16 января, среда 15:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

1485-У: подготовка и обучение кадров

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от ОО ПОД/ФТ Посмотреть сообщение

    У нас на каждое обучение оформляется соответствующий лист обучения с подписью сотрудника и в личном деле. ЭЦП у всех нет, у нас большая численность и это слишком затратно.
    при большой численности, думаю много бумаги, значит есть где это все хранить)

    Комментарий


    • Сообщение от MEB Посмотреть сообщение
      Ptashka за каждое обучение сотрудник расписывается собственноручно.
      вот и у нас так же, хотим как-то уйти от этой бумажной волокиты....ищем способы)

      Комментарий


      • Добрый день!
        Коллеги, подскажите, пожалуйста, Ответственный сотрудник должен обучаться не менее 2 раз в год. Я так понимаю, что документы должны быть о повышении квалификации, а не просто сертификат о краткосрочном мероприятии? А замещающий сотрудник должен иметь документ о повышении квалификации, и сколько раз в год он должен учиться?
        И еще, обучение лучше все-таки проходить в некоммерческих организациях?

        Комментарий


        • Сообщение от svetlana.k Посмотреть сообщение
          документы должны быть о повышении квалификации
          Нет такого требования

          Комментарий


          • svetlana.k
            почитайте внимательно, что является повышением квалификации, и какими документами подтверждается...

            У меня все свидетельства на обучение не менее 16 часов, и выданы они Некоммерческой организацией... кроме того, некоммерческая организация где я учусь, в этом году собрали с нас все данные (паспорт, дипломы об образовании, согласие на обработку перс данных) и теперь они ведут по нам сведения и в случае необходимости предоставляют их...

            Комментарий


            • Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста при выходе сотрудника из декрета какое обучение ему проводим?

              Комментарий


              • РД
                Провожу целевой (внеплановый) инструктаж.

                Комментарий


                • Сообщение от Striker24 Посмотреть сообщение
                  РД
                  Провожу целевой (внеплановый) инструктаж.
                  Спасибо! тоже целевой провела.

                  Комментарий


                  • Marysya
                    Спасибо. Тоже так учусь. Сомневаюсь только по замещающему сотруднику, он должен иметь документ о повышении квалификации?

                    Комментарий


                    • Сообщение от svetlana.k Посмотреть сообщение
                      Marysya
                      Спасибо. Тоже так учусь. Сомневаюсь только по замещающему сотруднику, он должен иметь документ о повышении квалификации?
                      ну п 2.4.4 1485-У содержит только требования по обучению ОСа

                      Комментарий


                      • Уважаемые коллеги, может быть уже это обсуждалось ранее, если в штате есть инкассаторы, то вы их обучаете по вопросам под/фт? Если обучаете, то, прошу прощения, каким вопросам под/фт?
                        Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                        Комментарий


                        • MEB
                          Не обучаем.
                          Шанс есть всегда!

                          Комментарий


                          • MEB
                            Обучаю только кассиров-инкассаторов в части операций кассы.

                            Комментарий


                            • Сообщение от MEB Посмотреть сообщение
                              Уважаемые коллеги, может быть уже это обсуждалось ранее, если в штате есть инкассаторы, то вы их обучаете по вопросам под/фт? Если обучаете, то, прошу прощения, каким вопросам под/фт?
                              Обучаю только начальника общим вопросам чтоб знал что при заключении договора надо про идентификацию говорить и нынешние тенденции и схемы.

                              Комментарий


                              • Всем добрый день и с наступающим! Нужна помощь зала-))
                                Что-то запутали меня тут товарищи - Первичная проверка знаний сотрудников кредитной организации по ПОД/ФТ проводится по истечении одного месяца с даты вводного (первичного) инструктажа, который допустим был 01.10.2018
                                1. Это любой срок более месяца?, т.е. можно провести, например 15.11.2018 ?
                                2. Это строго по прошествии месяца 01.11.2018 ?
                                3. Или строго по прошествии месяца считается 02.11.2018 ?

                                Заранее спасибо за мнения

                                Комментарий


                                • Сообщение от ChairmanZh Посмотреть сообщение
                                  Это любой срок более месяца?
                                  как говорили ЦБ на проверке - срок должен быть разумным. По их мнению это в данном случае составляет 30 дней.

                                  Комментарий


                                  • ChairmanZh думаю разумный срок, но не менее месяца. Когда менее месяца могут вменить в нарушение))

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Severyanka26 Посмотреть сообщение
                                      Когда менее месяца могут вменить в нарушение))
                                      вменяют)
                                      сталкивались
                                      Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                      Комментарий


                                      • Если у вас был первичный инструктаж 01.10.2018 и поставите первичную проверку знаний ровно через 30 дней 01.11.2018, то это будет штраф. Мы с этим столкнулись в предыдущую проверку. Нужно хотя бы на один день позже, насколько я поняла можно и на несколько дней позже, это не нарушение.

                                        Комментарий


                                        • Коллеги, а нет ли у кого письменного (адресного) ответа о том, что ОСы должны проходить обучение (повышать квалификацию) в сторонних организациях???
                                          Очень нужно.

                                          Комментарий


                                          • Есть общее письмо старое. ЦБ никогда не напишет про обязанность, всегда будет, что имеем право.

                                            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                            ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
                                            от 6 марта 2006 г. N 9

                                            ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
                                            ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
                                            (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
                                            И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" И ПРИНЯТЫХ
                                            В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ
                                            АКТОВ БАНКА РОССИИ


                                            5. Обязана ли кредитная организация проводить обучение своих сотрудников по вопросам ПОД/ФТ в образовательных учреждениях, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности?
                                            В соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 Указания Банка России от 09.08.2004 N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях" (далее - Указание N 1485-У) кредитным организациям предоставляется право самостоятельно с учетом требований данного указания и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, а также особенностей деятельности своих клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях ПОД/ФТ разрабатывать и утверждать программу подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ (включая порядок проведения обучения и его формы), а также план ее реализации.
                                            Учитывая, что каких-либо требований в отношении организаторов обучающих мероприятий Указание N 1485-У не содержит, кредитная организация вправе самостоятельно определить, каким образом осуществлять обучение своих сотрудников: путем использования "внутренних ресурсов" или путем направления своих сотрудников на обучение в образовательные учреждения, имеющие лицензии на ведение образовательной деятельности, а также банковские ассоциации (союзы), банковские школы, центры и курсы переподготовки банковских кадров.
                                            Шанс есть всегда!

                                            Комментарий


                                            • Всем спасибо за мнения, но мне пытаются доказать, что обучение надо проводить СТРОГО по истечении одного месяца,т.е. 30 дней, т.о. нет возможности провести инструктаж немного позже-(((, например через 35 дней

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от ChairmanZh Посмотреть сообщение
                                                т.е. 30 дней
                                                не 30 дней, а в зависимости от месяца и 31 день может быть и 28. Провели обучение 1 числа, 1 числа след. месяца проверка знаний.
                                                Я провожу день в день, если сотрудник, либо я не отсутствую по уважительным причинам. Хотя бы для того, чтобы потом ни у кого не возникало подобных вопросов.

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от РД Посмотреть сообщение
                                                  не 30 дней, а в зависимости от месяца и 31 день может быть и 28. Провели обучение 1 числа, 1 числа след. месяца проверка знаний.
                                                  Я провожу день в день, если сотрудник, либо я не отсутствую по уважительным причинам. Хотя бы для того, чтобы потом ни у кого не возникало подобных вопросов.
                                                  Нам говорили нельзя день в день. надо на следующий

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от ChairmanZh Посмотреть сообщение
                                                    обучение надо проводить СТРОГО по истечении одного месяца,т.е. 30 дней, т.о. нет возможности провести инструктаж немного позже-(((, например через 35 дней
                                                    35 дней - это тоже "по истечении одного месяца"

                                                    имхо в правилах надо прописать крайний срок. Например, не позже двух месяцев

                                                    Комментарий

                                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                                    Свернуть

                                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                    Обработка...
                                                    X