Обсуждение новостей

[ОСАНИК]

Если очень надо отозвать, могли бы и поискать получше нарушения, и написать что-нибудь "поумней".
Читать смешно сквозь слезы....

[glaube]

ОСАНИК Пункты 1-4 только повод Читать смешно это действительно смешные причины.
Основная, по всей видимости, кроется в словах "кроме того ....." . С налом они поборолись, теперь взялись за транзит.

[mmv]

Demin Че-то я слабо верю. - Вот и я сомневаюсь в подлинности этого документа. Если это все-же так, то возникает вопрос с защитой инфы в регуляторе (т.к. это их внутренний документ).

[Антон Дёмин]

mmv Я слабо верил до тех пор, пока не дочитал до конца. ОЧЕНЬ похоже на официальный документ ЦБ, и по стилю изложения, и по номерам упоминавшихся актов, и прочая, и прочая.

Абсолютно согласен с EDMUND. Следовательно - ЗАКАЗ? Причем хочу отметить, правда это или нет, уже никакой роли не играет.

[Алексей Вильчинский]

Основная, по всей видимости, кроется в словах "кроме того ....." . С налом они поборолись, теперь взялись за транзит.

Дело не в транзите... Подумайте какой сегмент рынка обслуживает этот банк.

[Антон Дёмин]

Соловьев Подумайте какой сегмент рынка обслуживает этот банк Особенно в свете 1842-У. Я правильно Вас понимаю? И в свете
http://bankir.ru/news/newsline/28.09.2007/98254

[optical]

http://bankir.ru/news/newsline/01.10.2007/98519

[Антон Дёмин]

И на этом фоне прикольно выглядит это:
http://bankir.ru/news/newsline/01.10.2007/98494

[mymrik]

Во вчерашнем АиФ заметочка на последней странице раздел "Деньги" статья "Дорогие покупатели". Прочтите. На сайте в эл.виде на сайте нет, только на бумажной версии. Кое-что для народного читателя (упоминаются и ФСФМ и Зубков) и будущем "стуке" на все наличные свыше пороговой суммы.

[mymrik]

Кому интересно про проверку одной областной прокуратурой -вот здесь http://news.sarbc.ru/main/2007/10/15/73749.html

[!Сергуня]

ОСАНИК несвоевременно направило в Росфинмониторинг сведения по операции, подлежащей обязательному контролю, - Нехилые последствия для одной операции. Наверное на очень большую сумму была та операция...

[ОСАНИК]

!Сергуня Нехилые последствия для одной операции. Наверное на очень большую сумму была та операция...

Не пишут по какому коду., прикольно если эта операция по сделке с недвижимостью.

[Kn_Lena]

ВОТ это операциЯ, а мы всё схемы выявляем, клиентов, а тут за одну операцию можно так поплатиться...
тогда все наши потуги бессмысленны, всё равно кругом виноваты

[Алексей Вильчинский]

Мое дело не операции считать, а лицензии отзывать! Так что шли, шли ОЭС!!!
(из известной рекламы

[Kn_Lena]

Соловьев
ну да, план то надо выполнять

[!Сергуня]

ОСАНИК Не пишут по какому коду., прикольно если эта операция по сделке с недвижимостью. - Судя по последствиям, код был не иначе, как 7001...

[EDMUND]

Коллеги! А как вам вот это:
ЦБ приостановил обслуживание в Красбанке
По электронным счетам его клиентов
Красбанк приостановил вчера обслуживание по электронным счетам своих клиентов в рамках выполнения предписания, выданного МГТУ Банка России. За текущий год это уже второй случай замораживания счетов кредитных организаций. В июне такой же случай произошел со Сведбанком.

По данным РБК.Рейтинг на 1 июля 2007 года, Красбанк занимает 203-е место по размеру чистых активов (5,961 млрд руб.) и 133-е место по размеру собственного капитала (1,578 млрд руб.).

Вчера Красбанк приостановил проведение ряда банковских операций: клиенты банка не могли провести операции по своим счетам, а также открыть новые. В прошлую пятницу поздно вечером Московское главное территориальное управление (МГТУ) Банка России выслало предписание Красбанку по ограничению ряда банковских операций на полгода.

Как сообщил РБК daily председатель правления Красбанка Ринад Шарыпов, «речь идет о приостановлении обслуживания по электронным счетам, чтобы провести операции по счетам, клиентам нужно приехать в банк и дать экономическое обоснование операций». По его словам, в настоящее время юристы Красбанка изучают предписание МГТУ Банка России.

В Красбанке утверждают, что предписание было выписано по причине ряда нарушений, выявленных МГТУ Банка России. Так, контролеры сделали вывод, что работа банка по выявлению сомнительных операций носила выборочный характер, несмотря на значительное число, более 8 тыс., направленных в уполномоченный орган сообщений. Кроме этого ЦБ установил несколько случаев неверной классификации операций Красбанком и считает, что у него отсутствует практика запросов у клиентов товарно-транспортных и складских документов. Это по валютным операциям? Или уже нет?

[Антон Дёмин]

EDMUND отсутствует практика запросов у клиентов товарно-транспортных и складских документов Ну, это как минимум прикольно.

[!Сергуня]

EDMUND ЦБ установил несколько случаев неверной классификации операций Красбанком и считает, что у него отсутствует практика запросов у клиентов товарно-транспортных и складских документов. - Когда у меня возникают сомнения в реальности существования товарно-денежных отношений моего клиента с кем-либо, то обязательно запрашиваю доки, подтверждающие перевозку товара.

Если такие документы имеются, то сомнения снимаются. Если с предоставлением таких доков у клиента возникают сложности, то можно сделать вывод о фиктивности договоров.

А там, скорее всего, речь шла о покупке резом товаров без завоза на территорию РФ. Операция попадает под действие 161-Т, поэтому неудивительна реакция проверяющих...

[glaube]

!Сергуня А там, скорее всего, речь шла о покупке резом товаров без завоза на территорию РФ. Не только. Транзитные фирмы - политика "знай своего клиента" , а также контрагента своего клиента в действии.

[EDMUND]

!Сергуня обязательно запрашиваю доки, подтверждающие перевозку товара. Речь идет о валютных операциях? Или проведение рублевых расчетов сопровождается запросом документов?

[Kn_Lena]

EDMUND
если по рублевым есть подозрения, то мы и поним тожк запрашиваем!

[!Сергуня]

EDMUND Речь идет о валютных операциях? Или проведение рублевых расчетов сопровождается запросом документов? - Речь идет о подозрительных операциях, например для фирм, где прослеживается явный транзит. Неважно - будут ли такие операции при этом валютными.

Kn_Lena

[dusker]

Прикольная статья по схемам обнала.
http://www.sf-online.ru/article.asp?...D-1BFF9E495BFC

[Алексей Вильчинский]

пришло письмо 170-Т "Об ососбенностях принятия на обслуживание юр лиц нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками"

[pwc2004]

ОСАНИК скоро четверг для банкиров станет"черным или "чистым"?

[sun2]

http://www.kommersant.ru/region/volg...0&section=6862

Хотя вроде в 115-ФЗ написано:
легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации;

что-то слова про легализацию и отмыв я в данной статье не заметила

[Bankir_Dima]

ИБРР-банк вообще-то Ростовский был, но правда имел филиальчик в Москве. Интересно это голова или филиал нашурудил...

[Сергей Щукин]

http://bankir.ru/news/newsline/20.11...yes&answers=no

Так сколько теперь банков осталось?

Задача для учащихся банковской школы.=))
При сохранении темпов отзыва лицензий 2 шт в неделю без учета выдачи новых, сколько банков останется через полгода? Через какой промежуток времени в стране останется 50 банков?

[BUKa]

моя ИМХО: скоро поджигание прекратится - эту кормушку "некоторых чиновников" прикроют