18 октября, четверг 01:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверка ЦБ определения уровней рисков клиентов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверка ЦБ определения уровней рисков клиентов

    Уважаемые Участники! Поделитесь опытом определения уровней рисков клиентов при начале сотрудничества с ними. При проверке ЦБ, на что обращали внимание проверяющие(если у кого была уже проверка - поделитесь опытом)? Заранее спасибо!

  • #2
    Под рисками клиента клиента понимается оценка риска по ПОД/ФТ (принцип "знай своего клиента")?

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X