                                          32. Пункт 14.2. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.2. Высшим органом управления Банка является общее собрание акционеров.
                                                          К компетенции общего собрания акционеров относятся:
                                                          1) внесение изменений и дополнений в устав Банка или утверждение устава Банка в новой редакции;
                                                          2) реорганизация Банка;
                                                          3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
                                                          4) определение количественного состава совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
                                                          5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
                                                          6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
                                                          7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
                                                          8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий;
                                                          9) утверждение аудитора Банка;
                                                          10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
                                                          11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
                                                          12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
                                                          13) дробление и консолидация акций;
                                                          14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                                                          15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                                                          16) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                                                          17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
                                                          18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
                                                          19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                                                          Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.

                                                          33. Пункт 14.4. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Банка на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования.
                                                          Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, осуществляется советом директоров Банка.
                                                          Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
                                                          Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
                                                          В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Банка.
                                                          В случаях, когда в соответствии с уставом совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Банка.
                                                          В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Банка должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
                                                          Решение совета директоров Банка о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
                                                          Решение совета директоров Банка об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
                                                          В случае, если в течение установленного уставом срока советом директоров Банка не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
                                                          В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Банка.»;

                                                          34. Пункт 14.5. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
                                                          Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Банком для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
                                                          По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.»;

                                                          35. Пункт 14.6. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
                                                          В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
                                                          В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в городской газете «_____" или «_____".
                                                          Банк вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»;

                                                          36. Пункт 14.7. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Банка, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
                                                          В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Банка, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Банка. Такие предложения должны поступить в Банк не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
                                                          Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 настоящего пункта.
                                                          Мотивированное решение совета директоров Банка об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
                                                          Решение совета директоров Банка об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Банка, а также уклонение совета директоров Банка от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
                                                          Совет директоров Банка не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
                                                          Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Банка вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.»;

                                                          37. Пункт 14.9. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Банка.
                                                          Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
                                                          Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Банка, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом не предусмотрено иное.
                                                          Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Банка, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
                                                          Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 – 18 пункта 14.2. устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Банка.
                                                          Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 14.2. устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.»;

                                                          38. Пункт 14.10. изложить в следующей редакции:
                                                          «14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.»;

                                                          39. Пункт 14.11. дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.»;

                                                          40. В пункте 15.1. слово «исключительной» исключить.

                                                          41. Пункт 15.2. изложить в следующей редакции:
                                                          «15.2. В компетенцию совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров.
                                                          К компетенции совета директоров Банка относятся следующие вопросы:
                                                          1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
                                                          2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                                                          3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
                                                          4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка в соответствии с положениями главы 14 устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
                                                          5) увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
                                                          6) размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                                                          7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                                                          8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
                                                          9) образование исполнительного органа Банка и досрочное прекращение его полномочий;
                                                          10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
                                                          11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
                                                          12) использование резервного фонда и иных фондов Банка;
                                                          13) утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка;
                                                          14) создание филиалов и открытие представительств Банка;
                                                          15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                                                          16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
                                                          17) утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
                                                          18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка.
                                                          Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Банка.»;

                                                          42. Пункт 15.4. изложить в следующей редакции:
                                                          «15.4. Члены совета директоров Банка избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Банка, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия совета директоров Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.»;
                                                          Членом совета директоров Банка может быть только физическое лицо. Член совета директоров Банка может не быть акционером Банка.
                                                          Члены коллегиального исполнительного органа Банка не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Банка.
                                                          Избранными в состав совета директоров Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.»;

                                                          43. Пункт 15.5. изложить в следующей редакции:
                                                          «15.5. Заседание совета директоров Банка созывается председателем совета директоров Банка по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Банка или аудитора Банка, исполнительного органа Банка, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка.
                                                          Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Банка определяется внутренним документом Банка.»;

                                                          44. Пункт 15.6. изложить в следующей редакции:
                                                          «15.6. Кворум для проведения заседания совета директоров Банка не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Банка. При определении наличия кворума и результатов голосования возможен учет письменного мнения члена совета директоров Банка, отсутствующего на заседании совета директоров Банка, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов совета директоров Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Банка обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Банка. Оставшиеся члены совета директоров Банка вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.»;

                                                          45. Пункт 15.7. изложить в следующей редакции:
                                                          «15.7. Решения на заседании совета директоров Банка принимаются большинством голосов членов совета директоров Банка, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или внутренним документом Банка, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров Банка каждый член совета директоров Банка обладает одним голосом.
                                                          Передача права голоса членом совета директоров Банка иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Банка, не допускается.
                                                          При принятии советом директоров Банка решений в случае равенства голосов членов совета директоров Банка голос председателя совета директоров Банка является решающим.
                                                          Решение совета директоров может быть принято путем заочного голосования.»;

                                                          46. Абзац первый пункта 16.1. дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
                                                          «Исполнительные органы подотчетны совету директоров Банка и общему собранию акционеров.»;

                                                          47. В пункте 16.3. слова «исключительной» исключить.

                                                          48. Пункт 16.6. изложить в следующей редакции:
                                                          «16.6. Правление Банка действует на основании устава Банка, а также утверждаемого общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
                                                          Кворум для проведения заседания правления должен составлять не менее половины числа избранных членов правления Банка. В случае, если количество членов правления Банка становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Банка обязан образовать правление Банка.
                                                          Проведение заседаний правления Банка организует председатель правления, который подписывает все документы от имени Банка и протоколы заседаний правления Банка, действует без доверенности от имени Банка в соответствии с решениями правления Банка, принятыми в пределах его компетенции.
                                                          Передача права голоса членом правления Банка иному лицу, в том числе другому члену правления Банка, не допускается.».

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            zdl
                                                            Спасибо!!!

                                                            Люди PLEASE!!!

                                                            Скиньте мне на мыло новую редакцию Устава ЗАО. Я его переделаю в Устав ОАО и на форум выложу.

                                                            evg_fil@land.ru

                                                            Заранее благодарен)))

                                                            Женя
                                                            С Уважением,
                                                            Женя

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Люди, ну что вы опять притаились? Пошлите срочно, ну пожалуйста Устав-ЗАО-банк непосредственно для Жени, как он просит, а он умный, сделает Устав-ОАО для нас, для лодырей, всем же польза, ну давайте же, шевелитесь, а то самим делать придется, а срок 1 июля не за горами...

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X