Уважаемые коллеги, столкнулся с новой для себя проблемой оценки риска потери банком деловой репутации в случае мошенничеств с его платёжными картами и в его эквайринговой сети. Если у кого-нибудь есть информация по такой оценке, а также классификации видов мошенничества, откликнитесь пожалуйста. Буду очень благодарен.
-
-
По Базелю:
Внешнее мошенничество (убытки из-за действий, совершенных третьим лицом (лицами) с целью обмана, незаконного присвоения собственности или предпринятые в обход законодательства):
1) Кража и мошенничество
- кража, ограбление;
- подлог или подделка документов;
- обналичивание фиктивных (необеспеченных) чеков;
2) Безопасность информационных систем:
- ущерб от несанкционированного доступа (хакерской атаки)
- кража информации (повлекшая денежный убыток).
Комментарий