24 мая, пятница 12:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Амнистия капитала

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Амнистия капитала

    Добрый день!
    У нас последнее время участились случаи зачисления денежных средств с оффшора по амнистии капитала.
    При этом клиенты предоставляют очень маленький комплект документов (спец. декларация, учредительные документы).
    Мы в свою очередь запрашиваем с них по-полной программе, включаю выписку со счета, отчеты о фин. результатах и происхождение изначального источника денежных средств.
    Клиенты на это реагируют достаточно негативно и грозятся унести деньги в другой банк.
    Подскажите как у вас на практике? Что спрашиваете, в каком объеме?
    Заранее спасибо.

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X