Добрый день!
У нас последнее время участились случаи зачисления денежных средств с оффшора по амнистии капитала.
При этом клиенты предоставляют очень маленький комплект документов (спец. декларация, учредительные документы).
Мы в свою очередь запрашиваем с них по-полной программе, включаю выписку со счета, отчеты о фин. результатах и происхождение изначального источника денежных средств.
Клиенты на это реагируют достаточно негативно и грозятся унести деньги в другой банк.
Подскажите как у вас на практике? Что спрашиваете, в каком объеме?
Заранее спасибо.
У нас последнее время участились случаи зачисления денежных средств с оффшора по амнистии капитала.
При этом клиенты предоставляют очень маленький комплект документов (спец. декларация, учредительные документы).
Мы в свою очередь запрашиваем с них по-полной программе, включаю выписку со счета, отчеты о фин. результатах и происхождение изначального источника денежных средств.
Клиенты на это реагируют достаточно негативно и грозятся унести деньги в другой банк.
Подскажите как у вас на практике? Что спрашиваете, в каком объеме?
Заранее спасибо.