25 августа, воскресенье 16:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Положения об органах общества: СД, ГД, ЕИО, КИО, ОСА и т.п.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Andrjulisk к сожалению текст Положений присланный Вами у меня не читается. Если не трудно, перешлите мне Положения в формате doc, RTF.
    Спасибо!
    http://www.moscow-basket.ru

    Комментарий


    • #32
      Всё получил! Просьба снимается.
      Спасибо!
      Последний раз редактировалось moonwind; 21.05.2002, 09:41.
      http://www.moscow-basket.ru

      Комментарий


      • #33
        пожалуйста и мне тоже, заранее благодарю
        e-mail: lucky_banzay@inbox.ru

        Комментарий


        • #34
          Народ, помогите с внутренними документами вновь созданной кредитной организации, осуществляющей деятельность по безналичным расчетам юр. лиц в рублях. Может посоветуете обратиться к какой-либо базе. Особенно буду благодарен за положения о директоре, коммерческой тайне. Заранее благодарен. e-mail: lbank@agroholding.ru

          Комментарий


          • #35
            Необходимы как воздух Положения о Совете директоров и Правлении (Банк АО) с учетом последних изменений в ФЗ "Об АО". Спасибо!

            [/I][/QUOTE]

            Комментарий


            • #36
              Прошу помощи!

              Возможно кто-то разрабатывал Положение о Правлении банка, если не жалко - помогите. Можно бросить на мэйл: baristerlaw@mail.ru.
              И еще. Членство в Правлении должно носить возмездный характер или нет?
              На что необходимо обратить внимание при разработке Положения?


              Заранее благодарен.

              Александр.

              Комментарий


              • #37
                положение о правлении

                Комментарий


                • #38
                  Вот еще Положение о Правлении (наша дочка).

                  «УТВЕРЖДЕНО»
                  Общим собранием акционеров
                  ОАО БАНК
                  Протокол № 1 от 2002г.


                  ПОЛОЖЕНИЕ
                  О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА
                  (ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

                  1. Общие положения

                  1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.95 "Об акционерных обществах", другими законодательными актами РФ, нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ, Уставом АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) (в дальнейшем - "БАНК").
                  1.2. Правление БАНКА (в дальнейшем - "Правление") является коллегиальным исполнительным органом БАНКА, осуществляющим руководство текущей деятельностью БАНКА, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров БАНКА, а также входящих в компетенцию Президента Банка согласно Уставу.
                  1.3. Правление подотчетно и подконтрольно Совету Директоров. Правление действует под руководством Председателя Правления (а в его отсутствие - заместителя Председателя Правления). Члены Правления не могут быть членами Совета директоров Банка.
                  1.4 Решения Правления по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательны для исполнения единоличным исполнительным органом Банка.

                  2. Компетенция Правления.

                  2.1. Правление, в качестве коллегиального исполнительного органа, реализует функции оперативного управления БАНКОМ.
                  2.2. Компетенция Правления Банка:
                  · организация эффективного управления текущей деятельностью Банка;
                  · организация и обеспечение выполнения решений Общих собраний акционеров Банка и Совета директоров Банка;
                  · осуществление текущей финансовой политики Банка в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
                  · выработка мер по реализации уставных задач и целей Банка;
                  · выработка мер по реализации уставных задач и целей Банка;
                  · выработка и представление на утверждение Совета директоров Банка внутренних документов Банка, регулирующих отдельные направления его деятельности, утверждение которых Советом директоров предусмотрено законодательством и нормативными актами Банка России;
                  · рассмотрение (выработка) проектов документов, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров Банка в соответствии с действующим законодательством;
                  · утверждение внутренних документов Банка, регулирующих отдельные направления деятельности, в том случае, если указанные документы не подлежат утверждению Советом директоров Банка в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России;
                  · утверждение положений о внутренних структурных подразделениях Банка (дополнительных офисах, операционных кассах вне кассового узла, обменных пунктах);
                  · координация и контроль деятельности обособленных подразделений и структурных подразделений Банка, выполнение других необходимых управленческих функций;
                  · принятие решений о размещении депозитных, сберегательных сертификатов Банка в соответствии с условиями выпуска и размещения, утвержденными Советом директоров Банка, о выпуске и размещении векселей Банка;
                  · утверждение ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, предоставляемых в регистрирующий орган в соответствии с действующим законодательством РФ;
                  · разработка и представление на утверждение Совета директоров планов развития Банка;
                  · рассмотрение по поручению Совета Директоров БАНКА иных вопросов деятельности, а также осуществление контроля за ходом подготовки к годовому или внеочередному Общему собранию акционеров.
                  2.3. Помимо полномочий, определенных настоящим Положением и Уставом Банка, Правление рассматривает также вопросы, делегированные ему Президентом, если иное не установлено Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Советом Директоров БАНКА.

                  3. Состав и срок полномочий Правления

                  3.1. Состав и численность Правления утверждается Советом директоров банка по представлению Президента Банка. В состав Правления входят по должности Вице-Президенты и главный бухгалтер, назначенные Советом Директоров БАНКА. Введение в состав Правления других сотрудников Банка, как правило из числа руководителей структурных подразделений, осуществляется по представлению Президента, за исключением случаев, оговоренных в Положении о Совете Директоров.
                  3.2. Срок полномочий Правления не превышает срока, указанного в Уставе БАНКА.
                  Члены Правления могут назначаться неограниченное число раз.
                  3.3. Совет Директоров вправе в любое время (досрочно) прекратить полномочия как всех членов Правления, так и любого члена Правления БАНКА.
                  Выведение из состава Правления не является безусловным основанием для расторжения заключенного с сотрудником Банка трудового договора.
                  Вместе с тем, расторжение трудового договора с сотрудником Банка, являющимся членом Правления, - безусловное основание для исключения его из членов Правления решением Совета директоров. До принятия решения Советом директоров полномочия данных лиц в качестве членов Правления приостанавливаются.
                  3.4. Член Правления вправе подать ходатайство о прекращении его полномочий как члена Правления, при этом он исполняет свои обязанности до отстранения его от должности решением Совета Директоров, за исключением случаев, когда исполнение обязанностей невозможно по состоянию здоровья и иным причинам.
                  3.5. При необходимости Председателем Правления может быть осуществлено распределение обязанностей между членами Правления.
                  3.6. Количественный состав Правления устанавливается решением Совета Директоров БАНКА по представлению Президента.
                  3.7. Член Правления не вправе передавать свои полномочия каким-либо лицам, в том числе другим членам Правления.
                  3.8. Председателем Правления по должности является Президент БАНКА.

                  4. Регламент работы Правления

                  4.1. Право созыва очередного и внеочередного заседания Правления, а также формирования его повестки принадлежит Председателю Правления - Президенту Банка, а в период его отсутствия - Заместителю Председателя Правления. Заместителем Председателя правления является Вице - Президент, по представлению Президента.
                  4.2. Заседание Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Проведение заседаний Правления Банка организует Председатель Правления Банка.
                  4.3. Информация о дате, времени и месте очередного заседания Правления может быть передана каждому члену Правления средствами оперативной связи, используемыми для текущего информационного обеспечения должностных лиц БАНКА (телефон, внутренняя связь и т.п.).
                  4.4. Кворум для проведения заседания Правления Банка – более половины от избранных членов Правления Банка. Заседание Правления не проводится, если отсутствует Председатель Правления (или Заместитель Председателя Правления, когда он исполняет обязанности Председателя).
                  4.5. Решения заседания Правления Банка принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Правления. В случае равенства голосов при голосовании голос Председателя либо лица, исполняющего его обязанности, является решающим. Передача права голоса членом Правления Банка иному лицу, в том числе другому члену Правления Банка, не допускается.
                  В течение одних суток после заседания, любой из членов Правления, не согласный с решением по конкретному вопросу, вправе письменно представить в Правление (Председателю) свое мнение.
                  4.6. Председательствует на заседаниях Правления Председатель Правления, а в его отсутствие – Заместитель Председателя Правления.
                  4.7. На заседаниях Правления ведется протокол. Ответственным за ведение, хранение протоколов, обеспечение конфиденциальности содержащихся в них сведений, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Правления является секретарь Правления, назначаемый Председателем Правления БАНКА. Все протоколы должны быть подписаны Председателем и секретарем Правления. Председатель Правления подписывает протокол и в том случае, если он голосовал против принятых решений.
                  4.8. Протоколы заседаний Правления должны содержать следующую информацию:
                  1) место и время его проведения;
                  2) список лиц, присутствующих на заседании, и их подписи (присутственный лист);
                  3) повестка дня заседания;
                  4) вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;
                  5) основные положения выступлений членов Правления;
                  6) принятые решения;
                  7) особое мнение членов Правления.
                  Протоколы Правления подписываются в срок до трех рабочих дней после проведения заседания, хранятся в головном офисе БАНКА, предоставляются по требованию Председателю Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору, иным органам и лицам в соответствии с действующим законодательством и Уставом БАНКА;
                  4.9. Общий контроль за исполнением решений Правления осуществляет его Председатель. В Протоколе должны быть указаны лица, ответственные за реализацию конкретных решений.

                  5. Права и обязанности членов Правления

                  5.1. Член Правления обязан:

                  - при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей перед БАНКОМ действовать в интересах БАНКА добросовестно и разумно;

                  - присутствовать на заседаниях Правления;

                  - выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров БАНКА, Советом Директоров и Правлением;

                  - незамедлительно сообщать Председателю Правления (Президенту БАНКА) об обстоятельствах, исключающих возможность исполнения обязанностей члена Правления;

                  - использовать принадлежащие БАНКУ имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах БАНКА только в интересах Банка;

                  5.2. Член Правления несет ответственность перед БАНКОМ за убытки, причиненные его виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. Не несет ответственности член Правления, голосовавший против решения Правления, которое повлекло причинение убытков, или не принимавший участия в голосовании.
                  5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, банковской практики и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
                  5.4. В случае если в соответствии с настоящим Положением ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед БАНКОМ является солидарной.
                  5.5. БАНК или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций БАНКА, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных БАНКУ его виновными действиями (бездействием).
                  5.6. Член Правления не вправе действовать (выступать в гражданском обороте в качестве стороны в сделке) от имени БАНКА без доверенности.
                  5.7. Член Правления имеет право на компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член Правления несет в процессе выполнения своих обязанностей.
                  5.8. На членов Правления Банка распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым законодательством для руководителей организации.

                  6. Подотчетность Правления

                  6.1. Председатель Правления регулярно отчитывается перед Советом Директоров БАНКА о положении дел, в том числе о ходе выполнения решений Собрания акционеров, Совета Директоров, о новых направлениях в деятельности БАНКА, а также по другим вопросам.
                  6.2. Правление в лице его Председателя вправе требовать созыва заседания Совета Директоров для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства.

                  7. Сделки БАНКА, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления БАНКА

                  7.1. Член Правления признается заинтересованным в совершении БАНКОМ сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его аффилированные лица:
                  являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
                  владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
                  занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
                  7.2 Будучи заинтересованным лицом, член Правления обязан довести до сведения совета директоров, Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка информацию:
                  о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
                  о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
                  об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
                  7.3. В случае если член Правления до его избрания в Правление принимал прямо или косвенно участие в совершении сделки, в которой он, по смыслу ст.81 ФЗАО, становится заинтересованным после назначения, и сделка не завершена к моменту назначения в Правление, то он обязан проинформировать Правление о своей заинтересованности в сделке.

                  8. Заключительные положения

                  8.1. Члены Правления обязаны ознакомиться с настоящим Положением и в удостоверение этого подписать контрольный экземпляр Положения.
                  8.2. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в делах БАНКА, по месту нахождения Правления. Председатель Правления несет персональную ответственность за сохранность контрольного экземпляра настоящего Положения.
                  С уважением
                  Людмила

                  Комментарий


                  • #39
                    А может быть у кого-нибудь есть положение о директоре Банка

                    Комментарий


                    • #40
                      Sheila у меня есть об исполнительных органах банка, там о правлении и председателе правления (тот же единоличный орган, что и директор), но только положение совместное, т.е. одно и о правлении и предс. правления, если надо то давайте свое мыло.
                      Вот, что ребята: пулемет я вам не дам!

                      Комментарий


                      • #41
                        Документы по ОСА, Исполнительному органу и СД. Большое спасибо Аndrjulisk
                        Тысячами незримых нитей обвивает тебя Закон. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог! ©

                        Комментарий


                        • #42
                          Andrjulisk Ваше положение - как раз то, что требуется!
                          Будте любезны, поделитесь!
                          shpilko@rambler.ru

                          Комментарий


                          • #43
                            Господа! На сей раз обращаюсь ко всем!
                            Работает проверка, чтобы не написали замечание - срочно нужно положение об исполнительных органах! К вечеру!

                            Комментарий


                            • #44
                              Andrjulisk Только стал полноправным форумитянином и увидел то в чем очень нуждаюсь - положение об исполнительных органах банка.
                              Будте любезны, поделитесь!
                              nvgtrust@mail.ru

                              Комментарий


                              • #45
                                Andrjulisk Мое мыло nvgtrust@mail.ru, буду очень признателен.
                                nvgtrust@mail.ru

                                Комментарий


                                • #46
                                  Господа, собрание на носу, верхние менеждеры одолевают - хотят корпоративных документов напринимать кучу. При этом банк - ООО.

                                  Посему прошу, кому не жаль, - Положение об общем собрании участников, Положение о Правлении, Положение о Совете директоров. Буду бесконечно обязан. Присылайте на dimulen@rambler.ru.

                                  Заранее признателен.

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    Ловите что есть...

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Чрезвычайно признателен, Ваш должник.

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Коллеги!
                                        У кого есть вышлите пожалуйства на sergshek@aport.ru
                                        Положение о Правлении, Положение о Совета директоров, Положение о ревизионной комиссии

                                        Спасибо заранее
                                        есть разные инструкции кому надо пишите

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          SergeSH
                                          Чего есть, вышлю!

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Nada

                                            Все получил спасибо большое

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              SergeSH Nada Поделитесь пожалуста и со мной Положениями.
                                              Буду очень признателен!! Спасибо!!
                                              nvgtrust@mail.ru

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Добрые самаритяне, помогите и мне, плиз!
                                                положения о СД, ПП, П, Рев. комиссии и ОСА! обещалась прийти проверка, а у меня старые-старые!!
                                                vladych@mail.ru

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Уважаемые коллеги!
                                                  Как я вижу, доброта ваша не знает границ, пожалуйста, не обойдите своим вниманием и меня, уж сильно нуждаюсь в положении о СД, ОСА и о Рев.ком.
                                                  Заранее благодарна!

                                                  otkachuk@slavinvest.ru

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Не оставьте и меня своим вниманием. Очень нужны положения о СД, Правлении, Рев.комиссии. Проверка в этот понедельник (28 апреля 2003 г.). Обращаюсь прежде всего к тем, кто сам был в подобной ситуации и поэтому меня хорошо понимает.
                                                    Адрес: skop1@rambler.ru

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      bank
                                                      Все отправила!
                                                      Меня здесь нет, но я с теми, кто во мне нуждается.Только Е-mail!

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Очень нужны положения о СД, Правлении, Рев.комиссии,
                                                        «Функции и задачи службы управления персоналом»,
                                                        «Положение о Департаменте по работе с персоналом»,
                                                        «Общие условия трудовой деятельности».
                                                        «Правила внутреннего трудового распорядка»,
                                                        «Стандарт положения о подразделениях»,
                                                        «Стандарт должностной инструкции».
                                                        «Результаты собеседования с кандидатом»
                                                        «Политику организации в области оплаты труда»,
                                                        «Положение об оплате труда»,
                                                        «Положение о премировании»,
                                                        «Положение о системе льгот, гарантий и социальных программ работников»
                                                        «Положение по награждению грамотами и благодарностями».
                                                        скиньте пожайлуста на zaits2000@mail.ru очень нужно

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          также очень нужны:
                                                          Положение об аппарате управления,
                                                          Положения о департаментах,
                                                          Должностные инструкции,
                                                          Описания рабочих мест

                                                          надеюсь на понимание с вашей стороны

                                                          zaits2000@mail.ru

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            буду признателен если выложите сюда

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Уважаемые банкиры!
                                                              Очень нужна помощь, кто может скинте пожалуйста у кого есть положения о Совете, правлении, председателе и ревизионной комиссии. Проверка "порезала" старые, очень нужно прдставить новые.

                                                              Адрес rumba_@list.ru

                                                              Благодарю всех откликнувшихся.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X