17 октября, среда 16:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

оценка риска при работе с Western Union

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • оценка риска при работе с Western Union

    подскажите, пожалуйста, как установить лимит на работу с WU и оценить их фин.положение?

  • #2
    MART-ON Если с точки зрения Противодейсвия легализации, то повышенный.

    Комментарий


    • #3
      В соответствии с нормативными требованиями ЦБ, НКО не могут привлекать денежные средства юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет. Временно свободные средства расчетные НКО вправе размещать только в виде вложений в ценные бумаги федерального Правительства, а также хранить на корреспондентских счетах в ЦБ и банках, осуществляющих деятельность по проведению расчетов. Существующие нормативные ограничения вынуждают НКО ограничивать инвестиционные риски и держать повышенную мгновенную ликвидность (100% от обязательств до востребования должно быть размещено в высоколиквидных активах). Учитывая данный фактор, а также наличие длительной положительной истории деятельности организации в России и странах СНГ, рекомендуем присвоить операциям с ООО НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» .... группу риска.

      :о)
      Дмитрий

      Комментарий


      • #4
        Western Union - дочерняя компания First Data Corporation, кредитный рейтинг которой А2 по версии Мудис. Рейтинги Пурсов и Фитча можете найти сами.

        Комментарий


        • #5
          Со стороны рисков несанкционированного вывода денежных средств очень интересной получается оценка рисков ;-)

          Комментарий


          • #6
            Hitch, ну раз сказали А, говорите и Б - оценку в студию
            Угол зрения зависит от занимаемого места.

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X