11 декабря, среда 14:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ - стратегически значимые клиенты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ирина И.
    Раздел 3 1226-р весь? или только в части ФГУП (т.е. только №1 из списка)?

    Комментарий


    • Оля С

      Да, у меня выделен только Государственное унитарное предприятие Амурской области "Аэропорт Благовещенск", Амурская область

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, мнением) Из 1226-р исключена позиция Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" Пензенская область из раздела I, но добавлена в раздел III. По итогу эта позиция остается в перечне организаций для исполнения требований пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ?

        Комментарий


        • Коллеги, а не могли бы вы поделиться актуальным справочником стратегических предприятий с ИНН,ОГРН, который вы используете в работе? eldolmatova1@yandex.ru

          Комментарий


          • Finmon
            В раздел III 1226-р добавлено Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В. Проценко" <*>, Пензенская область.
            1226-Р используется только для списка стратегических федеральных унитарных предприятий.

            Комментарий


            • GBK
              Спасибо

              Комментарий


              • Добрый день! приводим в порядок наш перечень стратегов . Есть вопрос:

                У клиента, не входящего в перечень стратегов, учредителем является Госкорпорация РОСТАТОМ. Поэтому мы считали клиента подконтрольной стратегу организацией, и мониторили его по 443-П и по обязательному контролю.

                Распоряжение 2930-Р установило наконец перечень подконтрольных стратегам организаций. И наш клиент в него не вошел. Можем ли мы перестать считать его стратегом и не мониторить по 443-П и обязательному контролю?

                Комментарий


                • Ирина И.
                  Почему оно у Вас выделено? В 161-ФЗ речь идет именно о федеральных унитарных предприятиях (ФГУП и ФКП). Коллеги, кто-то еще включает данную компанию в список?

                  Комментарий


                  • Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: Если Банк не включен в перечень банков, уполномоченных открывать счета стратегам по 213-ФЗ, может ли такой банк принимать на обслуживание в депозитарий (т.е. открыть счет депо) юрику из перечня 1226-р?

                    Комментарий


                    • Добрый день, коллеги!

                      С 12.05.2019 443-П утратило силу в связи с выходом 655-П от 17.10.2018. Кто что слышал по пункту 3.3 Положения 655-П, когда разместят правила составления информации в электронной форме?

                      Комментарий


                      • Сообщение от Helenas Посмотреть сообщение
                        Добрый день, коллеги!

                        С 12.05.2019 443-П утратило силу в связи с выходом 655-П от 17.10.2018. Кто что слышал по пункту 3.3 Положения 655-П, когда разместят правила составления информации в электронной форме?
                        Ваш запрос обрабатывается. Он является первым в очереди. Вам ответит первый освободившийся специалист.

                        а по-серьезному, есть ощущение, что ЦБ и тут всех продинамит со сроками, не понеся при этом ответственности.
                        Отчет по 3.4 я не знаю как сдавать будем. Надежда на то, что может все-таки нулевой отчет не надо направлять(?)


                        Комментарий


                        • Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение

                          Ваш запрос обрабатывается. Он является первым в очереди. Вам ответит первый освободившийся специалист.

                          а по-серьезному, есть ощущение, что ЦБ и тут всех продинамит со сроками, не понеся при этом ответственности.
                          Отчет по 3.4 я не знаю как сдавать будем. Надежда на то, что может все-таки нулевой отчет не надо направлять(?)

                          а это о чем отчет по 3.4 ?
                          ОВК

                          Комментарий


                          • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                            а это о чем отчет по 3.4 ?
                            3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения

                            Комментарий


                            • Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение

                              Ваш запрос обрабатывается. Он является первым в очереди. Вам ответит первый освободившийся специалист.

                              а по-серьезному, есть ощущение, что ЦБ и тут всех продинамит со сроками, не понеся при этом ответственности.
                              Отчет по 3.4 я не знаю как сдавать будем. Надежда на то, что может все-таки нулевой отчет не надо направлять(?)

                              У нас таковых в указанный период не было. Я считаю, и сообщать не о чем.

                              Комментарий


                              • Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение

                                3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения
                                Все снова упирается в неготовность программного обеспечения из-за отсутствия форматов от Цб ((((
                                Начинаем отсчитывать 60 дней ((

                                ОВК

                                Комментарий


                                • Добрый день, коллеги! Я правильно понимаю, что 2930-р используем полностью?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение
                                    Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение 3.4. Информация о счетах и покрытых (депонированных) аккредитивах, договорах банковского счета, договорах банковского вклада (депозита), ценных бумагах, которые были соответственно открыты, заключены или приобретены организациями (за исключением хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем, которые указаны в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ) в период с 30 июля 2017 года до дня вступления в силу настоящего Положения, должна быть передана в уполномоченный орган в порядке, установленном настоящим Положением, в срок, не превышающий 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения Все снова упирается в неготовность программного обеспечения из-за отсутствия форматов от Цб (((( Начинаем отсчитывать 60 дней ((
                                    60 дней заканчивается 11 июля. Кто-то знает про программное обеспечение? Как отправлять отчет?

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от kurlik Посмотреть сообщение

                                      60 дней заканчивается 11 июля. Кто-то знает про программное обеспечение? Как отправлять отчет?
                                      так же как и раньше. ЦБ пока не внедрят 4936 не будет дорабатывать форматы ( информация с семинара с участием Банка России )
                                      ОВК

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                        так же как и раньше. ЦБ пока не внедрят 4936 не будет дорабатывать форматы ( информация с семинара с участием Банка России )
                                        Спасибо за информацию. А на семинаре не говорили, что будет внесено изменения в документ. Может стоит отправить отчет на бумаге?

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от kurlik Посмотреть сообщение

                                          Спасибо за информацию. А на семинаре не говорили, что будет внесено изменения в документ. Может стоит отправить отчет на бумаге?
                                          зачем на бумаге ???? если новых форматов нет - отправляем по старому ( даже мыслей про "бумагу" не возникает )
                                          ОВК

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                            зачем на бумаге ???? если новых форматов нет - отправляем по старому ( даже мыслей про "бумагу" не возникает )
                                            по-старому это как?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от optical Посмотреть сообщение

                                              по-старому это как?
                                              не направляем раз нет форматов
                                              ОВК

                                              Комментарий


                                              • Добрый день! Хочу уточнить, если у нас нет на обслуживании ни стратегов, ни госкорпораций и т.д. и вообще мы неуполномоченный банк, то данный отчет направлять не надо? Правильно я понимаю?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ирусик82 Посмотреть сообщение
                                                  Добрый день! Хочу уточнить, если у нас нет на обслуживании ни стратегов, ни госкорпораций и т.д. и вообще мы неуполномоченный банк, то данный отчет направлять не надо? Правильно я понимаю?
                                                  когда в деле мегарегулятор, то ничего не ясно.
                                                  Хорошо , что нет форматов. Не издали их. Не успели. Не смогли. Забыли...

                                                  Комментарий


                                                  • Коллеги, добрый день!

                                                    Я запуталась))
                                                    Форм для отчетов по 655-П ЦБ не разметил, формы по 443-П не действуют. А отчитываться как бы надо.... Что делать? Кто как делает? На электронном носителе с сопроводительным письмом, согласно пункту 2.9. 655-П?

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, все ли заметили, что Указ 1009 03.09.19 изменился? Его задним числом обновили в соответствии с Указом Президента от 09.01.06 № 16, таким образом добавив 3 компании....

                                                      Комментарий


                                                      • Коллеги, подскажите пожалуйста направляете ли вы биржевые сделки стратегов по покупке/продаже ЦБ?

                                                        Комментарий


                                                        • Nadia
                                                          если есть такая информация, то да

                                                          Комментарий


                                                          • babuk
                                                            А откуда она может быть в банке? И что за информация?
                                                            я недавно в банке и тут никогда не стучали на биржевые сделки

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Nadia Посмотреть сообщение
                                                              А откуда она может быть в банке? И что за информация?
                                                              например, из реестра сделок. Но в банке такая информация может быть только если банк является профучастником.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X