25 апреля, четверг 14:43
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Замораживание (блокирование) д/ср (134-ФЗ). Информирование, выявление лиц (3063-У)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от PCHELKA Посмотреть сообщение
    У вас получилось загрузить второй перечень? Мы при загрузке второго, получаем , что "ошибка"
    У нас тоже проблема из-за объема, выдает ошибку по второму Перечню (((

    Комментарий


    • Коллеги, добрый день.

      Если я правильно понимаю, то при выявлении совпадения, Банк должен направить в Росфин сообщение о заморозке и сообщение о приостановлении операций.

      Когда мы замораживаем счета, мы шлем сообщение по 3063-У.

      Когда Банк приостанавливает операцию, он по какому нормативу мы шлем сообщение о приостановлении?

      Комментарий


      • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение
        Коллеги, добрый день.


        Когда Банк приостанавливает операцию, он по какому нормативу мы шлем сообщение о приостановлении?
        321-П, поле TERROR

        Комментарий


        • Сообщение от kontroler.ka Посмотреть сообщение

          321-П, поле TERROR
          Спасибо

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X