15 июня, вторник 07:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

лица отрицающие свою причастность к организации

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • лица отрицающие свою причастность к организации

    Здравствуйте!
    При обновлении клиентов столкнулись с такой проблемой:
    ЦБ прислал список организаций, руководителе (учредители) которых отрицают причастность к деятельности организации. При обновлении клиентов обнаружили организацию из данного списка, что делать незнаем?
    Поделитесь сталкивались ли вы, если да то какие были ваши действия, писали письма (с каким текстом) или еще как реагировали.
    Заранее спасибо за ответы!!!

  • #2
    Сообщение от Саби Посмотреть сообщение
    ЦБ прислал список организаций, руководителе (учредители) которых отрицают причастность к деятельности организации.
    что за прелесть этот список? нам вроде ничего подобного не присылали?
    Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Саби Посмотреть сообщение
      ЦБ прислал список организаций, руководителе (учредители) которых отрицают причастность к деятельности организации.
      ЦБ теперь и соц опросы проводит.
      Шанс есть всегда!

      Комментарий


      • #4
        Видимо речь идет о "Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке"?
        https://service.nalog.ru/svl.do

        Содержит сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке. Соответствующие сведения позволяют налогоплательщику при выборе контрагента проявить должную осмотрительность и исключить заключение сделок с организациями, относящимися к категории "однодневок"

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Саби Посмотреть сообщение
          Поделитесь сталкивались ли вы, если да то какие были ваши действия, писали письма (с каким текстом) или еще как реагировали.
          думаю, еще никто не сталкивался. Приглашайте директора под предлогом обновления информации и все. там видно будет. Когда придет, сфотографируйте его в фас, профиль и в обнимку с Вами. пришейте к делу)

          Комментарий

          Обработка...
          X