26 апреля, пятница 07:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Положение 550-П

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Octopia Посмотреть сообщение

    а есть ли разница кто отказал? между событиями прошло более года, если в этот период больше инфы об отказах не получено, снижать можно, а то получается, что клиенты-отказники с повышенным риском будут навечно...

    Разница указана в законе. Не нам с этим спорить.

    Комментарий


    • Сообщение от Octopia Посмотреть сообщение

      а есть ли разница кто отказал? между событиями прошло более года, если в этот период больше инфы об отказах не получено, снижать можно, а то получается, что клиенты-отказники с повышенным риском будут навечно...
      Я считаю вы логично рассуждаете.. Но, сое мнение тогда это в ПВК надо отражать, а то ваше мнение с мнение проверяющих очень может не совпасть

      Комментарий


      • что мне прислали файлик для НФО

        Комментарий


        • Сообщение от WK Посмотреть сообщение
          что мне прислали файлик для НФО
          А куда прислали? а вы проф.участник?

          Комментарий


          • Уважаемые пользователи АРМ Финансового мониторинга.

            На сайте ЗАО «Комита» в разделе АРМ Финансового мониторинга добавлена информация по модулю «Отказ-Реестр-М» и ПО Сервис проверки клиентов (СПК). «СПК» предназначен для осуществления, с неограниченного количества рабочих мест, интерактивного поиска информации о наличии конкретного юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в направленных Банком России реестрах сведений о случаях отказов, и визуализации полученного результата проверки. Для поиска достаточно установленного на рабочем месте браузера.

            Комментарий


            • Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение
              Уважаемые пользователи АРМ Финансового мониторинга.

              На сайте ЗАО «Комита» в разделе АРМ Финансового мониторинга добавлена информация по модулю «Отказ-Реестр-М» и ПО Сервис проверки клиентов (СПК). «СПК» предназначен для осуществления, с неограниченного количества рабочих мест, интерактивного поиска информации о наличии конкретного юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в направленных Банком России реестрах сведений о случаях отказов, и визуализации полученного результата проверки. Для поиска достаточно установленного на рабочем месте браузера.
              это функционал Комита не бесплатно же поставляет в рамказ модуля "Отказ-М"?? придется доплачивать, наверное, как обычно у них бывает
              ОВК

              Комментарий


              • Сообщение от ОСочка Посмотреть сообщение
                «СПК» предназначен для осуществления интерактивного поиска информации о наличии конкретного юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной организации без образования юридического лица в направленных Банком России реестрах сведений о случаях отказов, и визуализации полученного результата проверки.
                а что, слабо все в excel закачать и смотреть?

                Комментарий


                • Сообщение от WK Посмотреть сообщение
                  а что, слабо все в excel закачать и смотреть?
                  А у вас уже был такой список?

                  Комментарий


                  • мы в АБС грузим, наши ИТ-шники сделали подгрузку из xml

                    Комментарий


                    • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                      мы в АБС грузим, наши ИТ-шники сделали подгрузку из xml
                      А большой список? 100 или 200 тыс записей? к чему готовиться?

                      Комментарий


                      • на сегодняшний день 487 тыс записей

                        Комментарий


                        • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                          на сегодняшний день 487 тыс записей

                          excel не справится

                          Комментарий


                          • Сообщение от Бучка Посмотреть сообщение
                            excel не справится
                            я загружаю только ИНН+название по Юрикам/ПБОЮЛ, ФИО+ДР по физикам - нормально все хранится

                            Комментарий


                            • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                              на сегодняшний день 487 тыс записей
                              Слушайте, я вот читал по поводу списка 550-П: "Как сообщала ранее заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, в 2016 году банки отказали клиентам в проведении операций на сумму 300 млрд руб., посчитав их сомнительными. Такие операции пытались совершить 200 тыс. физических и 150 юридических лиц, отмечала она"

                              Еще удивился - неужели ВСЕГО 150 ЮЛ ЗА ГОД получили отказы?? или она имел в виду - 150 ТЫСЯЧ ЮЛ? сколько сейчас в списке отказов по ЮЛ, не скажете?

                              Комментарий


                              • Сообщение от Baykal-4 Посмотреть сообщение
                                сколько сейчас в списке отказов по ЮЛ, не скажете?
                                желтая пресса подтянулась

                                Комментарий


                                • Что то не припомню такого интервью с Галиной Бобрышевой.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от bigOS Посмотреть сообщение
                                    Что то не припомню такого интервью с Галиной Бобрышевой.
                                    Заведите фразу "Как сообщала ранее заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, в 2016 году банки отказали клиентам в проведении операций на сумму 300 млрд руб., посчитав их сомнительными. Такие операции пытались совершить 200 тыс. физических и 150 юридических лиц, отмечала она" в яндекс -)) А вообще-то ссылаются на ТАСС..

                                    Комментарий


                                    • Уважаемые коллеги из некредитных финансовых организаций, подскажите, пожалуйста, приходит ли в Личный кабинет Вашей организации на сайте ЦБ файл со списком отказников? Не настораживает ли Вас этот факт, если не приходит? Что предпринимать? Звонить, суетиться? Как-то странно, что КО вовсю уже работают с этим файлом, а мы все ждем.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от MOR_OS Посмотреть сообщение
                                        Как-то странно, что КО вовсю уже работают с этим файлом, а мы все ждем.
                                        для вас будут отдельные списки - клиентов КО вы не будете видеть

                                        Комментарий


                                        • MOR_OS
                                          Полагаю, что личные кабинеты "допиливают", тк существующий функционал не позволяет получать файлы, а нам, соответственно, направлять в ЦБ извещения о их получении.

                                          Комментарий


                                          • Спасибо, подождем.

                                            Комментарий


                                            • MOR_OS
                                              Нет, не приходил. Но установили модуль в Комиту и просто ждем).

                                              Комментарий


                                              • WK
                                                Откуда такая информация что отдельные списки?) В 550-П все едино).

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Новинская Посмотреть сообщение
                                                  Откуда такая информация что отдельные списки?
                                                  Ясинский сказал, что информацию по КО в НКО не будут передавать зачем им это?

                                                  в НКО пойдет информация, полученная от НКО

                                                  Комментарий


                                                  • Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как обезопасить себя от сомнительных контрагентов из ЧС.? Несколько раз происходили блокировки после получения средств от сомнительных с точки зрения ЦБ компаний.

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от WK Посмотреть сообщение

                                                      Ясинский сказал, что информацию по КО в НКО не будут передавать зачем им это?

                                                      в НКО пойдет информация, полученная от НКО
                                                      Странная позиция. Т.е. умышленно оставляют сомнительным клиентам площадку, куда можно безболезненно переметнутся, и продолжать осуществлять мутные делишки.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от voland3d Посмотреть сообщение
                                                        умышленно оставляют сомнительным клиентам площадку, куда можно безболезненно переметнутся

                                                        аргументы были такие - там могли быть и ВИПы крутые, которые бы не хотели бы чтобы их данные попали в "сомнительные" организации

                                                        Комментарий


                                                        • так они там есть )) погуглите в списке известные компании )) например, почту. Нефтяные всякие компании тоже там

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от babuk Посмотреть сообщение
                                                            Нефтяные всякие компании тоже там
                                                            речь о физиках.
                                                            ИМХО нефтянка в ломбард не пойдет

                                                            Комментарий


                                                            • Друзья!

                                                              А поясните мне как неспецу в чем глубинная разница между отказом с кодом "07" (по операции не представлены документы для фиксирования) и отказом с кодом "08", в котором единственный признак "1106" (отказ клиента в предоставлении документов и информации)?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X