Деловая репутация ОС

[elf]

Последняя редакция проекта с учетом рекомендаций и замечаний 180111-42_t.pdf . Презентация- 20180129.pdf

[анеле169]

Коллеги, добрый вечер! Я правильно понимаю , что пока у нас нет необходимости оправлять в ЦБ информацию по ОСам в связи с новыми веяниями... Ждем документ, регламентирующий сроки и порядок предоставления сведений по ОСам?

[nataliz06]

Коллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?

[Vera_L]

nataliz06
На сайте ЦБ еще не выставлено.

[ОО ПОД/ФТ]

Коллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?

Нет, не видели!! Вопрос так поставлен, что Вы уже видели??

[Dymka]

В программах к семинарам звучит так, как будто уже опубликованы 4709-У, 4707-У

[babuk]

в вестниках еще не публиковали пока.

[AlexBel]

ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ: Указание Банка России от 29.01.2018 N 4709-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 9 АВГУСТА 2004 ГОДА N 1486-У "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" Письмо Минюста РФ от 21.02.2018 N 01/24196-ЮЛ

[Okeana]

Коллеги, как собираетесь сообщать о соответствии ОС требованиям к деловой репутации? Я так понимаю, две недели осталось на то, чтобы уведомить ЦБ, а порядка уведомления нет?

[Mulya]

Коллеги, как собираетесь сообщать о соответствии ОС требованиям к деловой репутации? Я так понимаю, две недели осталось на то, чтобы уведомить ЦБ, а порядка уведомления нет?

нет пока. Ждем.

[WK]

порядка уведомления нет

придется сообщать беспорядочно

[Okeana]

нет пока. Ждем.

вот как-то поджимает уже... нервничаю!

[Okeana]

придется сообщать беспорядочно

похоже на то ))) ЦБ не подсуетился ))

[OVK]

похоже на то ))) ЦБ не подсуетился ))

пришло письмо от Цб "о предоставлении информации" до 28.03,2018 - решили больше не ждать милости от МИНЮСТА ))

[ОСочка]

пришло письмо от Цб "о предоставлении информации" до 28.03,2018 - решили больше не ждать милости от МИНЮСТА ))

Вам тоже письмо поступило от Питера? Я вот думаю не получу ли следом подобное от Москвы?

[OVK]

Вам тоже письмо поступило от Питера? Я вот думаю не получу ли следом подобное от Москвы?

всем из Питера )

[Okeana]

да, я из Питера и нам сегодня пришло это письмо. Спасибо, ЦБ

[ОСочка]

да, я из Питера и нам сегодня пришло это письмо. Спасибо, ЦБ

Мы-то не из Питера, но всем получается пришло оттудать

[Okeana]

Коллеги, только сейчас обратила внимание, что в этом письме только подтверждение квалификационных требований, а о деловой репутации не слова! А про нее-то в итоге как сообщать? Просто в письме добавить фразу, что соответствует требованиям к ДР?
Мы же обязаны сообщить об этом по закону?

[Okeana]

сама на свой вопрос нашла ответ:
Кредитные организации не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в письменной форме уведомляют Банк России в установленном им порядке о соответствии или несоответствии на день направления соответствующего уведомления специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям.


У меня почему-то отложилось, что мы про деловую репутацию должны уведомить...

[Следопят]

Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?

[OVK]

Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?

угу

[Alna]

Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?

и нам пришло

[Mulya]

Народ, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?

и нам. и мы уже даже ответили.

[Следопят]

а нам нет : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

[Marysya]

Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?

[Mulya]

Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?

А что значит - заново?

[OVK]

Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?

мы то же заново ничего не брали

[OVK]

а нам нет : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

все вам пришло, просто вы его внутри потеряли .... может не тому подразделению расписали - ищите "о предоставлении документов" ( нам от 02.03 исходящий)

[Striker24]

Коллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?

Обе справки брал в 14-м году. Заново ничего не заказывал