20 июля, суббота 14:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Замораживание (блокирование) д/ср (134-ФЗ). Информирование, выявление лиц (3063-У)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
    У вас получилось загрузить второй перечень? Мы при загрузке второго, получаем , что "ошибка"
    У нас тоже проблема из-за объема, выдает ошибку по второму Перечню (((

    Комментарий


    • Коллеги, добрый день.

      Если я правильно понимаю, то при выявлении совпадения, Банк должен направить в Росфин сообщение о заморозке и сообщение о приостановлении операций.

      Когда мы замораживаем счета, мы шлем сообщение по 3063-У.

      Когда Банк приостанавливает операцию, он по какому нормативу мы шлем сообщение о приостановлении?

      Комментарий


      • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
        Коллеги, добрый день.


        Когда Банк приостанавливает операцию, он по какому нормативу мы шлем сообщение о приостановлении?
        321-П, поле TERROR

        Комментарий


        • Сообщение от kontroler.ka Посмотреть сообщение

          321-П, поле TERROR
          Спасибо

          Комментарий


          • Коллеги, добрый день!
            Подскажите, что то, не сходятся показания с ЦБ с информацией, указываемой в полях KOL10,11,20. В данные поля вносится информация по мерам, применимым по любым клиентам, входящим в Перечень нашей КО, за период за период, исчисляемый со дня, следующего за днем окончания проведения предыдущей проверки, по дату окончания проведения текущей проверки
            или клиенты которые были выявлены в проверяемом периоде и к ним применены меры?

            Комментарий


            • Коллеги, а где можно посмотреть xml файлы по МВК? или теперь только файлы с протоколами в PDF?

              Комментарий


              • 08dolmat
                Личный кабинет - Перечни - Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества

                Комментарий


                • babuk
                  но там ведь файлы МВК*.zip, а там во вложении pdf файлы. Или не во всех zip файлах?

                  Комментарий


                  • 08dolmat
                    Личный кабинет - Инструкции: там форматы и структуры всех Перечней

                    Комментарий


                    • 08dolmat
                      вы не туда смотрите. Там три перечня, вам нужен МВК - он в середине, и он только в xml и есть.

                      Комментарий


                      • Спасибо.
                        babu

                        Комментарий


                        • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                          08dolmat
                          вы не туда смотрите. Там три перечня, вам нужен МВК - он в середине, и он только в xml и есть.
                          Если зайти в список лиц, нажать на значок дискетки, открывается несколько форматов, в т.ч. xls, rtf и еще пару форматов

                          Комментарий


                          • РД
                            список террористов - да. А список заблокированных по решениям МВК - только в xml

                            еще раз повторю куда заходить. Открываем ЛК, слева в меню нажимаем на ПЕРЕЧНИ, в раскрывшемся меню выбираем средний - перечень МВК. Он доступен для скачивания только в xml

                            Комментарий


                            • babuk
                              Я поняла, о каком списке речь. Именно МВК
                              Если вы во второй (средний) перечень зашли, щелкните на дату верхнего перечня,
                              проваливаетесь,
                              слева столбец - выбираете "список лиц",
                              проваливаетесь,
                              справа будет "посмотреть" и значок дискетка - жмете и выбор форматов,
                              выбираете нужный!.

                              Я список МВК в экселе сотрудникам довожу для работы уже несколько лет)

                              Комментарий


                              • РД
                                хм, хороший лайфхак, спасибо

                                Комментарий


                                • Добрый день!
                                  Возник вопрос по поводу заполнения проверок в формате 4936-У, а именно раздела <КолОбщее> поле<Кол0000>.
                                  Рассмотрим пример, проверка показала, что найдено три фигуранта ПЭ, два фигуранта МВК (один из которых включен и в ПЭ). Тогда заполнение раздела <КолОбщее> будет следующим:
                                  <Кол0000> = 5 (ведь физически у нас пять фигурантов, несмотря на то, что в поле <Кол0003> мы указали одного фигуранта находящегося и в ПЭ и в МВК).
                                  <Кол0001>=3
                                  <Кол0002>=2
                                  <Кол0003>=1
                                  Логика верна?

                                  Заранее спасибо!

                                  Комментарий

                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                  Свернуть

                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                  Обработка...
                                  X