Уважаемые коллеги, просьба выслать примерную анкету со шкалой оценок по риску вовлечения банка в процессы отмывания преступных доходов.
Никак не получается укомплектовать все данные. Кто как оценивает по этой анкете? (по категориям или в целом)?
Огромная просьба поделиться опытом, срочно нужно.


С уважением alla81@mail.ru