25 ноября, среда 05:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отказ в выдаче средств с заблокирвоанной по под/фт карты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Отказ в выдаче средств с заблокирвоанной по под/фт карты

    Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие нормативные акты позволяют банку отказать клиенту в выдаче средств (в том числе через кассу) либо в переводе в другой банк с заблокированной по под/фт карты? Правомерны ли такие действия, если клиент написал заявление о закрытии счета?

    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось poletniy; 12.05.2016, 13:59.

  • #2
    Буду признателен за ответ на v.soldatskhikh@rian.ru
    Последний раз редактировалось poletniy; 12.05.2016, 14:00.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от poletniy Посмотреть сообщение
      Подскажите, пожалуйста, какие нормативные акты позволяют банку отказать клиенту в выдаче средств (в том числе через кассу) либо в переводе в другой банк с заблокированной по под/фт карты?
      При непредставлении клиентом запрошенных документов и информации, а также если в результате анализа представленных клиентом документов и информации у кредитной организации возникают подозрения, что клиент совершает операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, кредитным организациям рекомендуется реализовывать в отношении клиента право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
      Сообщение от poletniy Посмотреть сообщение
      Правомерны ли такие действия, если клиент написал заявление о закрытии счета?
      нет
      PS добейтесь 2-х отказов, тогда Банк сам закроет Вам счет
      В случае принятия в течение календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ кредитным организациям рекомендуется рассматривать вопрос о реализации права, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо за ответ!

        Комментарий

        Обработка...
        X