15 августа, суббота 17:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ - стратегически значимые клиенты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ответы ЦБ по 213-ФЗ частично отражены в вопросах ответах БОР
    Вложения

    Комментарий


    • Сообщение от nataliz06 Посмотреть сообщение
      Ответы ЦБ по 213-ФЗ частично отражены в вопросах ответах БОР
      Благодарю! А можно поинтересоваться, где вы скачали этот документик?

      Комментарий


      • rimasavНам это переслали из Ассоцияация "Россия"

        Комментарий


        • Сообщение от nataliz06 Посмотреть сообщение
          rimasavНам это переслали из Ассоцияация "Россия"
          Огромнейшее спасибо, что поделились им!!!

          Комментарий


          • Сообщение от rimasav Посмотреть сообщение

            Спасибо за ответ!

            И я правильно понимаю, что все в порядке, ЦБ на нарушение не указал в этой части?
            Правильно понимаете. Замечаний по этой части нет.

            Комментарий


            • Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение

              Правильно понимаете. Замечаний по этой части нет.
              Большое спасибо за ответ!

              Комментарий


              • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                то есть АО /ООО из 1226-р не относите к стратегам ?
                Не относим.
                Надысь были на семинаре у Сенюк Г.В. Она сказала что на адресные запросы банков по 2 части 1226-Р они сейчас отвечают что "Банк России не располагает сведениями об отнесении перечня предприятий из части второй 1226-Р к стратегическим" Сказала что относим часть первую и часть части третьей.

                Комментарий


                • сегодня вступило в силу постановление № 806 и на сайте ЦБ появился новый перечень уполномоченных банков. Количество банков резко увеличилось ввиду снижения требований к к размеру капитала. Проверьте себя.
                  что удивительно - список только один выложен на сайте. Списков за прошлые периоды больше нет

                  Комментарий


                  • Сообщение от maggy123 Посмотреть сообщение
                    сегодня вступило в силу постановление № 806 и на сайте ЦБ появился новый перечень уполномоченных банков. Количество банков резко увеличилось ввиду снижения требований к к размеру капитала. Проверьте себя.
                    что удивительно - список только один выложен на сайте. Списков за прошлые периоды больше нет
                    Доброе утро.
                    А ссылку можете кинуть?
                    не могу что-то найти на сайте ЦБ.

                    Комментарий


                    • Mulya
                      http://cbr.ru/credit/fzlist/fz706list-20180701.xls

                      Комментарий


                      • Спасибо

                        Комментарий


                        • скажите, а если мы - неуполномоченный банк, то должны расторгнуть корротношения с банками , входящими в Распоряжение 91-р и Указание 1009?

                          Комментарий


                          • коллеги, поделитеcь пжл актуальным списком по 213-ФЗ ,а?
                            kirvaliza@gmail.com

                            спасибо!
                            очень нужно

                            Комментарий


                            • Сообщение от optical Посмотреть сообщение
                              скажите, а если мы - неуполномоченный банк, то должны расторгнуть корротношения с банками , входящими в Распоряжение 91-р и Указание 1009?
                              С Банками нет, с Клиентами, если такие есть на обслуживании.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                С Банками нет, с Клиентами, если такие есть на обслуживании.
                                а почему?

                                Комментарий


                                • в смысле почему с банками не должны расторгнуть?

                                  Комментарий


                                  • optical
                                    потому что см. пп.1 и 2. п.6 статьи 1 213-ФЗ

                                    Комментарий


                                    • Добрый день! Кто-нибудь, поделитесь, пожалуйста, актуальным перечнем по 213-ФЗ, очень надо. t-ir1@yandex.ru

                                      Комментарий


                                      • MOR_OS
                                        Добрый день! Коллеги поделитесь: КО сменила адрес регистрации, согласно 443-П Банк должен направить сообщение об изменении реквизитов счетов, т.е. об изменении своего адреса, таблица 2.12 "Основания изменения реквизитов счета", далее 2.8.3 форматы 443-П (<6> - в связи с изменениями наименования, БИК, адреса...). У кого была подобная ситуация поделитесь как правильно составлять сообщения...на всех стратегов, которые находятся на обслуживании. По всем формировать отдельное сообщение, с учетом поля "Изменение адреса КО, а где заполнять информацию по актуальному адресу? И вообще мы правильно понимаем, что изменение адреса КО (банка, в котором открыты счета стратегов) -это изменение реквизитов счета и необходимо отправлять сообщения??? Коллеги, у кого была подобная ситуация или кто знает, что с этим делать поделитесь!

                                        Комментарий


                                        • Добрый день! Коллеги поделитесь: КО сменила адрес регистрации, согласно 443-П должен ли Банк направить сообщение об изменении реквизитов счетов, т.е. об изменении своего адреса, таблица 2.12 "Основания изменения реквизитов счета", далее 2.8.3 форматы 443-П (<6> - в связи с изменениями наименования, БИК, адреса...). У кого была подобная ситуация поделитесь как правильно составлять сообщения...на всех стратегов, которые находятся на обслуживании. По всем формировать отдельное сообщение, с учетом поля "Изменение адреса КО, а где заполнять информацию по актуальному адресу? И вообще мы правильно понимаем, что изменение адреса КО (банка, в котором открыты счета стратегов) -это изменение реквизитов счета и необходимо отправлять сообщения??? Коллеги, у кого была подобная ситуация или кто знает, что с этим делать. Поделитесь!

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Ирунчик Посмотреть сообщение
                                            Добрый день! Коллеги поделитесь: КО сменила адрес регистрации, согласно 443-П должен ли Банк направить сообщение об изменении реквизитов счетов, т.е. об изменении своего адреса, таблица 2.12 "Основания изменения реквизитов счета", далее 2.8.3 форматы 443-П (<6> - в связи с изменениями наименования, БИК, адреса...). У кого была подобная ситуация поделитесь как правильно составлять сообщения...на всех стратегов, которые находятся на обслуживании. По всем формировать отдельное сообщение, с учетом поля "Изменение адреса КО, а где заполнять информацию по актуальному адресу? И вообще мы правильно понимаем, что изменение адреса КО (банка, в котором открыты счета стратегов) -это изменение реквизитов счета и необходимо отправлять сообщения??? Коллеги, у кого была подобная ситуация или кто знает, что с этим делать. Поделитесь!
                                            Если КО, то почему 443-П? КО - Ваш клиент?

                                            Комментарий


                                            • Mulya
                                              В Положении 443-П (форматы и структуры) таблица 2.12. (стр.29) Тип данных "Основания изменения реквизитов счета", так вот один из признаков изменения <2> это в случае изменения сведений об организации , в которой открыт счет и далее указать признак изменения сведений.... состав данного показателя приведен в таблице 2.8.3 (стр.18). В таблице 2.8.3 под <6> указано - в связи с изменением наименования, БИК, адреса. Вот в этом и вопрос, получается если КО изменила адрес, соответственно необходимо направить сообщение на общество (которое по 213-ФЗ обслуживается в Банке) в рамках смены адреса КО(Банка) ????? Я понимаю, так, что направлять информацию о смене адреса Банка в котором обслуживается стратег нужно только в случаях (аккредитив, ценные бумаги) или при обычном счёте тоже?

                                              Комментарий


                                              • Коллеги! Сегодня вышло письмо ЦБ Письмо «Обобщение практики применения пункта 1.3 статьи 6 115-ФЗ» с рекомендациями выявления обществ по 213-ФЗ!!!
                                                Получается 1226-р они рекомендуют весь использовать при отнесении клиента к стратегам !

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ирунчик Посмотреть сообщение
                                                  Коллеги! Сегодня вышло письмо ЦБ Письмо «Обобщение практики применения пункта 1.3 статьи 6 115-ФЗ» с рекомендациями выявления обществ по 213-ФЗ!!!
                                                  Получается 1226-р они рекомендуют весь использовать при отнесении клиента к стратегам !
                                                  почему это весь?? там же написано для выявления ФУП

                                                  Комментарий


                                                  • Ирина И.
                                                    Добрый день. А где это письмо опубликовано?

                                                    Комментарий


                                                    • GBK
                                                      цб по банкам рассылает, нам вчера поступило

                                                      Комментарий


                                                      • Ирина И.
                                                        Спасибо. и мы получили.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Ирунчик Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги! Сегодня вышло письмо ЦБ Письмо «Обобщение практики применения пункта 1.3 статьи 6 115-ФЗ» с рекомендациями выявления обществ по 213-ФЗ!!!
                                                          Получается 1226-р они рекомендуют весь использовать при отнесении клиента к стратегам !
                                                          Написано непонятно... написано для выявления федеральных унитарных предприятий руководствоваться 1226-р а во втором разделе указаны ОАО.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от Qrk Посмотреть сообщение

                                                            Написано непонятно... написано для выявления федеральных унитарных предприятий руководствоваться 1226-р а во втором разделе указаны ОАО.
                                                            а федеральные унитарные только первый раздел , значит им и руководствуется.

                                                            ОВК

                                                            Комментарий


                                                            • Подскажите пожалуйста. ЮЛ-стратег неожиданно принесло вексель нашего банка для погашения. М продавали этот вексель другой организации). Нашего банка в разрешенном Перечне нет. Как нам быть???

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X