Письмо Банка России 167-Т. Мнения и действия

[Diez#]

С новым годом, друзья. Делимся впечатлениями!

[RUSLANO]

за последнее время, это, пожалуй, самый безобидный документ, обсуждаемый на форуме ))))))))))))))))))))

[bigOS]

Теперь, все последующие разъяснения (схемы), Банк России должен в обязательном порядке привязывать к определенному коду вида операции. Тогда будет мир и порядок в нашем королевстве. И мы будем точно знать какие рекомендации и к какому коду.

[Natalla]

Теперь, все последующие разъяснения (схемы), Банк России должен в обязательном порядке привязывать к определенному коду вида операции. .

это существующее требование? или мечта?

[bigOS]

это существующее требование? или мечта?

Это требование (думаю коллеги поддержат инициативу) для читающих наш форум сотрудников (методологов) Банка России.

[Tamsin]

Diez#, а где это письмо еще можно найти?

[bigOS]

Diez#, а где это письмо еще можно найти?

Конечно на форуме коллега )))))))))))))))))

[Сергей Щукин]

В Вестнике Банка России № 72 =)

[Tamsin]

Ст. специалист,
bigOS, спасибо огромное!

[Айрин]

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли сайт для проверки Казахских ТТН. Или какой-нибудь ресурс? Как вы проверяете?

[ally]

за последнее время, это, пожалуй, самый безобидный документ, обсуждаемый на форуме ))))))))))))))))))))

потому что он ни о чем)))

[СТЕПАНОВА]

Уважаемые коллеги! Подскажи те пожалуйста в такой ситуации:Клиент-резидент регулярно совершает переводы денежных средств на счета лиц, не являющихся резидентами Республики Беларусь, по заключенным контрактам, по которым ввоз товаров на территорию РФ осуществляется с терриорий Республики Беларусь, а в качестве подтверждающих документов представляют товарно-транспортные накладные, оформлекнные грузоотпрвителями Республики Беларусь. Данные о достоверности накладных проверены согласно письма 83-Т и они значатся за клиентом отпрвителем, который находится на территории Республики Беларусь. Но согласно этого Письма 167-Т , если в отношении этих документов возникают сомнения в их достоверности. Должны ли возникнуть сомнения и если да то с какой даты признать их сомнительными-с даты когда в наш банк был доведен этот документ или на операции которые были и до 12.12.2012г?

[Natalla]

так что вас смущает, если

Данные о достоверности накладных проверены согласно письма 83-Т и они значатся за клиентом отпрвителем, который находится на территории Республики Беларусь.

[Niki_tA]

СХЕМЫ ВО ВСЕСОЮЗНОМ МАСШТАБЕ:
Несмотря на все усилия регуляторов, многомиллиардные схемы вывода капитала из России под предлогом фиктивных поставок товаров из стран Таможенного союза (ТС) искоренить не удается.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2093093

[!Сергуня]

так что вас смущает, если

Стереотип смущает. Т.е. - если "есть критерий", то, начиная с даты выхода письма ЦБ РФ, клиента пора ежемесячно расстреливать.

Мало ли, что у него все честно и достоверно!

[СТЕПАНОВА]

Спасибо большое за ответ! Смущает меня то, что я не могу ручаться за достоверность этих накладных , исходя из операций этого клиента.

[СТЕПАНОВА]

Добрый день! Спасибо за ответ, но "расстрел" отложу до получения дополнительной информации от клиента. У нас ЦБ требует не сразу отправлять сообщениям по 6001, хотя на лицо есть все признаки сомнительности, а надо провести дополнительный анализ и только после этого признать их сомнительными.

[СТЕПАНОВА]

Добрый день! Спасибо за ответ и ссылку. Искоренить не придется, а сообщать придется, но после проведения анализа деятельности клиента.

[!Сергуня]

сообщать придется, но после проведения анализа деятельности клиента.

А вдруг проведенный анализ деятельности клиент даст поразительные результаты, а именно - у клиента нет никакой чернухи, у него все чисто, документы, операции и товарообмен действительно реальные.

Тогда сообщать на такого клиента - это брать большой грех на душу.

[Tati-Tatyana]

Коллеги, я что-то не углядела? ЦБ теперь требует контроль на соблюдение схемы контрагент Беларусь=счет Беларусь не только на товары, но уже и на услуги?

[Trampampam]

Коллеги, я что-то не углядела? ЦБ теперь требует контроль на соблюдение схемы контрагент Беларусь=счет Беларусь не только на товары, но уже и на услуги?

откуда инфа? =)

все критерии ЦБ, в том числе обновленный код (1812) звучит о ввозе товара на территорию РФ т.к. имеет место "серый" импорт за который собственно нас и призывают бороться