30 сентября, среда 02:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Деловая репутация ОС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

    Соответственно отправляя копию трудовой в ЦБ, Вы им ничего полезного для них не направляете.
    на счет "полезного для них" не уверена, если просят, значит польза все-таки есть)) к обсуждаемой теме: попросят трудовую, увидят банк с отозванной лицензией и должность Нач под/фт или что-то в этом роде и попросят предоставить ДИ с места прошлой работы

    Комментарий


    • #32
      Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

      Пока никто не знает, КАК именно будет оценивать ситуацию ЦБ.
      ВОТ !!! Предсказать политику ЦБ здесь сложно.

      А по Трудовому кодексу Трудовой договор с работником может быть расторгнут на основании п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

      Проект Указания ЦБР об изменении квал. Требований Указание ЦБР № 1486-У
      "Внести изменения в пункт 4 Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях»:

      Комментарий


      • #33
        Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение
        на счет "полезного для них" не уверена, если просят, значит польза все-таки есть)) к обсуждаемой теме: попросят трудовую, увидят банк с отозванной лицензией и должность Нач под/фт или что-то в этом роде и попросят предоставить ДИ с места прошлой работы
        Им придется провести огромную работу, в т.ч. работу по архивам. Некоторые банки уже исключены из списка юр. лиц. А на ответ в банк (подходит или не подходит лицо на должность) дается определенное время. Некоторые архивы банков находятся не в Москве, а в регионах. Ответ на запрос в архив то же имеет срок ответа )) В итоге, ЦБ при таком раскладе вряд ли будет укладываться в сроки ответа банкам.

        Комментарий


        • #34
          Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

          Нет. Я писала Наумову, с просьбой помочь разобраться, попадаю я или нет.
          Он мне ответил, что, к счастью и моему облегчению, я не попадаю под 281-ФЗ.

          Но если бы так было, то мне бы пришлось писать.
          В Перечне документов, которые должны быть направлены в ЦБ по должностным лицам, есть пункт: ИНЫЕ документы... что-то там такое... Вот этот ответ ЦБ и есть это "ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ".
          Оригинал письма всегда должен быть у Вас, до истечения срока этих 10 лет. И, если Вы будете менять работу, Вам нужно будет каждый раз прикладывать копию этого письма к пакету документов о назначении ОСа.
          Я представляю, какое количество ОСов может остаться без работы. Пока никто не знает, КАК именно будет оценивать ситуацию ЦБ.
          А как Наумов Вам ответил? Вы ему все свои лучшие годы жизни (и работы по ПОД/ФТ) изложили )))?

          "ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" действующий работодатель не имеет возможность направить, потому как он их не имеет. Он же не знает, какую должность занимал например сотрудник 5 лет назад, кроме как не подсмотрев это в трудовой.

          Комментарий


          • #35
            Коллеги, а в каком НПА указан перечень документов, который мы должны направить для подтверждения соответствия деловой репутации ОСа?

            Комментарий


            • #36
              Сообщение от ОО ПОД/ФТ Посмотреть сообщение

              Не "кипишуйте" так раньше времени) Под Трудовой кодекс, как раз таки очень даже всё можно подвести.
              Подвести без согласия работника НЕВОЗМОЖНО !!!

              Комментарий


              • #37
                Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

                Подвести без согласия работника НЕВОЗМОЖНО !!!
                Я не хочу Вас в этом сейчас переубеждать)) и возбуждать) но всё возможно и на законных основаниях, если всё правильно оформить.

                Комментарий


                • #38
                  Сообщение от msvetax Посмотреть сообщение
                  Коллеги, а в каком НПА указан перечень документов, который мы должны направить для подтверждения соответствия деловой репутации ОСа?
                  Проект Указания ЦБР о квал. требованиях и порядка направления уведомлений в ЦБ о деловой репутации

                  Комментарий


                  • #39
                    Сообщение от ОО ПОД/ФТ Посмотреть сообщение

                    Я не хочу Вас в этом сейчас переубеждать)) и возбуждать) но всё возможно и на законных основаниях, если всё правильно оформить.
                    Конечно все возможно, разве я что говорю. Все имеет свою цену ))). Вопрос соглашения сторон.

                    Комментарий


                    • #40
                      Интересно, а зам теперь тоже должен соответствовать требованиям о деловой репутации? Ведь он замещает оса во время отпуска. А ещё как проверить исполнял ли человек обязанности оса, если он приходит и по трудовой был замом в банке с отозванной лицензией?

                      Комментарий


                      • #41
                        Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

                        А как Наумов Вам ответил? Вы ему все свои лучшие годы жизни (и работы по ПОД/ФТ) изложили )))?

                        "ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" действующий работодатель не имеет возможность направить, потому как он их не имеет. Он же не знает, какую должность занимал например сотрудник 5 лет назад, кроме как не подсмотрев это в трудовой.
                        Изложила. Ответил.
                        А ИНЫЕ Банк имеет возможность направить, если Вы ему дадите этот самый ответ, который получите от ЦБ.
                        Сходите на семинар, там более подробно объяснят, что и как делать.
                        Я сначала тоже была растеряна и не знала, что делать.

                        Комментарий


                        • #42
                          Сообщение от Cler Посмотреть сообщение
                          Интересно, а зам теперь тоже должен соответствовать требованиям о деловой репутации? Ведь он замещает оса во время отпуска. А ещё как проверить исполнял ли человек обязанности оса, если он приходит и по трудовой был замом в банке с отозванной лицензией?
                          Кстати, хороший вопрос. Но мне кажется, что нет. Потому что комплекты документов собираются на круг лиц, определенный и законе. Про замов там ничего не сказано. Значит - не нужно.

                          Комментарий


                          • #43
                            Сообщение от Cler Посмотреть сообщение
                            Интересно, а зам теперь тоже должен соответствовать требованиям о деловой репутации? Ведь он замещает оса во время отпуска. А ещё как проверить исполнял ли человек обязанности оса, если он приходит и по трудовой был замом в банке с отозванной лицензией?
                            Очень интересные вопросы. Зама проверить можно. Но когда его проверят, срок его исполнения обязанностей истечет. ЦБ наверно будет делать таблицу из лиц, по которым банки направили им уведомления о назначение ОСа. Информация из трудовой им ничего не даст.

                            Комментарий


                            • #44
                              Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                              Изложила. Ответил.
                              А ИНЫЕ Банк имеет возможность направить, если Вы ему дадите этот самый ответ, который получите от ЦБ.
                              Сходите на семинар, там более подробно объяснят, что и как делать.
                              Я сначала тоже была растеряна и не знала, что делать.
                              Считаю (для себя), что семинар полезен, но мало эффективен с точке зрения что и как делать в таких случаях. Если человек сейчас работает, и знает, что был неприятный момент в его жизни, что же ему теперь раньше времени увольняться? Сейчас получится, что человек получит отрицательный ответ, и будет с этой мыслью жить? И потом, когда Банк направляет на Вас информацию, Вы не всегда об этом можете знать. Запросит ЦБ копию Вашего паспорта, кадры не бегут к сотруднику, и не говорят, что запросил ЦБ. Просто делают, сшивают, отправляют.

                              Комментарий


                              • #45
                                На этой неделе слушал семинар Наумова по другой теме, но он мельком упомянул про деловую репутацию, мол, только что получил от кого-то разъяснения, что эти 10 лет начнут действовать с 01.01.2018, назад отсчитываться не будут, и никто трудовые ворошить не будет. Мог конечно не так что-то понять, так как вникал в другую тему, просто уловил что-то о послаблении в этом вопросе.

                                Комментарий


                                • #46
                                  Сообщение от ОО ПОД/ФТ Посмотреть сообщение

                                  Проект Указания ЦБР о квал. требованиях и порядка направления уведомлений в ЦБ о деловой репутации
                                  Не могу найти проект этого указания, может есть у кого его номер или ссылка где размещен?

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

                                    Считаю (для себя), что семинар полезен, но мало эффективен с точке зрения что и как делать в таких случаях. Если человек сейчас работает, и знает, что был неприятный момент в его жизни, что же ему теперь раньше времени увольняться? Сейчас получится, что человек получит отрицательный ответ, и будет с этой мыслью жить? И потом, когда Банк направляет на Вас информацию, Вы не всегда об этом можете знать. Запросит ЦБ копию Вашего паспорта, кадры не бегут к сотруднику, и не говорят, что запросил ЦБ. Просто делают, сшивают, отправляют.
                                    Каждый сам принимает решение, что ему делать. Я предпочитаю быть осведомленной.
                                    По крайней мере, у человека будет время попытаться найти работу или поговорить с руководством. Если сотрудник ценный, его может и сместят с должности. но не уволят. Просто придумают для него иную должность и он точно также будет продолжать работать по профилю. Или уйдет на параллель.

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                      Каждый сам принимает решение, что ему делать. Я предпочитаю быть осведомленной.
                                      По крайней мере, у человека будет время попытаться найти работу или поговорить с руководством. Если сотрудник ценный, его может и сместят с должности. но не уволят. Просто придумают для него иную должность и он точно также будет продолжать работать по профилю. Или уйдет на параллель.
                                      Предпочитаю (именно по этой теме, т.к. работаю оооочень долго) по факту получить информацию. А дальше ... пусть руководство решает. В любом случае работодатель не имеет права уволить. Нет такой статьи. А в банках всегда есть место зама, причем с сохранением прежней з/п.

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                        Каждый сам принимает решение, что ему делать. Я предпочитаю быть осведомленной.
                                        По крайней мере, у человека будет время попытаться найти работу или поговорить с руководством. Если сотрудник ценный, его может и сместят с должности. но не уволят. Просто придумают для него иную должность и он точно также будет продолжать работать по профилю. Или уйдет на параллель.
                                        А что, если у Вас вдруг был бы пробел, Вы бы стали бы искать работу? ))) Сомневаюсь. То же бы сидели бы со своим ответом и ждали бы. Да и потом, куда идти, если все одинаково квалифицируют своих ОСов? Замом? Замом можно и у себя остаться, причем и с прежней з/п. Вот как то так.) А у нас г-н Наумов разве из ЦБ????

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

                                          А что, если у Вас вдруг был бы пробел, Вы бы стали бы искать работу? ))) Сомневаюсь. То же бы сидели бы со своим ответом и ждали бы. Да и потом, куда идти, если все одинаково квалифицируют своих ОСов? Замом? Замом можно и у себя остаться, причем и с прежней з/п. Вот как то так.) А у нас г-н Наумов разве из ЦБ????
                                          За меня додумывать не надо. Мне это не нравится. Повторюсь - каждый сам решает, как ему поступить.

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                            За меня додумывать не надо. Мне это не нравится. Повторюсь - каждый сам решает, как ему поступить.
                                            Если бы был бы косяк в 10-летней работе, нравится - не нравится сидели бы и ждали бы. И побежали бы искать работу? Сомневаюсь. Или опять скажите, каждый решает сам, как ему поступать?

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение

                                              Если бы был бы косяк в 10-летней работе, нравится - не нравится сидели бы и ждали бы. И побежали бы искать работу? Сомневаюсь. Или опять скажите, каждый решает сам, как ему поступать?
                                              Каждый судит по себе. Если Вы приняли решение ждать - это Ваш выбор. Не надо думать, что ВСЕ поступят точно также, как и Вы.
                                              И давайте больше не будем засорять эту тему.

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

                                                Каждый судит по себе. Если Вы приняли решение ждать - это Ваш выбор. Не надо думать, что ВСЕ поступят точно также, как и Вы.
                                                И давайте больше не будем засорять эту тему.
                                                Засорять не будем, просто спросим:

                                                УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КТО НИБУДЬ НАПРАВЛЯЛ ИНФОРМАЦИЮ О СЕБЕ (ОТ СВОЕГО ИМЕНИ) В ЦБ. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СВОЕЙ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ?

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  bigOS
                                                  Ещё раз переслушал последнюю информацию от Наумова, у них есть официальный ответ, что все действия касательно деловой репутации будут считаться с 28.01.2018, назад 10 лет считать не будут.

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Сообщение от msvetax Посмотреть сообщение

                                                    Не могу найти проект этого указания, может есть у кого его номер или ссылка где размещен?
                                                    Информация по Проекту с семинара Наумова была.

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      bigOS
                                                      А этот официальный ответ где-то выложен?

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Ответ ЦБ про репутацию
                                                        Вложения

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          Ответ ЦБ по Закону 281-ФЗ и СДЛ (обратная сила).pdf

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            Коллеги, добрый день.

                                                            С наступившим всех Новым Годом и Рождеством!

                                                            Сегодня разбирала почту и нашла письмо от Наумова. И касательно 281-ФЗ он сообщает следующее:

                                                            p.s. Как Вы помните последним публичным мероприятием в 2017 году было обсуждение проблематики применения критериев деловой репутации (Закон № 281-ФЗ). Благодаря разъяснению Юридического Департамента Банка России теперь мы знаем, что ЦБ не будет учитывать при оценке деловой репутации юридические факты, которые произошли до даты вступления в силу данного закона - 28 января 2017 года

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Сообщение от ОО ПОД/ФТ Посмотреть сообщение
                                                              Не могу найти проект этого указания, может есть у кого его номер или ссылка где размещен?

                                                              Информация по Проекту с семинара Наумова была.
                                                              Коллеги, вопрос актуален. Нет ли информации, где и в каком статусе сейчас проект Указания "О квалификационных требованиях к руководителю...."?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X