5 июня, пятница 00:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проверки ЦБ: как и что проверяют

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проверки ЦБ: как и что проверяют

    ////
    Последний раз редактировалось Rinat; 14.03.2002, 08:32.

  • #2
    А по каким позициям "противодействие" будут проверять, не объявили?

    Комментарий


    • #3
      ////
      Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:26.

      Комментарий


      • #4
        Rinat,
        ни пуха, ни пера

        Комментарий


        • #5
          ////
          Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:30.

          Комментарий


          • #6
            Какие новости Ринат?
            Never take anything for granted

            Комментарий


            • #7
              То Rinat
              Что сказали про анкетирование?

              Комментарий


              • #8
                to Rinat,

                Лучше пожелайте удачи нашему СВК - чтобы успели написать и сделать хоть что-то по "отмыванию" до конца проверки. Упс, Вы давали так много советов и предложений всем участникам форума, а своим не помогли???

                Удачных боталий!

                Комментарий


                • #9
                  ////
                  Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:33.

                  Комментарий


                  • #10
                    To Rinat

                    А тебя по инету не вычислят?

                    Комментарий


                    • #11
                      Жозеф А пусть вычисляют. Режь про них всю правду-матку. Общество!!! Может проснемся и покажем ЦБшникам (нашим и казанским) во-о-от такой кукиш из-за угла. Слава Инету, есть такая возможность!
                      SlyFox

                      Комментарий


                      • #12
                        ////
                        Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:34.

                        Комментарий


                        • #13
                          Rinat Я их тоже люблю. Особенно одну, с которой я когда-то учился...
                          SlyFox

                          Комментарий


                          • #14
                            ////
                            Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:35.

                            Комментарий


                            • #15
                              Уважаемые коллеги! в один из наших филиалов также пришли с плановой проверкой из местного ГУ. Удивились, что у нас так много всего сделано по выполнению 115-фз, особенно пямятке сотруднику банка. Попросили копию принятых правил. Пока претензий нет. По возможности буду информировать общественность о ходе проверки.

                              Rinat ! к сожалению я не знаю тебя. Очевидно что тихая жизнь в СВК тебе гораздо более интеренса, чем трудности, ждущие при выполнении функций ответственного сотрудника. Решай, что лучше.

                              Комментарий


                              • #16
                                LASTIC
                                А что за "памятка сотруднику"? Дело в том, что я тоже написал перечень действий сотрудника при выявлении подозрительных действий, но это лучше никому не показывать, так как там говорится и о том, как не подпасть под действие Закона.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Cenb А ты зделай две памятки. Вторую держи до прихода ЦБ и раздай сотрудником до начала проверки. Пусть повесят на видное место.
                                  SlyFox

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    LASTIC

                                    Пожалуста поделитесь "ПАМЯТКОЙ" с товарищами по партии (то есть по "стуку"-партия у нас одна а стучать надо чаще)
                                    Never take anything for granted

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      LASTIC, да уж, поделитесь, плз, с коллегами по несчастью

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        в течение дня вывешу только часть сведений представить не могу так как это сугубо внутренняя информация касающаяся как и кому что передавать внутри банка. с уважением, Lastic

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Памятка сотруднику

                                          сотруднику Банка необходимо:

                                          изучить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, другие нормативные документы

                                          знать операции с денежными средствами и иным движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю

                                          знать критерии оценки риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и уметь оценить уровень риска клиента

                                          уметь выявлять необычные (нестандартные) операции клиентов банка с учетом утвержденных критериев выявления и признаков необычных сделок

                                          при выявлении необычных сделок, равно как и при любых сомнениях относительно выполняемой (исполненной) операции клиента, необходимо составить Сообщение и направить его по следующему адресу:

                                          знать, что подробный порядок действий сотрудника Банка изложен в Правилах

                                          в случае возникновения вопросов просьба обращаться __________________


                                          Запрещается информировать клиентов, равно как и третьих лиц, о принимаемых банком мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, включая описание процедур идентификации и изучения клиента, механизма мониторинга операций и т.д.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Какие новости Ринат?
                                            Ты (Вы) у нас первый!
                                            Never take anything for granted

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              ////
                                              Последний раз редактировалось Rinat; 13.03.2002, 17:36.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                У нас для проведения анкетирования выходили на работу и 23 февраля и по субботам и 8-го марта скорее тоже выдут.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Warrior Воин, а хныкаешь. А жертвы Ваши напрасны - в Законе-то про анкетирование ничего несказано.
                                                  SlyFox

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Я не хныкаю клиентов много да иРинат правильно пишет, что для ЦБшников главное объем, а про анкетирование в рекомендациях написано, а для них (УБ шников) главное рекомендации.
                                                    P.S. Тем более я не выхожу должность не позволяет, а декчонок наших жалко.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Будучи вашим (общебанковским) клиентом весьма внимательно отношусь к любой инфе об этом "увлекательном" законе.
                                                      хотелось бы получить вторую памятку, которая не для ЦБшников.
                                                      С уважением.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Warrior Мне их тоже жалко...

                                                        ЦБшников главное объем, а про анкетирование в рекомендациях написано, а для них (УБ шников) главное рекомендации.

                                                        А ты только представь, что рекомендации - это не документ, а промакашка, и все сразу станет на свои места.
                                                        SlyFox

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          To SlyFox
                                                          Так то оно так, но эти все равно достатнут. Креста на них нет.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Warrior но эти все равно достатнут - это не речь Воина.

                                                            ЦБшник слаб, он устал от проверок, его задолбали собственные же инструкции и самое главное, он не видит смысла в своей сытой, но тупой жизни. И чего ты боишься? Споров по поводу всякой фигни, что приведена в 137-Т?
                                                            SlyFox

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X