18 октября, четверг 23:44
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проблемы с миграционной картой

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проблемы с миграционной картой

    Вообщем так.
    Нерезидент (KZ) вчера перевел 20.000 Евро в германию на двух физ лиц по 10тыс каждому.
    Соответственно предъявил Миграционную карту, как документ. Причем карта сама старого образца. В ней нету серии, это первый момент, второе - в регистрационном номере карты 13 знаков.
    При заполнении формы для ФСФМ (определили по 6001), заполняю строчку "Resrv1". И самое интересное, при правильном заполнеии строчки у меня не хватает одного знака. Всего выделено 32, а у меня 33.

    Возникает вопрос: 1. Не фальшивая ли карта?
    2. Кто нибудь встречал расшифровку номеров для карт старого образца и количество в них символов?
    3. Как послать отчет в ФСФМ? Какой символ удалить?

    Заранее спс

  • #2
    Stra Позвоните на горячую линию Росфинмониторинга

    Комментарий


    • #3
      Есть еще 4 дня на раздумия. Думаю уберем "лишний" Ноль в рег.номере.
      Звонить что-то не хочется (или боязно ).

      Комментарий


      • #4
        Касательно 28-И
        Нашла противоречия:
        Открытие клиенту банковского счета, счета по вкладу (депозиту) производится только в том случае, если банком получены все предусмотренные настоящей Инструкцией документы, а также проведена идентификация клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации.(тоесть без миграционки не открываать)
        Клиенту может быть отказано в открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту), если не представлены документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации клиента, либо представлены недостоверные сведения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
        Кто может подсказать, если клиент пришел без миграционки отказываем в обслуживании или все же можем отказать?

        Комментарий


        • #5
          МОКО
          если клиент пришел без миграционки отказываем только в случае, если законность её отсутствия не определена законодательством Российской Федерации.
          romann

          Комментарий


          • #6
            МОКО Кто может подсказать, если клиент пришел без миграционки отказываем в обслуживании или все же можем отказать? - Если это Президент (или посол в РФ) "Республики Гонделупа" - обслуживаете... Если какой-нить чел с рынка - отказываете.

            Хотя вопрос, конешно, интересный (для банка, не желающего иметь проблем): отказываем в обслуживании или все же можем отказать?. А какая, пардон, разница?

            "В лоб", тксть, или "по лбу"...
            Последний раз редактировалось !Сергуня; 17.11.2006, 20:58.
            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

            Комментарий


            • #7
              МОКО
              тоже ранее обратил внимание на сей факт. Для себя решили - действуем по "жесткому" сценарию. Без миграционки счет не открываем, при ином обслуживании или осущ-и операции б/о счета (при условии что не ОК и НС)- действуем по обстоятельствам (т.е. можем отказать а можем и нет)
              ....там олень бродит замшевый, утопая в снегу...

              Комментарий


              • #8
                PSB
                Это верно. Те самые "исключения из правил" своими ножками вряд ли к операционисту дойдут. Они (ежели случиться их явление в банк) на представительских этажах будут кофий попивать и их исключительность будет время проверить по "спущенным" исполнителям докам
                romann

                Комментарий


                • #9
                  Господа, не поможете! Тут клиент из Финляндии рвет и мечет. У него есть виза без миграционной карты. И говорит, что он въехал на срок менее 3 дней, поэтому миграционку ему не выдали. Я про такое что-то не слышал.
                  Спасибо.
                  BEST REGARDS.

                  Комментарий


                  • #10
                    DoctorSmith
                    Враки))
                    Выдают всем подряд))
                    У него виза на сколько дней?)))
                    Или же...он мог вьехать по российскому паспорту, а Вам предъявляет финский, хочет быть нерезидентом.

                    Комментарий


                    • #11
                      ИннаМ
                      Не помню, но точно больше чем на три дня.
                      BEST REGARDS.

                      Комментарий


                      • #12
                        DoctorSmith И говорит, что он въехал на срок менее 3 дней, поэтому миграционку ему не выдали. - Так не бывает. Российский пограничник выдает миграционную карту каждому иностранному гражданину.

                        Другое дело, что человек постоянно проживает в Финляндии, являясь гражданином РФ. В этом случае он въезжает в РФ по загранпаспорту РФ, полученному в консульстве РФ в Финляндии. Въезжает, ясно дело, без визы.

                        Но в этом случае он вполне может открыть счет нерезидента, предъявив загранпаспорт РФ с отметкой о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием в Финляндии...
                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                        Комментарий


                        • #13
                          !Сергуня Но в этом случае он вполне может открыть счет нерезидента, предъявив загранпаспорт РФ с отметкой о принятии на консульский учет в связи с постоянным проживанием в Финляндии...
                          Но если такой отметки нет, то увы ...

                          Комментарий


                          • #14
                            USL Но если такой отметки нет, то увы ... - То он будет обычный гражданин РФ с загранпаспортом, полученным в консульстве РФ за границей...

                            Как, к примеру, мой ребенок. Свой текущий действующий загранпаспорт он получил в консульстве РФ в Эстонии, ибо у предыдущего заканчивался срок действия...
                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                            Комментарий


                            • #15


                              Если на срок не более 3х дней то нет неободимости регистрироваться. А карту вудают всем!

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от ИннаМ Посмотреть сообщение
                                DoctorSmith
                                Враки))
                                Выдают всем подряд))
                                У него виза на сколько дней?)))
                                Или же...он мог вьехать по российскому паспорту, а Вам предъявляет финский, хочет быть нерезидентом.
                                раньше так и было, на срок до 3х дней миграционка не выдавалась, теперь изменили

                                Комментарий


                                • #17
                                  Nef раньше так и было, на срок до 3х дней миграционка не выдавалась, теперь изменили - Неправда Ваша...
                                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Nef раньше так и было, на срок до 3х дней миграционка не выдавалась, теперь изменили

                                    никогда так не было.
                                    при пересечении границы абсолютно все неграждане РФ заполняют миграционку. Кроме белоруссов.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      АРБ направляла запрос в ФМС по вопросам особенностей наличия миграционной карты - ответ см. по ссылке http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=380 там же находится ответ МИД об особенностях наличия въездной визы у иностранных граждан http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=314

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от ИннаМ Посмотреть сообщение
                                        Nef раньше так и было, на срок до 3х дней миграционка не выдавалась, теперь изменили

                                        никогда так не было.
                                        при пересечении границы абсолютно все неграждане РФ заполняют миграционку. Кроме белоруссов.
                                        нюню
                                        ПРИКАЗ
                                        от 11 ноября 2002 года
                                        О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МИГРАЦИОННЫХ КАРТ
                                        ПОЛОЖЕНИЕ
                                        О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ
                                        3. Миграционные карты при въезде в Российскую Федерацию не заполняются и не предъявляются при выезде из Российской Федерации иностранными гражданами, указанными в статье 25 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

                                        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
                                        О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
                                        В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                        (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ,
                                        от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
                                        от 02.11.2004 N 127-ФЗ)
                                        Статья 25. Освобождение иностранных граждан от регистрации
                                        2) иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию на срок не более трех дней, за исключением случая, предусмотренного статьей 24 настоящего Федерального закона;

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Nef нюню
                                          ПРИКАЗ
                                          от 11 ноября 2002 года
                                          - У Вас какой-то антикварный Приказ используецца...

                                          Пользуйтесь более свежим руководством (ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 августа 2004 г. N 413 "О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ"):
                                          3. Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при въезде в Российскую Федерацию бесплатно должностными лицами органов иммиграционного (пограничного) контроля либо представителями организаций, оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию.
                                          4. Иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию обязан получить и заполнить бланк миграционной карты по форме согласно приложению.
                                          ......
                                          10. Миграционная карта находится у иностранного гражданина в течение срока его пребывания в Российской Федерации.
                                          11. В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту своего нахождения территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами миграции.
                                          Указанный орган при предъявлении иностранным гражданином документов, на основании которых он въехал в Российскую Федерацию, выдает ему бесплатно дубликат миграционной карты в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел.
                                          12. При выезде из Российской Федерации иностранный гражданин обязан сдать миграционную карту в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации должностному лицу органа пограничного контроля.
                                          Должностное лицо органа пограничного контроля проставляет в сданной иностранным гражданином миграционной карте отметку о его выезде из Российской Федерации и передает ее должностному лицу органа иммиграционного контроля.
                                          Если там найдутся исключения, дайте знать, плиз...
                                          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                            Nef нюню
                                            ПРИКАЗ
                                            от 11 ноября 2002 года
                                            - У Вас какой-то антикварный Приказ используецца...

                                            Пользуйтесь более свежим руководством (ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 августа 2004 г. N 413 "О МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ"):Если там найдутся исключения, дайте знать, плиз...
                                            Сергуня, перечитайте пожалуйста переписку выше, я написал что раньше так было...
                                            Последний раз редактировалось Дмитрий Коган; 21.03.2007, 14:01. Причина: просьба участника

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Nef, !Сергуня

                                              Коллеги, будьте взаимновежливы.

                                              Модератор.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Так было до 15.01.2007, когда были отменены главы 3 и 4 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в т.ч. та самая ст.25, на которую ссылается Приказ от 11.11.2002 года в части освобождения от регистрационного учёта.
                                                romann

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  romann я поленился написать подробности
                                                  Последний раз редактировалось Дмитрий Коган; 21.03.2007, 14:02. Причина: просьба участника

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    миграционка - это головная боль. когда чел. приходит с просроченной, можно ли предложить отправить перевод, например, без открытия счета? Упрощенная идентификация ведь не предусматривает обязательное наличие миграционки, достаточно паспорта. прошу возразить, если это не так.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Bili миграционка - это головная боль. когда чел. приходит с просроченной, можно ли предложить отправить перевод, например, без открытия счета? Упрощенная идентификация ведь не предусматривает обязательное наличие миграционки, достаточно паспорта. - При провеедении упрощенной идентификации у Вас нет обязанности запрашивать миграционную карту.

                                                      Так Вы и не запрашивайте... И тогда даже не узнаете, что у чела просроченная миграционная карта!

                                                      ЗЫ А уж если запросили, хехех... Тогда оформляйте служебные записки, что, дескать, наш банк по поручению человека с недействующими документами проводит сомнительную операцию. И стучите на каждый такой перевод БОС. Даже на 5 долларов...
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Bili
                                                        При упрощенке миграционку можно попросить, если хочешь послать клиента подальше. Например, если схемник пришел.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          а мы разве можем упереться и сказать, что без миграционки вообще проводить не будем? это ж надо политику партии постоянно гнуть такую... например, придет ВИП клиент с просроченной мигр., а операция подлежит обяз. контролю? вроде и клиента посылать не хоч-ся, да и ДБФ отправлять нужно. А?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Bili
                                                            Если реально ВИП, то миграционку у него лучше не спрашивать - Вас могут неправильно понять.
                                                            Остальных - в сад (если есть подозрения в отмыве и т.п.)

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X