15 октября, понедельник 19:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Идентификация выгодоприобретателей при зачислении средств

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Идентификация выгодоприобретателей при зачислении средств

    Уважаемые коллеги!

    Стоит ли проводить идентификацию выгодоприобретателей если наш клиент является получаетелем а не плательщиком по операции? Одни говорят что не стоит и однозначной позиции по этому вопросу нет но ЦБ молча на это закрывает глаза. Другие говорят что надо но только в случае если оплата производится по договору комиссии, дов.управления, агенсткий договор и др. и что вроде как есть письмо ЦБ с разъясниением по этому поводу, но номер этого мифического письма вспомнить никто не может.

    Заранее приношу свои извинения если эта тема уже поднималась!

  • #2
    Заранее приношу свои извинения если эта тема уже поднималась!

    Еще как.

    http://dom.bankir.ru/search.php
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=73993
    Результат поиска - http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=70713

    Модератор

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X