1 июня, понедельник 03:18
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Коды 9000. Операции по получению некомммерческой организацией ден.средств и имущества

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #91
    а на семинарах кто-нибудь задавал вопрос на эту тему ?
    ОВК

    Комментарий


    • #92
      Сообщение от OVK Посмотреть сообщение
      а на семинарах кто-нибудь задавал вопрос на эту тему ?
      Задавали.Сковорода заверил, что все случится до 21/11 (постараются в ближайшем Вестнике опубликовать - информация по состоянию на 8/11 - документ уже в Минюсте. Если не ошибаюсь - ближайший сегодня. В любом случае "про нас помнят" ((...)

      Комментарий


      • #93
        Сообщение от Niki_tA Посмотреть сообщение
        . В любом случае "про нас помнят" ((...)
        "Тефаль. Ты всегда думаешь о нас" (с)
        Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

        Комментарий


        • #94
          Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
          "Тефаль. Ты всегда думаешь о нас" (с)
          ОВК

          Комментарий


          • #95
            13.11.2012

            изменено
            В главе "Технология работы с подсистемой" в разделе "Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов" доработано описание условий, которым должен отвечать документ для установки ему кода операции для контроля "9001".


            В АБС уже внесены изменения по новому коду......
            И вновь продолжается бой

            Комментарий


            • #96
              Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
              В АБС уже внесены изменения по новому коду......
              АБС какая у вас?
              Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

              Комментарий


              • #97
                Если говорить про "получение денежных средств" то имеется ввиду зачисление на счета наших клиентов - НКО так? а что касается "или иного имущества" ? если вдруг нам какой нибудь наш клиент - нерезидент (юрик или физик) предоставит договор, из которого мы увидим, что он (клиент) передал какое либо имущество НКО - не нашему клиенту и сумма этого имущества равна или превышает 200 т.р., то ОК возникает? т.е. контролируем ли мы НКО - не наших клиентов?

                Комментарий


                • #98
                  Тот же вопрос. Мы же направляем сведения по операциям, совершаемым клиентами.А ОК в данном случае подразумевает "получение НКО", т.е. получается, что НКо должна быть наша

                  Комментарий


                  • #99
                    Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
                    Если говорить про "получение денежных средств" то имеется ввиду зачисление на счета наших клиентов - НКО так?
                    По информации от многоуважаемого представителя ЦБ - только так и больше никак, читаем закон буквально. Всё. Для себя, чтобы не сомневаться - запрос, и до ответа, ИМХО, лучше перестраховаться...

                    Комментарий


                    • На сайте НП "НПС" опубликован проект Методических рекомендаций Комитета по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам по новому коду обязательного контроля

                      Методические рекомендации по коду 9001

                      Комментарий


                      • Сообщение от Жозеф Посмотреть сообщение
                        Методические рекомендации по коду 9001
                        спасибо!!!
                        АРБ работает оперативнее ЦБ!
                        Жизнь всегда богаче, чем наше предоставление о ней

                        Комментарий


                        • в ТУ поступил текст указания по внесению изменений в 321-П.
                          в Вестнике в ближайшую среду железно будет опубликовано.
                          Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                          Комментарий


                          • Сообщение от ОСАНИК Посмотреть сообщение
                            АБС какая у вас?
                            RS-bank
                            И вновь продолжается бой

                            Комментарий


                            • Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                              в ТУ поступил текст указания по внесению изменений в 321-П.
                              в Вестнике в ближайшую среду железно будет опубликовано.
                              В среду крайний срок)
                              И вновь продолжается бой

                              Комментарий


                              • Дождались.
                                Указание № 2906-У от 01.11.2012. (Зарегистрировано в МинЮсте 15.11.2012г.)
                                Вступает в силу с 21.11.2012г.
                                Код 9001
                                Шанс есть всегда!

                                Комментарий


                                • Спасибо!!!

                                  Всем привет! в Рекомендациях, абзац второй, есть ссылка на Указание № 2906-У от 01.11.2012, которым присваивается код 9001, у кого-нибудь есть это Указание?? подскажите где взять?? СПАСИБО

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
                                    Спасибо!!!

                                    Всем привет! в Рекомендациях, абзац второй, есть ссылка на Указание № 2906-У от 01.11.2012, которым присваивается код 9001, у кого-нибудь есть это Указание?? подскажите где взять?? СПАСИБО
                                    Нам по каналам связи из ЦБ 16.11.2012 пришло, думаю вам то же пришло, только до вас не довели.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от olgalepilina Посмотреть сообщение
                                      Нам по каналам связи из ЦБ 16.11.2012 пришло, думаю вам то же пришло, только до вас не довели.
                                      ... ничего не приходило..

                                      Комментарий


                                      • Придет не переживайте от проекта не отличается.
                                        С 21.11.12 с новым кодом
                                        Пегас должен быть подкован на все четыре ноги.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Kn_Lena Посмотреть сообщение
                                          Придет не переживайте от проекта не отличается.
                                          С 21.11.12 с новым кодом
                                          Да вообще дата 21.11. -это уже как-то в привычку входит

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Diez# Посмотреть сообщение
                                            Дождались.
                                            Указание № 2906-У от 01.11.2012. (Зарегистрировано в МинЮсте 15.11.2012г.)
                                            Вступает в силу с 21.11.2012г.
                                            Код 9001
                                            http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=137864

                                            Комментарий


                                            • СПАСИБО!!!!!!

                                              Комментарий


                                              • так что все таки с "иным имуществом" ? на что будем сообщать?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
                                                  так что все таки с "иным имуществом" ? на что будем сообщать?
                                                  то же самое, что и с займами, лизингом, недвижкой и движкой (разумеется, с особенностями в части перехода прав, размером суммы сделки).
                                                  и, в идеале, свести к минимуму наличие внеоперационных оснований для подачи ООК.
                                                  Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                                                    то же самое, что и с займами, лизингом, недвижкой и движкой (разумеется, с особенностями в части перехода прав, размером суммы сделки).
                                                    и, в идеале, свести к минимуму наличие внеоперационных оснований для подачи ООК.
                                                    Т.е. по-вашему на аренду НИ мы не сообщаем? Но если почитать проект рекомендаций по 9001, то на имущественные права (аренда, залог например) мы тоже сообщаем, т.к. по определению Ст.128 ГК РФ имущественные права равны имуществу. У меня как раз нарисовался договор аренды от нереза с НКО. Своевременней некуда.
                                                    Есть какие-то мнения?

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Romy Посмотреть сообщение
                                                      Т.е. по-вашему на аренду НИ мы не сообщаем?
                                                      Есть какие-то мнения?
                                                      по-моему как раз на аренду НИ по НКОшке надо сообщить.
                                                      я же писала, что особенности по выявлению сделок НКО присутствуют.

                                                      если нужна конкретика,
                                                      то по сделкам с недвижкой, ИМХО, нужно будет пропускать мимо глаз факт регистрации перехода прав, сумма, разумеется, не 3 млн, а 200 тыр.
                                                      и так по каждому из известных нам видов сделок с имуществом.
                                                      Всё страньше и страньше, чудесатее и чудесатее

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Natalla Посмотреть сообщение
                                                        по-моему как раз на аренду НИ по НКОшке надо сообщить.
                                                        я же писала, что особенности по выявлению сделок НКО присутствуют.

                                                        если нужна конкретика,
                                                        то по сделкам с недвижкой, ИМХО, нужно будет пропускать мимо глаз факт регистрации перехода прав, сумма, разумеется, не 3 млн, а 200 тыр.
                                                        и так по каждому из известных нам видов сделок с имуществом.
                                                        Да, теперь я с вами согласна, я решила, что вы исключили сделки без перехода права соб-ти.
                                                        Но я так понимаю, если договор аренды представлен в банк до 21 ноября, то обязанности сообщать о нем нет, правильно? Если только позже не представят допник.

                                                        Комментарий


                                                        • Romy, да уж, вовремя... если "слушать" вышеуказанные рекомендации, то получение вашим клиентом - НКО имущества в аренду на сумму, равную или превышающую 200 тысяч будет ОК по коду 9001. Только сумма то тут чем определяется? арендными платежами? черти что опять придумали

                                                          Комментарий


                                                          • правильно ли я понимаю, что если мы получим после 21-го договор, в котором одна из сторон НКО - наш клиент, а другая сторона - нерез, то не важно кем выступает наша НКО - арендатор или арендодатель, продавец или покупатель и т.д.? Т.к. в одном случае НКО получает имущество, а в другом - деньги. Разумеется речь о сумме от 200 т.р.



                                                            Romy, думаю, что если получили договор до 21-го - обязанности сообщать нет.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
                                                              правильно ли я понимаю, что если мы получим после 21-го договор, в котором одна из сторон НКО - наш клиент, а другая сторона - нерез, то не важно кем выступает наша НКО - арендатор или арендодатель, продавец или покупатель и т.д.? Т.к. в одном случае НКО получает имущество, а в другом - деньги. Разумеется речь о сумме от 200 т.р.



                                                              Romy, думаю, что если получили договор до 21-го - обязанности сообщать нет.
                                                              + еще дата заключения договора должна быть = или позднее заключения ДБС с НКО. Так как на момент заключения договора, НКО не являлся нашим клиентом. Вот как то так.

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X