2 марта, вторник 10:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Письмо Банка России 167-Т. Мнения и действия

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Письмо Банка России 167-Т. Мнения и действия

    С новым годом, друзья. Делимся впечатлениями!
    Вложения
    Шанс есть всегда!

  • #2
    за последнее время, это, пожалуй, самый безобидный документ, обсуждаемый на форуме ))))))))))))))))))))

    Комментарий


    • #3
      Теперь, все последующие разъяснения (схемы), Банк России должен в обязательном порядке привязывать к определенному коду вида операции. Тогда будет мир и порядок в нашем королевстве. И мы будем точно знать какие рекомендации и к какому коду.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение
        Теперь, все последующие разъяснения (схемы), Банк России должен в обязательном порядке привязывать к определенному коду вида операции. .
        это существующее требование? или мечта?
        Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
          это существующее требование? или мечта?
          Это требование (думаю коллеги поддержат инициативу) для читающих наш форум сотрудников (методологов) Банка России.

          Комментарий


          • #6
            Diez#, а где это письмо еще можно найти?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Tamsin Посмотреть сообщение
              Diez#, а где это письмо еще можно найти?
              Конечно на форуме коллега )))))))))))))))))

              Комментарий


              • #8
                В Вестнике Банка России № 72 =)
                Make AML Great Again

                Комментарий


                • #9
                  Ст. специалист,
                  bigOS, спасибо огромное!

                  Комментарий


                  • #10
                    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли сайт для проверки Казахских ТТН. Или какой-нибудь ресурс? Как вы проверяете?
                    И вновь продолжается бой

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от RUSLANO Посмотреть сообщение
                      за последнее время, это, пожалуй, самый безобидный документ, обсуждаемый на форуме ))))))))))))))))))))
                      потому что он ни о чем)))
                      Лучше делать гадости, чем жить без радости!

                      Комментарий


                      • #12
                        Уважаемые коллеги! Подскажи те пожалуйста в такой ситуации:Клиент-резидент регулярно совершает переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, по заключенным контрактам, по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с терриорий Республики Беларусь, а в качестве подтверждающих документов представляют товарно-транспортные накладные, оформлекнные грузоотпрвителями Республики Беларусь. Данные о достоверности накладных проверены согласно письма 83-Т и они значатся за клиентом отпрвителем, который находится на территории Республики Беларусь. Но согласно этого Письма 167-Т , если в отношении этих документов возникают сомнения в их достоверности. Должны ли возникнуть сомнения и если да то с какой даты признать их сомнительными-с даты когда в наш банк был доведен этот документ или на операции которые были и до 12.12.2012г?

                        Комментарий


                        • #13
                          так что вас смущает, если

                          Данные о достоверности накладных проверены согласно письма 83-Т и они значатся за клиентом отпрвителем, который находится на территории Республики Беларусь.
                          Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                          Комментарий


                          • #14
                            СХЕМЫ ВО ВСЕСОЮЗНОМ МАСШТАБЕ:
                            Несмотря на все усилия регуляторов, многомиллиардные схемы вывода капитала из России под предлогом фиктивных поставок товаров из стран Таможенного союза (ТС) искоренить не удается.
                            Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2093093

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                              так что вас смущает, если
                              Стереотип смущает. Т.е. - если "есть критерий", то, начиная с даты выхода письма ЦБ РФ, клиента пора ежемесячно расстреливать.

                              Мало ли, что у него все честно и достоверно!
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • #16
                                Спасибо большое за ответ! Смущает меня то, что я не могу ручаться за достоверность этих накладных , исходя из операций этого клиента.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Добрый день! Спасибо за ответ, но "расстрел" отложу до получения дополнительной информации от клиента. У нас ЦБ требует не сразу отправлять сообщениям по 6001, хотя на лицо есть все признаки сомнительности, а надо провести дополнительный анализ и только после этого признать их сомнительными.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Добрый день! Спасибо за ответ и ссылку. Искоренить не придется, а сообщать придется, но после проведения анализа деятельности клиента.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от СТЕПАНОВА Посмотреть сообщение
                                      сообщать придется, но после проведения анализа деятельности клиента.
                                      А вдруг проведенный анализ деятельности клиент даст поразительные результаты, а именно - у клиента нет никакой чернухи, у него все чисто, документы, операции и товарообмен действительно реальные.

                                      Тогда сообщать на такого клиента - это брать большой грех на душу.
                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Коллеги, я что-то не углядела? ЦБ теперь требует контроль на соблюдение схемы контрагент Беларусь=счет Беларусь не только на товары, но уже и на услуги?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Tati-Tatyana Посмотреть сообщение
                                          Коллеги, я что-то не углядела? ЦБ теперь требует контроль на соблюдение схемы контрагент Беларусь=счет Беларусь не только на товары, но уже и на услуги?

                                          откуда инфа? =)

                                          все критерии ЦБ, в том числе обновленный код (1812) звучит о ввозе товара на территорию РФ т.к. имеет место "серый" импорт за который собственно нас и призывают бороться

                                          Комментарий

                                          Обработка...
                                          X