25 февраля, четверг 07:52
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Внешнеторговые договоры. Операции и паспорта сделок (Письмо БР № 73-Т от 17.04.2013)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Внешнеторговые договоры. Операции и паспорта сделок (Письмо БР № 73-Т от 17.04.2013)

    Коллеги, поступила новая Т-шка. Возникли вопросы:
    1.какие сайты использовать для проверки данных о контрагентах-нерезидентах?
    2. если данные по контрагенту, полученные от клиента, окажутся недостоверными, происходит отказ в проведении операции. При этом об указанных в письме операциях сообщаем как о необычных. Но операция не проведена

  • #2
    Письмо в студию Неплохо было бы прикрепить к сообщению то, чего будем обсуждать.
    Шанс есть всегда!

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Викторка Посмотреть сообщение
      Коллеги, поступила новая Т-шка.
      Выложите ее, пожалуйста, на форуме.

      Комментарий


      • #4
        73-Т от 17.04.2013

        73_T13.rar

        Комментарий


        • #5
          Письмо из разряда: "Сходи туда, не знаю куда, принеси то, не знаю чего". Вот с Белорусскими ТТНками все четко и понятно: на тебе сайт, проверяй, фиксируй... А тут, найди какие-то мифические реестры и прочие источники. Зла уже не хватает....
          Шанс есть всегда!

          Комментарий


          • #6
            Не открывается :(

            Комментарий


            • #7
              МАРУСИК,
              Вложения

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Викторка Посмотреть сообщение
                Коллеги, поступила новая Т-шка. Возникли вопросы:
                1.какие сайты использовать для проверки данных о контрагентах-нерезидентах?
                2. если данные по контрагенту, полученные от клиента, окажутся недостоверными, происходит отказ в проведении операции. При этом об указанных в письме операциях сообщаем как о необычных. Но операция не проведена
                Самым наипервейшим вопросом (пронумерую его под мером 0) должен быть такой:
                0. С какого фига наш клиент-рез обязан нам представлять данные об учредителях своего контрагента-нереза? Валютным законодательством запрос таких сведений не предусмотрен - это раз, и второе - нерез-контрагент на просьбу реза о предоставлении сведений о своих учредителях может просто ответить - "Обойдешься, к договору это не имеет никакого отношения".

                А коли так - то вопросы 1 и 2 уже неактуальны. Что именно мы в этом случае будем сверять?

                ЗЫ Проблем, естественно, не возникнет, если рез будет брать сведения об учредителях белорусских и казахских фирм из тех же источников, что и банк.
                Но в этом случае письмо 73-Т является бессмыссленным.
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #9
                  Спасибо большое, но открылся только 1 листКатапусечка,

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                    Проблем, естественно, не возникнет, если рез будет брать сведения об учредителях белорусских и казахских фирм из тех же источников, что и банк.
                    рез. пошлет всех скорее всего и будет прав (
                    ОВК

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                      Самым наипервейшим вопросом (пронумерую его под мером 0) должен быть такой:
                      0. С какого фига наш клиент-рез обязан нам представлять данные об учредителях своего контрагента-нереза? Валютным законодательством запрос таких сведений не предусмотрен - это раз, и второе - нерез-контрагент на просьбу реза о предоставлении сведений о своих учредителях может просто ответить - "Обойдешься, к договору это не имеет никакого отношения".

                      А коли так - то вопросы 1 и 2 уже неактуальны. Что именно мы в этом случае будем сверять?

                      ЗЫ Проблем, естественно, не возникнет, если рез будет брать сведения об учредителях белорусских и казахских фирм из тех же источников, что и банк.
                      Но в этом случае письмо 73-Т является бессмыссленным.
                      Коллеги, я так понимаю, что согласно данному Письму, Банк берет сведения из документов (напр., контракта), а потом проверяет данные контрагента-нерезидента на офиц.ресурсах государства, являющегося страной его регистрации.
                      Допустим, у нас контракт, попадающий под 167-Т, мы проверяем контрагента нашего клиента в торговом реестре, напр. пусть будет Болгария, http://www.brra.bg/ , и, если данные, сходятся и вопросов не возникает, то и беспокоиться не за что!

                      Комментарий


                      • #12
                        Открывается только 1 лист. Пришлите пожалуйста полностью.........Спасибо.Kefirinka,

                        Комментарий


                        • #13
                          Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	73_T13.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	105.3 Кб 
ID:	4163063Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	73_T13-2.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	86.9 Кб 
ID:	4163064Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	73_T13-3.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	46.7 Кб 
ID:	4163065

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от МАРУСИК Посмотреть сообщение
                            Открывается только 1 лист.
                            Перелистните на следующую страницу стрелочкой, которая находится внизу страницы

                            Комментарий


                            • #15
                              это из серии проверки паспортов.

                              отправили одного директора в ФМС, т.к. его паспорт числился в базе "изъят и уничтожен", только для того, чтоб посмешить ФМС. они так смеялись, "где, какой сайт....и т.д." короче повеселили их, дали ему справку, что с его паспортом все ОК.
                              а нам тоже письмами рекомендовали активно этим сайтом пользоваться.

                              и это с нашим оф.сайтом ФМС, а что говорить и как верить иностранным сайтам, чтоб клиентам отказывать в проведении операции.
                              Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
                                Допустим, у нас контракт, попадающий под 167-Т, мы проверяем контрагента нашего клиента в торговом реестре, напр. пусть будет Болгария, http://www.brra.bg/ , и, если данные, сходятся и вопросов не возникает, то и беспокоиться не за что!
                                Че то мне ни разу не встречались контракты, где бы нерез перечислял всех своих учредителей. Значит по учредителям данные разойдутся, можно сказать, "с лету".

                                Да и подписание контрактов - не обязательно это обязанность первого лица. У меня бывали клиенты-резы, которым такое право выдавалось по доверенности. Это, как правило, главный в фирме по внешнеэкономической деятельности.
                                И у нереза такое вполне себе может быть...
                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                  Че то мне ни разу не встречались контракты, где бы нерез перечислял всех своих учредителей. Значит по учредителям данные разойдутся, можно сказать, "с лету".

                                  Да и подписание контрактов - не обязательно это обязанность первого лица. У меня бывали клиенты-резы, которым такое право выдавалось по доверенности. Это, как правило, главный в фирме по внешнеэкономической деятельности.
                                  И у нереза такое вполне себе может быть...
                                  Да, согласен, я просто к тому, что мы же не будем запрашивать такие сведения о контрагенте-нерезиденте у нашего клиента, а значит исходя из практики обслуживания внешнеторговых сделок будем сверять максимум регистрационные данные нерезидента?!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
                                    исходя из практики обслуживания внешнеторговых сделок будем сверять максимум регистрационные данные нерезидента?!
                                    Нет пока такой практики и никогда не было. Валютным законодательством РФ не предусмотрено.
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                      Нет пока такой практики и никогда не было. Валютным законодательством РФ не предусмотрено.
                                      Да, неудачно выразился! Я имел ввиду то, что из практики выходит, что кроме регистрационных данных нерезидента у нас никакой информации не будет в контракте и сверять кроме этих данных нам будет нечего.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Опять ни одной ссылки - где чего искать. А судя по приведенному примеру с Болгарией - нам нужен будет сотрудник как минимум полиглот Кроме того, проверить в той же сети интернет не у всех есть возможность. У нас доступ строго ограничен. И наверно уж не просто так... А ЦБ все больше отсылает самим все искать... совсем обленились. Вообще уже скоро своей непосредственной банковской работой заниматься некогда будет - будем разыскивать контрагентов-нерезов, нарушителей, и т.д.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Я так понимаю в 73-Т идет речь только об оформлении ПС по внешнеторговым контрактам, указанным в письме 167-Т, а в этом письме идет речь о "лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности"
                                          Получается, нужно проверять только контракты с Республикой Беларусь и Казахстаном, или я не так что-то понимаю?
                                          Если у кого есть ссылки на сайты торговых реестров этих стран, поделитесь пожалуйста.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от lilukka Посмотреть сообщение
                                            Я так понимаю в 73-Т идет речь только об оформлении ПС по внешнеторговым контрактам, указанным в письме 167-Т, а в этом письме идет речь о "лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов представляются товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан, в отношении которых возникают сомнения в их достоверности"
                                            Получается, нужно проверять только контракты с Республикой Беларусь и Казахстаном, или я не так что-то понимаю?
                                            Если у кого есть ссылки на сайты торговых реестров этих стран, поделитесь пожалуйста.
                                            Вам как раз-то не они нужны, т.к. речь идет о контрагентах, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Cosmo Посмотреть сообщение
                                              Вам как раз-то не они нужны, т.к. речь идет о контрагентах, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан!
                                              Спасибо, понятно!, Тогда проверять только контракты, по которым отгрузка осуществляется из Республики Беларусь или Казахстан. А если в контракте не прописано ничего про место отгрузки? Ждать отгрузочные документы?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Достаточно много информации по реестрам разных юрисдикций:
                                                http://blinkcommercialgroup.com/page...pg&pg=registry

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от SULTANA Посмотреть сообщение
                                                  Достаточно много информации по реестрам разных юрисдикций:
                                                  http://blinkcommercialgroup.com/page...pg&pg=registry
                                                  и как думаете ими пользоваться?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Всем добрый день.
                                                    Хотела обсудить дальнейшую работу по контрактам в связи с выходом 167-Т от 07.12.2012, 104-Т от 10.06.2013г и 110-Т от 19.06.2013.
                                                    У кого какая практика? Наши сотрудники ПОДФТ "Рубят" каждый входящий контракт. Может действительно вообще прекратить обслуживание клиентов по такого рода контрактам?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от Ксандруша Посмотреть сообщение
                                                      У кого какая практика?
                                                      Практика то у всех разная. С целью излечения геммороя можно конечно и прекратить обслуживание таких клиентов. Но ЦБ ничего не запрещает, просто выполняйте рекомендации и все.
                                                      Как показывает практика, скоро такие клиенты сами исчезнут как вид. Нужно только время для перестроения схем.
                                                      Шанс есть всегда!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        коллеги а как вы выполняете рекомендации которые даны в 110-т и 104-т в части:
                                                        направлять в территориальное учреждение Банка России по месту нахождения кредитной организации (филиала кредитной организации) всю имеющуюся у кредитной организации (филиала кредитной организации) информацию о таком клиенте, его контрагентах, о заключенных таким клиентом указанных выше внешнеторговых договорах (контрактах) и иную, имеющуюся в распоряжении кредитной организации (филиала кредитной организации) информацию.
                                                        с первыми пунктами все понятно, а с этим что мы сами берем как нам хочется, так как формы направления информации к письмам не прилагалось, указываем информацию в не понятном объеме и шлем? А куда в свое ТУ, в валютное управление как-то не понятно у кого есть опыт применения, поделитесь.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Коллеги, крик души! ПОДФТ достало, не можем пропустить контракты. Я понимаю, что есть сомнения, но сейчас на 50% платежей стучим, а теперь и платить не будем? Наше ПОДФТ хочет, чтобы мы теперь вообще по всем контрактам проверяли контрагентов. Кто-нибудь нашел эти официальные сайты и как я узнаю, что они официальные? Я действительно не полиглот! А потом для составления ПС клиент дает только название контрагента и его страну. Я нашла какой-то сайт Великобритании, там с названием нашего контрагента вышло более 20 фирм, часть из них закрыта, часть в процессе закрытия, а часть рабочих. Никто не слышал каких-либо комментариев ЦБ к этому письму?
                                                          STanty

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от Tanty Посмотреть сообщение
                                                            ПОДФТ достало, не можем пропустить контракты. Я понимаю, что есть сомнения, но сейчас на 50% платежей стучим, а теперь и платить не будем? Наше ПОДФТ хочет, чтобы мы теперь вообще по всем контрактам проверяли контрагентов.
                                                            Если Вы валютный контролер, то можете передать своим ПОД/ФТшникам, что валютное законодательство РФ такой проверки не предусматривает. Нету, мол, в ФЗ-173 и подзаконных актах этой ихней "хотелки"..

                                                            Это работа - чисто ПОД/ФТшников. Они должны прописать регламенты проверки иностранных контрагентов своих клиентов, исполнителей сей процедуры (безопасность или валютные контролеры, или ваще частные детективы по отдельным договорам с банком) - и вперед.

                                                            ЗЫ Ретиво работают ваши ПОД/ФТшники. Их "доблестный труд" скоро приведет к тому, что в банке нужно будет закрыть подразделение валютного контроля.
                                                            Ну а потом и подразделение ПОД/ФТ (за ненадобностью). Потому что если в банке не будет клиентов, то в нем вообще никакие подразделения не будут нужны. Ибо не будет доходов и будет нечем платить зарплату. Причем всем (включая специалистов ПОД/ФТ).
                                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X