18 сентября, среда 16:47
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПРАВИЛА: разработка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • пока нет утвержденных списков, сообщать об операциях с оффшорами или нетRossI Не списков, а Перечней. Списки даны в 500-У, а Перечни определяются Пр-м РФ
    SlyFox

    Комментарий


    • RossI
      По 115-ФЗ нет (в 115-ФЗ не офшоры, а страны, не раскрывающие информацию. Думаю, список Правительства может отличаться от 500-У).
      По п.6.5 Приложения 137-Т (если Вы его включили в свои Правила) - обращать внимание как на сомнитеолтную сделку (в части экспорта или платежей по импорту).

      Комментарий


      • Словарь Даля:

        Перечень - м. (счесть) итог, сумма, вывод сложенья.
        Перечень - Свод, общий вывод, обзор, краткое начертанье, очерк; извлеченье, полная, краткая выписка из сочиненья. Перечень истории. Перечень законов.
        Перечень - Список сискового прошенья.

        Словарь Даля не содержит слово «список».
        Странно, но словом "список" определяется слово "перечень" От себя - интересно, а что такое сисковое прошенье??? Может быть, "списковое"?
        SlyFox

        Комментарий


        • О "темно-серой" з/п.
          Стучать-неперестучать :-))

          Да и вопрос не в этом.
          Вопрос - как читать закон :-)))))

          Комментарий


          • SlyFox
            Список с искового прошенья.

            Комментарий


            • M-Bee
              По поводу получателя платежа (приложении №3 к 161-П). Пожалуйста, поделитесь мыслями каким способом намереваетесь получать сведения о получаетеле платежа, если он не Ваш клиент и в п/п клиента стоит ООО "тыр-пыр" счет№ ХХ в Банке UU, а основание по счет-фактуре №ЁЁ?
              PS А что это за операции с денежными средствами, в которых должны указываться адрес и место жительства получателя, его ИНН и тд. (операции без открытия счета - не брать, по ним разговор отдельный)?
              С точки зрения хвоста, это он виляет собакой...

              Комментарий


              • RossI ИМХО, все же нет. Ибо сказано в Писании, что "перечни утверждаются Правительством".
                С уважением, Антон

                Комментарий


                • Bow А НИКАК! Ибо КЛИЕНТ нашей КО ОБЯЗАН в п/п указать ИНН. А если речь идет о платеже "ЗА....................... согласно ....................." и т.д., то где такое написано, что КО ОБЯЗАНО ЭТО КОНТРОЛИРОВАТЬ???. ИМХО, нигде.
                  Опять же, это ЛИЧНО МОЕ ИМХО. Если мое руководство решит, что я неправ, придется исполнять.
                  115-ФЗ:
                  С одной стороны:
                  переводы ден.средств, осущ. некредитными организациями по поручениям клиентов
                  С другой стороны:
                  Статья 5 Закона, опредеяющая круг организаций, обязанных стучать.
                  С уважением.
                  ПС
                  Все это, конечно, философия...
                  С уважением, Антон

                  Комментарий


                  • Bow Лмбо изучать телефонные справочники того региона.
                    С уважением
                    С уважением, Антон

                    Комментарий


                    • С Днем святого КеэФэМа!
                      Коллеги, Вы не в курсе что сотрудники Управления аудита МГТУ будут делать с нашими Правилами? Неужели внимательно читать и анализировать? (Это я по поводу письма из МГТУ)

                      Комментарий


                      • Просто они хотят, чтобы во всех банках были утвержденные правила и в очередной раз напоминают , что правила должны быть на основе 137-Т.
                        Never take anything for granted

                        Комментарий


                        • Bow
                          По ИНН можно найти ЮРлицо.
                          161-п разрешает не заполнять поля, если нет информации.
                          Never take anything for granted

                          Комментарий


                          • CERBER
                            Прошу выложить письмо на Форуме. Вдруг и до нас такое дойдет - так будем готовы.

                            M-Bee
                            Поправочка - 161-П предписывает проставлять ноль. Прим. к Прил. 3
                            SlyFox

                            Комментарий


                            • А если поле дата то ---2099 год.

                              Я имею в виду, что если у банка нет информации, то он не обязан ее искать или придумывать.

                              На наши сообщения в КФМ ЕЩЕ не приходили отбраковки, т.е. мы коректно заполняем поля.
                              Never take anything for granted

                              Комментарий


                              • SlyFox, уже лежит в документах.

                                Комментарий


                                • ILK В каких документах???
                                  SlyFox

                                  Комментарий


                                  • SlyFox посмотри тему "Новости"

                                    Комментарий


                                    • SlyFox в новостях http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=15815

                                      Комментарий


                                      • el_bag ILK Спасибо.

                                        Господа, а не кажется ли, что Форум спустил пар? Началась рутина??
                                        SlyFox

                                        Комментарий


                                        • SlyFox
                                          Не беспокойся, скоро террроризмом заниматься будем.

                                          Комментарий


                                          • SlyFox, само собой, я и предполагал, что это будет актуально максимум полгода, ежели ничего еще на нашу голову не придумают.

                                            Комментарий


                                            • Это будет актуально до первых показательных порок банков и их клиентов.
                                              Парочка отозванных лицензий (может быть поэтому государство срочно выходит из уставного капиталла 400 банков?) и десяток показательных конфискаций имущества.
                                              Вслед за этим выйдут разъяснения для банков с более точными критериями стука, а затем начнется обычная (рутинная (привет SlyFox хитрый Лис) ) работа.
                                              А пока все трясутся и не хотят попадать под гнев КФМ и Банка России.
                                              Never take anything for granted

                                              Комментарий


                                              • Anders
                                                У моей норы тут шептались, и я прослышал, что в ЦБ уже есть списки счетов "талибов" и им сочуствующих. А предложения по террористам ЦБ должен дать к 11 марта. Так что после Международного женского дня будем встречать Международный день ... (Ваши варианты)
                                                M-Bee
                                                В электронном учебнике "Теневая экономика" на омском сайте даны сведения, что 500 банков работают под крышами ОПГ. Может и их туда же?
                                                SlyFox

                                                Комментарий


                                                • Для всех желающих потратить деньги:


                                                  О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ


                                                  27 февраля 2002 г.

                                                  Семинар проводят высококвалифицированные специалисты ЦБ РФ:

                                                  Вильданова Ляйля Ирековна – ведущий экономист Департамента валютного регулирования и валютного контроля;

                                                  Пеленицын Михаил Борисович – начальник управления Департамента информационных систем;

                                                  Печелиев Николай Анатольевич – начальник отдела Департамент инспектирования кредитных организаций и др.



                                                  В ходе семинара будут рассмотрены вопросы:

                                                  1. Обзор нормативных актов, регулирующих вопросы организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

                                                  2. Основные принципы организации, правила внутреннего контроля, программы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

                                                  3. Проблемы статуса и компетенции должностного лица, ответственного за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

                                                  4. Порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», а также иным операциям, связанным с отмыванием доходов, полученным преступным путем.

                                                  5. Вопросы обеспечения безопасности электронного документооборота в контексте ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».

                                                  6. Осуществление Банком России контроля за исполнением кредитными организациями ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Основные направления и отдельные контрольные мероприятия. Основания и порядок привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».



                                                  Стоимость участия в семинаре

                                                  3800 рублей



                                                  Скидка 5% на 2-го и последующих участников.

                                                  НДС на стоимость участия в семинаре не начисляется.

                                                  Проживание участников в гостинице РАГС (территория Академии) или рядом с территорией Академии

                                                  в гостинице «Салют» в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

                                                  Оплата гостиницы за наличный расчет.

                                                  Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу.

                                                  Для участия в семинаре необходимо:

                                                  1. Обязательно предварительно зарегистрироваться по телефонам: (095) 436-05-50, 436-05-34

                                                  2. Предварительная оплата стоимости участия согласно выставленного счета после регистрации.

                                                  3. Прибыть в 9.00 по адресу: Москва, пр. Вернадского, 84, (м. “Юго-Западная”), к КПП №2 РАГС, иметь с собой платежное поручение с отметкой банка.



                                                  По окончании семинара выдается удостоверение, принимаемое Центральным Банком РФ

                                                  в качестве документа о подготовке банковских специалистов.

                                                  Комментарий


                                                  • LASTIC Меня смущает последняя фраза анонса. А справка об отсутствии судимости тоже будет приниматься ЦБ?
                                                    SlyFox

                                                    Комментарий


                                                    • По окончании семинара выдается удостоверение, принимаемое Центральным Банком РФ в качестве документа о подготовке банковских специалистов
                                                      Интересно, А В КАКОМ документе Банка России есть требование о том, чтобы ответственный сотрудник имел спец "корочку" о прохождении курсов.

                                                      Помоему нас хотят немного подоить.
                                                      Never take anything for granted

                                                      Комментарий


                                                      • SlyFox
                                                        мне сегодня вручили: Аль-Каида и Унита в одном флаконе.

                                                        Комментарий


                                                        • Anders Да-а. Шашлыка без барана не бывает, - не зря шептались.
                                                          SlyFox

                                                          Комментарий


                                                          • Коллеги!
                                                            я не думаю, что участие в данном семинаре так уж необходимо.
                                                            По крайней мере один из выступающих мне знаком по иному семинару - в НТЦ АРБ по той же теме. Куча вопросов, недопониманий и т.д.
                                                            Предлагаю подождать семинаров с участием сотрудников КФМ и ЦБ в одном флаконе:-)))

                                                            Если отбросить все лишнее, то получается что всем должен руководить КФМ и он должен давать методические рекомендации и т.д. и т.п.
                                                            При всем уважении к Мельникову он как был, так и остается сотрудником Банка России. Поэтому и написание всевозможных инструкций про противодействию отмыванию должны писать специалисты в этой области. Может я чего-нибудь не понимаю в этой политике.
                                                            Ведь все что до сих пор написано (рекомендации)- сделано Банком России, принимая зарубежный опыт (вопрос какой опыт?). Хотя если почитать о той же FINCEN ( http://www.treas.gov/fincen/ ) , то понятно что Federal Reserve System (www.federalreserve.com) тут не при чем. Может и до нас это когда-нибудь дойдет. Однако, ....... хороших выходных.

                                                            Комментарий


                                                            • SlyFox
                                                              Занятно, что датирован документ 1 февраля.
                                                              И называется "О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН"

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X