28 ноября, суббота 19:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

    Некое ООО "Жулики" судится с налоговой, по возмещению НДС. Суд решил: оставить без удовлетворения. В мотивировочной части решения есть формулировка, что суд пришел к выводу, что между ООО "Жулики" и его партнерами не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот. По ГК я бы их охарактеризовал как притворные сделки. Товар не покупался, не хранился, не перевозился, физически, все только на бумаге. К бух документам доступа нет, есть только решение арб. суда и несколько предшествующих ему определений.
    Какова вероятность, что в действиях ответственных лиц ООО "Жулики" есть состав уголовного преступления?

    Кто я в этом конфликте совершенно не важно. Если ещё что то непонятно спрашивайте.

  • #2
    Сообщение от Roord Посмотреть сообщение
    я бы их охарактеризовал как притворные сделки.

    Сообщение от Roord Посмотреть сообщение
    по возмещению НДС
    159.2 УК РФ

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Roord Посмотреть сообщение
      Некое ООО "Жулики" судится с налоговой, по возмещению НДС. Суд решил: оставить без удовлетворения. В мотивировочной части решения есть формулировка, что суд пришел к выводу, что между ООО "Жулики" и его партнерами не было хозяйственных отношений, а был формальный документооборот. По ГК я бы их охарактеризовал как притворные сделки. Товар не покупался, не хранился, не перевозился, физически, все только на бумаге. К бух документам доступа нет, есть только решение арб. суда и несколько предшествующих ему определений.
      Какова вероятность, что в действиях ответственных лиц ООО "Жулики" есть состав уголовного преступления?

      Кто я в этом конфликте совершенно не важно. Если ещё что то непонятно спрашивайте.
      Все будет просто ! По традиции органы возбудят букет статей: 159, 199, 174 и 174.1 УК РФ.

      Комментарий

      Обработка...
      X