6 декабря, пятница 21:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Деловая репутация ОС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Последняя редакция проекта с учетом рекомендаций и замечаний 180111-42_t.pdf . Презентация- 20180129.pdf

    Комментарий


    • #62
      Коллеги, добрый вечер! Я правильно понимаю , что пока у нас нет необходимости оправлять в ЦБ информацию по ОСам в связи с новыми веяниями... Ждем документ, регламентирующий сроки и порядок предоставления сведений по ОСам?

      Комментарий


      • #63
        Коллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?

        Комментарий


        • #64
          nataliz06
          На сайте ЦБ еще не выставлено.

          Комментарий


          • #65
            Сообщение от nataliz06 Посмотреть сообщение
            Коллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?
            Нет, не видели!! Вопрос так поставлен, что Вы уже видели??

            Комментарий


            • #66
              В программах к семинарам звучит так, как будто уже опубликованы 4709-У, 4707-У

              Комментарий


              • #67
                в вестниках еще не публиковали пока.

                Комментарий


                • #68
                  ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ: Указание Банка России от 29.01.2018 N 4709-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 9 АВГУСТА 2004 ГОДА N 1486-У "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" Письмо Минюста РФ от 21.02.2018 N 01/24196-ЮЛ

                  Комментарий


                  • #69
                    Коллеги, как собираетесь сообщать о соответствии ОС требованиям к деловой репутации? Я так понимаю, две недели осталось на то, чтобы уведомить ЦБ, а порядка уведомления нет?

                    Комментарий


                    • #70
                      Сообщение от Okeana Посмотреть сообщение
                      Коллеги, как собираетесь сообщать о соответствии ОС требованиям к деловой репутации? Я так понимаю, две недели осталось на то, чтобы уведомить ЦБ, а порядка уведомления нет?
                      нет пока. Ждем.

                      Комментарий


                      • #71
                        Сообщение от Okeana Посмотреть сообщение
                        порядка уведомления нет
                        придется сообщать беспорядочно

                        Комментарий


                        • #72
                          Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                          нет пока. Ждем.
                          вот как-то поджимает уже... нервничаю!

                          Комментарий


                          • #73
                            Сообщение от WK Посмотреть сообщение

                            придется сообщать беспорядочно
                            похоже на то ))) ЦБ не подсуетился ))

                            Комментарий


                            • #74
                              Сообщение от Okeana Посмотреть сообщение

                              похоже на то ))) ЦБ не подсуетился ))
                              пришло письмо от Цб "о предоставлении информации" до 28.03,2018 - решили больше не ждать милости от МИНЮСТА ))
                              ОВК

                              Комментарий


                              • #75
                                Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                                пришло письмо от Цб "о предоставлении информации" до 28.03,2018 - решили больше не ждать милости от МИНЮСТА ))
                                Вам тоже письмо поступило от Питера? Я вот думаю не получу ли следом подобное от Москвы?

                                Комментарий


                                • #76
                                  Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение

                                  Вам тоже письмо поступило от Питера? Я вот думаю не получу ли следом подобное от Москвы?
                                  всем из Питера )
                                  ОВК

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    да, я из Питера и нам сегодня пришло это письмо. Спасибо, ЦБ

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Сообщение от Okeana Посмотреть сообщение
                                      да, я из Питера и нам сегодня пришло это письмо. Спасибо, ЦБ
                                      Мы-то не из Питера, но всем получается пришло оттудать

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        Коллеги, только сейчас обратила внимание, что в этом письме только подтверждение квалификационных требований, а о деловой репутации не слова! А про нее-то в итоге как сообщать? Просто в письме добавить фразу, что соответствует требованиям к ДР?
                                        Мы же обязаны сообщить об этом по закону?

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          сама на свой вопрос нашла ответ:
                                          Кредитные организации не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в письменной форме уведомляют Банк России в установленном им порядке о соответствии или несоответствии на день направления соответствующего уведомления специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям.


                                          У меня почему-то отложилось, что мы про деловую репутацию должны уведомить...

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?
                                            Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но.....непонятно, что конкретно Вы имели ввиду?
                                            Положительные эмоции - это те эмоции, которые возникают, если на все положить .

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              Сообщение от Следопят Посмотреть сообщение
                                              Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?
                                              угу
                                              ОВК

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                Сообщение от Следопят Посмотреть сообщение
                                                Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?
                                                и нам пришло
                                                Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  Сообщение от Следопят Посмотреть сообщение
                                                  Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?
                                                  и нам. и мы уже даже ответили.

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    а нам нет : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
                                                    Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но.....непонятно, что конкретно Вы имели ввиду?
                                                    Положительные эмоции - это те эмоции, которые возникают, если на все положить .

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        Сообщение от Marysya Посмотреть сообщение
                                                        Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?
                                                        А что значит - заново?

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          Сообщение от Marysya Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?
                                                          мы то же заново ничего не брали
                                                          ОВК

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            Сообщение от Следопят Посмотреть сообщение
                                                            а нам нет : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
                                                            все вам пришло, просто вы его внутри потеряли .... может не тому подразделению расписали - ищите "о предоставлении документов" ( нам от 02.03 исходящий)
                                                            ОВК

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              Сообщение от Marysya Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?
                                                              Обе справки брал в 14-м году. Заново ничего не заказывал

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X