15 июля, среда 08:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Правила составления ФЭС, предусмотренных статьями 7, 7.5 115-ФЗ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, а что с 3063-У??? В письме не слова! Как их теперь направлять?

    Комментарий


    • Сообщение от elf Посмотреть сообщение

      Правда загадочно написано... Технологическая возможность в порядке, аналогичном ранее определенном 321-п.

      Через канал Росфимониторинга? По аналогии с 4936-У

      Направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в случае необходимости корректировки или удаления сведений и информации, которые ранее были направлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в порядке, установленном соответственно Положением Банка России N 321-П или Указанием Банка России N 3063-У, осуществляется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) с использованием личного кабинета кредитной организации (филиала кредитной организации) с учетом следующего.

      Или же через канал ЦБ? Который тоже пока не закрывают.
      Как я поняла из разъяснений представителя ЦБ (вчера сказал на семинаре) - сохраняется возможность отправки через ЦБ по 321-П ДО ТЕХ ПОР пока не получится запустить ЛК .
      Но как только все отладим, то ТОЛЬКО через ЛК. На вопрос как понять , что все хорошо и и что РФМ все получил и все расшифровал , сказал это все вопросы в РФМ.

      Комментарий


      • Предлагаем отправку: по 321-п через ЦБ, по 321-п через личный кабинет РФМ, по 4936-У через личный кабинет РФМ.
        Из трех файлов (об одном и том же), что-нибудь должно приняться.
        Только как РФМ будет разбираться в этой каше.

        Комментарий


        • Я думаю, что "в порядке аналогичном 321-П" - это через ТУ ЦБ

          Комментарий


          • elf
            А 3063-У как направлять?.... опять ЦБ забыл?

            Комментарий


            • Anastasia B
              Тоже так считаем. "Аналогично порядку 321-П", а по 321-П это только через ЦБ

              Комментарий


              • С 321-П выдохнули немного, а блокировки/заморозки/проверку по перечням и пр. необходимо отправлять только по-новому получается

                Комментарий


                • Miller_

                  Если отменяет 4936-У данное указание и пояснений нет, значит в порядке 4936-У. Иначе самоуправство.

                  Комментарий


                  • А если слать и так и так, то будет разная нумерация на одни и те же отправки

                    Комментарий


                    • Сообщение от elf Посмотреть сообщение

                      Правда загадочно написано... Технологическая возможность в порядке, аналогичном ранее определенном 321-п.

                      Через канал Росфимониторинга? По аналогии с 4936-У

                      Направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в случае необходимости корректировки или удаления сведений и информации, которые ранее были направлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в порядке, установленном соответственно Положением Банка России N 321-П или Указанием Банка России N 3063-У, осуществляется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) с использованием личного кабинета кредитной организации (филиала кредитной организации) с учетом следующего.

                      Или же через канал ЦБ? Который тоже пока не закрывают.
                      Меня тоже смущает фраза "аналогичном..." скорее всего можно направлять сведения в том объеме которые были определены по 321-П , при этом не указали какие форматы можно использовать , по какому каналу -в общем как всегда " кручу-верчу -запутать хочу"

                      Комментарий


                      • Сообщение от elf Посмотреть сообщение
                        Время идет.... письма нет.... нервы у всех на пределе. Ну, а кто-то, видимо, получает от этого удовольствие.
                        Письмо на сайте Банка России
                        http://www.cbr.ru/today/resist/

                        Комментарий


                        • Сообщение от Anastasia B Посмотреть сообщение
                          А если слать и так и так, то будет разная нумерация на одни и те же отправки
                          Вот именно, что не должно быть разными.
                          Пилот должен быть в отдельной вкладке, для тех кто не может.
                          И отдельно боевой режим, для тех кто готов.

                          Иначе как понять, что прислала кредитная организация, отладку или сведения реальные.

                          Все не по уму!

                          Комментарий


                          • Сообщение от Miller_ Посмотреть сообщение
                            А возможность тестирования через ЛК РСФМ сохраняется? Или все, с 15ого в боевом режиме?
                            Из письма следует, что тестовый режим завершен сегодняшним числом. С 15 июля существует возможность направлять как через ЛК, используя 4936-У, так и через ТУ - 321-П.
                            Правда есть информация, что многие обращались с просьбой о продлении пилотного проекта. Этот вопрос будет рассмотрен.

                            Комментарий


                            • Теперь вопрос с 1009 кодом опять же. Надемся что до 15.10. перечня стран не будет?:

                              Комментарий


                              • Сообщение от Смеяна Посмотреть сообщение
                                тестовый режим завершен сегодняшним числом
                                Вроде бы - да, но формулировка "...принимая во внимание необходимость проведения КО комплекса доп. организационно-технологических мероприятий".

                                Предполагает возможность отладить технологию,иначе как понять готов или нет.

                                Комментарий


                                • Miller_ похоже уже с 15го боевые..
                                  если не получается по 4936-у, то направляем по 321-п по каналам Банка России как раньше

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от ermenkova Посмотреть сообщение
                                    С 321-П выдохнули немного, а блокировки/заморозки/проверку по перечням и пр. необходимо отправлять только по-новому получается
                                    Согласна

                                    Комментарий


                                    • да.будет прелестно, если они отрубят пилотную зону.
                                      Надеюсь, этого не произойдет

                                      Комментарий


                                      • Извините, а из какого текста эта выдержка?

                                        «Направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) в случае необходимости корректировки или удаления сведений и информации, которые ранее были направлены кредитной организацией (филиалом кредитной организации) в порядке, установленном соответственно Положением Банка России N 321-П или Указанием Банка России N 3063-У, осуществляется кредитной организацией (филиалом кредитной организации) с использованием личного кабинета кредитной организации (филиала кредитной организации) с учетом следующего.»

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Longan78 Посмотреть сообщение
                                          Извините, а из какого текста эта выдержка?
                                          пункт 9. Переходные положения Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
                                          Начало действия документа - 15.07.2019. В соответствии с пунктом 14 Указания Банка России от 17.10.2018 N 4936-У.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от svetlana.k Посмотреть сообщение
                                            Iv@nov@
                                            Мы забивали одной строкой, Комита не пропустила. Пришлось забить три предыдущих поля и убрать место рождения - убрать одной строкой.
                                            Напишите, пожалуйста, примет ли у вас РФМ одной строкой
                                            Доброе утро! Одной строкой у нас принято.
                                            Равно как и вариант с заполнением трех полей тоже устроил РФМ.
                                            У меня есть Я... Мы справимся ;)

                                            Комментарий


                                            • коллеги, а что решили с просроченными сделками? их направляем, как и раньше в смысле 321-П - не позднее 3-го рабочего дня после дня выявления, или же в смысле 4936-У - не позднее следующего дня?

                                              Комментарий


                                              • Добрый день, коллеги!
                                                Подскажите, кто-нибудь направлял ОК с кодом 1003/1004? указываете информацию о месте выдачи наличных или нет?
                                                нам прислали квитанцию с ошибкой <NAM_ERR>Не указана информация по операциям с денежными средствами.</NAM_ERR>
                                                не можем разобраться - в каком поле ошибка...

                                                Комментарий


                                                • умничка-я
                                                  Добрый день. Пришлите, пожалуйста, краткое руководство Росфинмониторинга по УКЭП (что-то у нас последние сообщения отвергли из-за УКЭП, а предыдущие приняли..., непонятно стало). Моя почта orlova@expertbank.com. Спасибо.
                                                  LO

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Helenas Посмотреть сообщение
                                                    коллеги, а что решили с просроченными сделками? их направляем, как и раньше в смысле 321-П - не позднее 3-го рабочего дня после дня выявления, или же в смысле 4936-У - не позднее следующего дня?
                                                    Мы решили не позднее следующего рабочего дня.

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, а тестовые сообщения то можно слать или нет ? А то у меня пришли за пятницу квитанции и то не все. И с ошибкой. Какая ошибка не понятно "папка уже присутствует в архиве". У кого так было поделитесь.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от умничка-я Посмотреть сообщение
                                                        Коллеги, а тестовые сообщения то можно слать или нет ?
                                                        Я звонила в пятницу вечером в техподдержку, они сказали что с понедельника тестовый режим отрубили, поэтому слать или через ЛК , но уже в боевом режиме, либо по старому через ЦБ, но либо так либо так. Что касается отправки по проверкам, то они не в курсе. Вообще сказали что письмо было цебэшное, поэтому все вопросы к ним.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Helenas Посмотреть сообщение
                                                          коллеги, а что решили с просроченными сделками? их направляем, как и раньше в смысле 321-П - не позднее 3-го рабочего дня после дня выявления, или же в смысле 4936-У - не позднее следующего дня?
                                                          4936-У никто не отменял. Предоставлена технологическая возможность направления сведений в порядке, аналогичном ранее определенному 321-П. Т.е. сроки направления просроченных сделок по 4936-У, формат и каналы - 321-П.

                                                          Комментарий


                                                          • Слушайте, уже похоже на дурдом. Никаких четких инструкций нет как работать, проверки слать как вообще не понятно... Пилотной зоны более нет... Хоть бери и уходи из профессии.... Ощущение, что играешь в игру не зная правил

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Miller_ Посмотреть сообщение
                                                              elf
                                                              А 3063-У как направлять?.... опять ЦБ забыл?
                                                              вообще, п.4 указания 3063-у установлено, что сведения передаем согласно порядку установленному 321-П... Поэтому логично, что проверки слать можем по старинке

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X