9 августа, воскресенье 20:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ - стратегически значимые клиенты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от МАРУСИК Посмотреть сообщение
    Нашего банка в разрешенном Перечне нет.
    какой перечень имеете в виду?

    Комментарий


    • babuk В Перечне банков, которым разрешено работать со стратегами

      Комментарий


      • МАРУСИК
        работать как? (я пытаюсь навести вас на мысль, что в законе четко прописано что именно разрешает/запрещает перечень)

        Комментарий


        • babuk Покажите пожалуйста в законе, что банк не должен гасить свой вексель стратегу. По закону стратег не может приобретать!!! Теория всем известна. Хотелось бы узнать, что делать, если произойдет на практике то, что не прописано в законе..

          Комментарий


          • МАРУСИК
            я не понимаю ваш вопрос. В законе запрет для вас отсутствует. Что вас смущает?

            Комментарий


            • Добрый день! Коллеги, поделитесь пожалуйста перечнем Стратегов)))) очень нужно. Solgalova75@mail.ru

              Комментарий


              • добрый день!
                Наш Банк подписывает соглашение об открытии аккредитива стратегу.
                Но сам аккредитив будет открыт неизвестно когда.
                коллеги, отчет в какой момент направлять: после подписания соглашения или когда аккредитив открыт?
                спасибо

                Комментарий


                • Коллеги! появилось распоряжение правительства РФ от 25 декабря 2018 г. N 2930-р.
                  оно имеет отношение к 213-ФЗ.
                  У кого будут соображения пишите.

                  Комментарий


                  • Сообщение от Qrk Посмотреть сообщение
                    Коллеги! появилось распоряжение правительства РФ от 25 декабря 2018 г. N 2930-р.
                    оно имеет отношение к 213-ФЗ.
                    У кого будут соображения пишите.
                    обяз.контроль и прочие радости жизни по последним двум приложениям (фгупы и зависимые) :
                    - перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5 статьи 2 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";

                    - перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный пунктом 12 статьи 24.1 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
                    ОВК

                    Комментарий


                    • OVK, а у вас есть адресник на эту тему? Нам как-то так расплывчато ответили...

                      Комментарий


                      • Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение
                        OVK, а у вас есть адресник на эту тему? Нам как-то так расплывчато ответили...
                        а Вы уже и ответ на запрос получили ????? Постановление же только опубликовано !!!
                        Нет, я не писала еще запросов, просто рассуждаем пока...

                        А что Вам ответили, если не секрет по этому Постановлению ???
                        ОВК

                        Комментарий


                        • Сообщение от Qrk Посмотреть сообщение
                          Коллеги! появилось распоряжение правительства РФ от 25 декабря 2018 г. N 2930-р.
                          оно имеет отношение к 213-ФЗ.
                          У кого будут соображения пишите.
                          мониторить клиентскую базу и операции на ОПОК. что еще можно делать?

                          Комментарий


                          • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                            а Вы уже и ответ на запрос получили ????? Постановление же только опубликовано !!!
                            Нет, я не писала еще запросов, просто рассуждаем пока...

                            А что Вам ответили, если не секрет по этому Постановлению ???
                            коллега поди путает, мне еще даже к+ не ищет этого постановления

                            Комментарий


                            • Я правильно понимаю, что перечень по 2930-р добавляется для контроля к перечням 1226-р, 1009-у и 91-р?

                              Комментарий


                              • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                обяз.контроль и прочие радости жизни по последним двум приложениям (фгупы и зависимые) :
                                - перечень федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный подпунктом 3 пункта 5 статьи 2 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях";

                                - перечень хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, предусмотренный пунктом 12 статьи 24.1 Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях".
                                Почему по последним двум? По письму ЦБ 12-3-3/6805 от 31.08.18 (см. 1 и 2 пункты) общества тоже входят
                                1. В целях выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, организациям рекомендуем руководствоваться:
                                - перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009[1];
                                - приложениями 1 и 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации № 91-р[2];
                                - отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации[3], определяющими хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона № 57-ФЗ[4];
                                - перечнем иных хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации[5].


                                [1] Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
                                [2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».
                                [3] На дату издания настоящего письма соответствующих отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не принято.
                                [4] Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
                                [5] На дату издания настоящего письма указанный перечень Правительством Российской Федерации не утвержден.


                                Комментарий


                                • Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение

                                  Почему по последним двум? По письму ЦБ 12-3-3/6805 от 31.08.18 (см. 1 и 2 пункты) общества тоже входят
                                  1. В целях выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, организациям рекомендуем руководствоваться:
                                  - перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009[1];
                                  - приложениями 1 и 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации № 91-р[2];
                                  - отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации[3], определяющими хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона № 57-ФЗ[4];
                                  - перечнем иных хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации[5].


                                  [1] Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
                                  [2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».
                                  [3] На дату издания настоящего письма соответствующих отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не принято.
                                  [4] Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
                                  [5] На дату издания настоящего письма указанный перечень Правительством Российской Федерации не утвержден.

                                  согласна. ВСЕ ВХОДЯТ (
                                  ОВК

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Новинская Посмотреть сообщение
                                    Я правильно понимаю, что перечень по 2930-р добавляется для контроля к перечням 1226-р, 1009-у и 91-р?
                                    что значит "для контроля " ???
                                    ОВК

                                    Комментарий


                                    • OVK
                                      Ну это я для себя обозначила)
                                      У нас НФО и юриков мало. Контролирую новых клиентов при принятии на обслуживание по объедененному общему перечню стратегов, чтобы потом мониторить по ним открытие счета влад. цб, приобрет. цб

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение

                                        Почему по последним двум? По письму ЦБ 12-3-3/6805 от 31.08.18 (см. 1 и 2 пункты) общества тоже входят
                                        1. В целях выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, организациям рекомендуем руководствоваться:
                                        - перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009[1];
                                        - приложениями 1 и 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации № 91-р[2];
                                        - отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации[3], определяющими хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в смысле Федерального закона № 57-ФЗ[4];
                                        - перечнем иных хозяйственных обществ, доли в уставных капиталах или акции которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации[5].


                                        [1] Указ Президента Российской Федерации от 04.08.2004 № 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ».
                                        [2] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р «О перечне акционерных обществ, в отношении которых определение позиции акционера - Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации».
                                        [3] На дату издания настоящего письма соответствующих отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации не принято.
                                        [4] Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
                                        [5] На дату издания настоящего письма указанный перечень Правительством Российской Федерации не утвержден.

                                        В том же письме речь в п.3 о ФУПах из 1226-р. Разве организации, указанные в части I. 1226-р мы не относим к стратегам?

                                        3. Для выявления федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанных в Федеральном законе № 161-ФЗ, организациям рекомендуем руководствоваться:
                                        • перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009;
                                        • перечнем стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р;
                                        • отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, определяющими федеральные государственные унитарные предприятия или федеральные казенные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, добрый день.

                                          Кто-то может ответить, почему при определения круга стратегов, мы не должны пользоваться 1226-р, письме ЦБ 12-3-3/6805 от 31.08.18 речь в п.3 о ФУПах из 1226-р. Разве организации, указанные в части I. 1226-р мы не относим к стратегам?

                                          3. Для выявления федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанных в Федеральном законе № 161-ФЗ, организациям рекомендуем руководствоваться:
                                          • перечнем стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденным Указом Президента Российской Федерации № 1009;
                                          • перечнем стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации № 1226-р;
                                          • отдельными решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, определяющими федеральные государственные унитарные предприятия или федеральные казенные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации.

                                          Комментарий


                                          • Mulya

                                            Я использую

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Новинская Посмотреть сообщение
                                              Mulya

                                              Я использую
                                              вторую часть 1226р не должны (АО, ПАО), а 1 и 3 мы используем.
                                              ОВК

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Новинская Посмотреть сообщение
                                                Mulya

                                                Я использую
                                                Да я тоже.
                                                Но есть мнение, что ее использовать не надо.
                                                Пытаюсь разобраться, где правда

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                                  вторую часть 1226р не должны (АО, ПАО), а 1 и 3 мы используем.
                                                  А откуда вот такая информация пошла?
                                                  Что 1 и 3 надо, а 2 - нет?
                                                  Может где-то там есть информация и о том, почему вообще не нужно 1226-р использовать?
                                                  Откуда-то взялось такое мнение...

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                                    А откуда вот такая информация пошла?
                                                    Что 1 и 3 надо, а 2 - нет?
                                                    Может где-то там есть информация и о том, почему вообще не нужно 1226-р использовать?
                                                    Откуда-то взялось такое мнение...
                                                    у меня есть адресный ответ
                                                    ОВК

                                                    Комментарий


                                                    • Добрый день! Коллеги, хочу уточнить, мы по прежнему же не относим к стратегам кредитные организации, которые вошли в перечни, правильно?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                                        у меня есть адресный ответ
                                                        ОТ какой даты?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                                          А откуда вот такая информация пошла?
                                                          Что 1 и 3 надо, а 2 - нет?
                                                          Может где-то там есть информация и о том, почему вообще не нужно 1226-р использовать?
                                                          Откуда-то взялось такое мнение...
                                                          п. 3 письма ДФМиВК 12-3-3/6805 от 31.08.18 в сентябре ТУ доводили, 1226-р используем только в части выявления ФГУПов, а это 1й и 3й разделы, во 2ом разделе - общества

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение

                                                            п. 3 письма ДФМиВК 12-3-3/6805 от 31.08.18 в сентябре ТУ доводили, 1226-р используем только в части выявления ФГУПов, а это 1й и 3й разделы, во 2ом разделе - общества
                                                            Так я с него и начала эту тему

                                                            Есть мнение, и многие его придерживаются, что при определении стратегов, 1226-р не надо брать в расчет.
                                                            Я же, располагая письмом 12-3-3/6805 от 31.08.18, как раз говорю, что оно прямо указывает на использование 1226-р 1 и 3 части, если внимательно почитать.
                                                            Я хотела разобраться, если тут кто, что НЕ использует 1226-р и почему?

                                                            Комментарий


                                                            • Mulya

                                                              Понятно) мы используем 1 и 3 часть
                                                              1226-р

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X