Последняя редакция проекта с учетом рекомендаций и замечаний 180111-42_t.pdf . Презентация- 20180129.pdf
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Деловая репутация ОС
Свернуть
X
-
Коллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?
Комментарий
-
Сообщение от nataliz06 Посмотреть сообщениеКоллеги, кто-нибудь видел уже зарегистрированное Указание Банка России от 29.01.2018 № 4709-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществленияв кредитных организациях»" ?
Комментарий
-
ВОЗВРАЩЕНЫ БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МИНЮСТОМ РОССИИ: Указание Банка России от 29.01.2018 N 4709-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 9 АВГУСТА 2004 ГОДА N 1486-У "О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ПРОГРАММ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" Письмо Минюста РФ от 21.02.2018 N 01/24196-ЮЛ
Комментарий
-
Сообщение от Okeana Посмотреть сообщениеКоллеги, как собираетесь сообщать о соответствии ОС требованиям к деловой репутации? Я так понимаю, две недели осталось на то, чтобы уведомить ЦБ, а порядка уведомления нет?
Комментарий
-
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
придется сообщать беспорядочно
- 2 нравится
Комментарий
-
Сообщение от Okeana Посмотреть сообщение
похоже на то ))) ЦБ не подсуетился ))ОВК
- 1 нравится
Комментарий
-
Сообщение от OVK Посмотреть сообщение
пришло письмо от Цб "о предоставлении информации" до 28.03,2018 - решили больше не ждать милости от МИНЮСТА ))
Комментарий
-
Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение
Вам тоже письмо поступило от Питера? Я вот думаю не получу ли следом подобное от Москвы?ОВК
Комментарий
-
Сообщение от Okeana Посмотреть сообщениеда, я из Питера и нам сегодня пришло это письмо. Спасибо, ЦБ
Комментарий
-
сама на свой вопрос нашла ответ:
Кредитные организации не позднее шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в письменной форме уведомляют Банк России в установленном им порядке о соответствии или несоответствии на день направления соответствующего уведомления специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, квалификационным требованиям.
У меня почему-то отложилось, что мы про деловую репутацию должны уведомить...
Комментарий
-
Сообщение от Следопят Посмотреть сообщениеНарод, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?ОВК
Комментарий
-
Сообщение от Следопят Посмотреть сообщениеНарод, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?Угол зрения зависит от занимаемого места.
Комментарий
-
Сообщение от Следопят Посмотреть сообщениеНарод, а всем-всем пришло это письмо - запрос ОСам?
Комментарий
-
Сообщение от Marysya Посмотреть сообщениеКоллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?
Комментарий
-
Сообщение от Marysya Посмотреть сообщениеКоллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?ОВК
Комментарий
-
Сообщение от Следопят Посмотреть сообщениеа нам нет : (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ОВК
Комментарий
-
Сообщение от Marysya Посмотреть сообщениеКоллеги, а кто-то заказывал заново справки об отсутствии судимости? И кто-нибудь брал справку об отсутствии дисквалификаций?
Комментарий
Комментарий