2 декабря, среда 09:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ЦБ-ный список сомнительных клиентов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ЦБ-ный список сомнительных клиентов

    Появился некий так называемый "Список Шиндлера" для банков, в котором несколько десятков тысяч клиентов.

  • #2
    Всем Доброго утра. Дошли слухи, что есть некий черный список с парой десятков тысяч клиентов, составленный ЦБ. Говорят, его уже получили некоторые банки. Кто в курсе? что это? есть ли он вообще?

    Комментарий


    • #3
      Где?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от M.S.U. Посмотреть сообщение
        Где?
        В том то и дело, что это вроде слуха. Мы ничего не получали. Есть у кого инфы побольше?

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от RUSLANO Посмотреть сообщение
          Дошли слухи, что есть некий черный список с парой десятков тысяч клиентов, составленный ЦБ.
          ИМХО это уже обсуждалось - ИМХО это клиенты, по которым были запросы, в банках ТОП-20

          Комментарий


          • #6
            Как приходит список в банк? по аналогии с 193-Т?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от RUSLANO Посмотреть сообщение
              Есть у кого инфы побольше?
              берешь список массовых директоров с сайта налоговой и формируешь список их организаций - отличный черный список будет

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Dimakgb Посмотреть сообщение
                Как приходит список в банк? по аналогии с 193-Т?
                Проект ФЗ о черных списках только поступил в Совет Федерации. Выйдет в свет, скорее всего не раньше февраля. Потом ЦБ с ФСФМ будут форматы согласовывать. Короче, не раньше лета, keep calm and AML
                Последний раз редактировалось Diez#; 23.12.2015, 12:46.
                Шанс есть всегда!

                Комментарий


                • #9
                  Diez#, в есть ссылочки на проект?
                  Make AML Great Again

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Сергей Щукин Посмотреть сообщение
                    есть ссылочки на проект?
                    http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(...nt&RN=837877-6
                    по сабжу смотрите пункты 13.2 и 13.3

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                      http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(...nt&RN=837877-6
                      по сабжу смотрите пункты 13.2 и 13.3
                      На форумах этот список обсуждался довольно активно. говорилось о том , что это список раздавали адресно по крупняку ТОП-10 или 20, при чем на флэшках. Для того чтобы крупняк зачистил свои клиентские базы. Таже обсуждались истории о том, что банки отказывают в открытии счетов клиентам из списка.

                      Комментарий


                      • #12
                        Автор, переименуйте тему...

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Марта2014 Посмотреть сообщение
                          Автор, переименуйте тему...
                          Не могу. Это вроде только модераторы могут. Если тема не интересна, можно и удалить даже.

                          Комментарий


                          • #14
                            готово
                            Лет чрез пятьсот дороги, верно,
                            у нас изменятся безмерно:
                            шоссе Россию здесь и тут,
                            соединив, пересекут.

                            Комментарий


                            • #15
                              ага. Тех, кто за n-ую сумму готов будет из черного списка выйти?

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Сергей Щукин Посмотреть сообщение
                                Diez#, в есть ссылочки на проект?
                                25.12.2015 рассматриваются в Совете Федерации два проекта, вносящих изменения в 115-ФЗ:

                                О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента)
                                (проект № 647361-6)

                                О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица)
                                (проект № 837877-6)

                                http://council.gov.ru/activity/meetings/61461/agenda

                                Затягивать с подписанием не будут, примут на заседании, и до Нового года Президент подпишет. Предполагаю форматы будут по аналогии с 193-Т, согласитесь , что достаточно ИНН. Первые списки уже думаю готовы и опробованы.

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X