15 ноября, четверг 00:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверка подлинности документов, полученных от клиентов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверка подлинности документов, полученных от клиентов

    Уважаемые коллеги!

    Прошу вас поделиться мнением. Как вы осуществляете проверку полученных от клиентов документов, включая ценные бумаги.
    На что обращаете внимание в первую очередь.
    Заранее благодарю.
    И вновь продолжается бой

  • #2
    видимо, никто не проверяет..
    И вновь продолжается бой

    Комментарий


    • #3
      по ценным бумагам - не подскажу, по документам учредительным и паспортам стандартная схема

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
        видимо, никто не проверяет..
        на ваш вопрос кратко ответить не получится, походите по своим подразделениям, поинтересуйтесь, задайте вопрос СВК, юристам, ценнобумажникам , кредитчикам , безопасникам, какие направления банковской деятельности Вас интересуют?
        О сколько нам открытий чудных!

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
          Как вы осуществляете проверку полученных от клиентов документов
          стандартные методы - отсутствие подчисток и т.п., проверка по эл.БД

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от WK Посмотреть сообщение
            стандартные методы - отсутствие подчисток и т.п., проверка по эл.БД
            У вас не было практики направления запросов в банки - эмитенты по поводу проверки векселей?
            И вновь продолжается бой

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
              У вас не было практики направления запросов в банки - эмитенты по поводу проверки векселей?
              имхо нет, по своим - общая межфилиальная база

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от WK Посмотреть сообщение
                имхо нет, по своим - общая межфилиальная база
                Спасибо.
                И вновь продолжается бой

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Айрин Посмотреть сообщение
                  У вас не было практики направления запросов в банки - эмитенты по поводу проверки векселей?
                  У меня такие операции изначально вызывают подозрения.. почему не предъявить вексель к погашению в самом банке-эмитенте?
                  Кому на Руси жить хорошо? Ведется следствие ;)

                  Комментарий


                  • #10
                    Уважаемые коллеги! Есть какая то возможность получать электронные списки недействительных паспортов в настоящее время????В какую организацию можно обратиться?

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Roza11 Посмотреть сообщение
                      электронные списки недействительных паспортов
                      каждый паспорт проверяется отдельно
                      http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

                      Комментарий


                      • #12
                        Коллеги из Санкт-Петербурга, у кого есть что-нибудь более свежее, чем письмо ГУ ЦБ по СПб № 23-3-05/7153 от 16.08.2005г. о недействительных паспортах?
                        Я больше читатель, чем писатель.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от абвгдейка Посмотреть сообщение
                          у кого есть что-нибудь более свежее, чем письмо ГУ ЦБ
                          а чем Вас стандартный сервис ФМС не устраивает?
                          http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

                          Комментарий


                          • #14
                            WK, стандартный сервис не устраивает лишь тем, что его не подгрузить к АБС
                            Я больше читатель, чем писатель.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от абвгдейка Посмотреть сообщение
                              его не подгрузить к АБС
                              ручками, все ручками.
                              только не надо мне говорить про размеры банка.
                              при пересмотре уровня риска все это можно спокойно сделать.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от абвгдейка Посмотреть сообщение
                                стандартный сервис не устраивает
                                пробовал как-то выгрузить из Гаранта все местные письма по паспортам - остается вопрос: "что делать с чужаками?"

                                Комментарий


                                • #17
                                  Пробивать через сервис самописный к ФМС-сервису или пользоваться услугами БКИ - у трех китов этого рынка данная услуга есть - достаточно дешевая и имеет шюлзы к АБС

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Dmitry leviev, поясните плиз что за контора , есть ли ссылка на их услугу.
                                    Лет чрез пятьсот дороги, верно,
                                    у нас изменятся безмерно:
                                    шоссе Россию здесь и тут,
                                    соединив, пересекут.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Коллеги, клиент представил копии документов в ответ на запрос об экономической сути операций. Представленный документы явная подделка. На что ссылаться в разговоре с клиентом, чтоб он сразу понял наше нежелание работать с ним дальше?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Shena Посмотреть сообщение
                                        На что ссылаться в разговоре с клиентом, чтоб он сразу понял наше нежелание работать с ним дальше?
                                        так ему и скажите - открытым текстом. Сопротивлятся не будет, т.к. если Вы обратитесь в органы, то ему статья светит.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от WK Посмотреть сообщение
                                          так ему и скажите - открытым текстом.
                                          Открытым текстом может говорить только эксперт. В случае коллеги Shena можно сказать только о возможной фальсификации.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Уважаемые коллеги, всем спасибо за ответы!
                                            И вновь продолжается бой

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от glaube Посмотреть сообщение
                                              на ваш вопрос кратко ответить не получится, походите по своим подразделениям, поинтересуйтесь, задайте вопрос СВК, юристам, ценнобумажникам , кредитчикам , безопасникам, какие направления банковской деятельности Вас интересуют?
                                              Меня интересуют ценные бумаги, в частности векселя. Погашение, оплата, договор мены. Клиент предоставляет копию векселя иногда на большую сумму. Как можно быстро проверить его подлинность.
                                              И вновь продолжается бой

                                              Комментарий

                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                              Свернуть

                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                              Обработка...
                                              X