10 декабря, понедельник 22:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПРАВИЛА: разработка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ФРОМУ говоришь?!

    Вот вам простор для критериев

    методичка

    Комментарий


    • Chugun

      Подскажите пожалуйста, из какого документа эта выдержка?

      Комментарий


      • Сообщение от Ирина И. Посмотреть сообщение
        Chugun

        Подскажите пожалуйста, из какого документа эта выдержка?
        в пятницу ТУ рассылали в виде письма ДСП

        с фразой - просим обеспечить строгую конфиденциальность работы с полученной информации.

        п.с. интересно. как быстро письмо появиться в прессе)
        Угол зрения зависит от занимаемого места.

        Комментарий


        • В телеге человек прокомментировал емко
          "Фактически ЦБ признает, что его предыдущие методички хр%нь полная. Структура платежей выстраивается по правилам контроля, сотрудники живые есть, ip-адреса соблюдены. Боже, методичка не работает! И опять выходят очередные циркуляры. Скоро образцы досок и цемента будем брать у клиента. Ага, и мазок в труднодоступных местах. А KYC вместо ЗСК говорит о желании продолжать лизать Запад, хотя бы терминологически."
          Насчет KYC в официальном письме я 100% поддерживаю.

          Комментарий


          • https://bankir.ru/dom/forum/%D0%B4%D...68#post4865768

            Комментарий


            • Добрый день!
              У нас (НФО) начинают размещать списки отказников. ЦБ разослал письмо... Работники банков, поделитесь, пожалуйста опытом!
              Хочу прописать в ПВК процедуру получения и использования списков.
              Вы их куда закачиваете, в ПО? У Вас автоматически при идентификации проходит процедура сверки?
              Как вы считаете, если ОС будет размещать эти списки на ресурсе, доступном для сотрудников, проводящим идентификацию, чтобы они обращались к этим спискам и сами все проверяли для оценки риска, так нормально?

              Или у них формат нечитаемый?

              И еще вопрос! списки каждый раз обновленные, т.е старый список заменяется, как по аналогии с перечнем террористов? или включенные/исключенные только?

              Комментарий


              • Сообщение от РД Посмотреть сообщение
                Вы их куда закачиваете, в ПО?
                Да, в отдельную базу.

                У Вас автоматически при идентификации проходит процедура сверки?
                Да.

                если ОС будет размещать эти списки на ресурсе, доступном для сотрудников, проводящим идентификацию, чтобы они обращались к этим спискам и сами все проверяли для оценки риска, так нормально?
                Нормально.

                Или у них формат нечитаемый?
                Вполне себе читаемый. Наши разработчики справились.

                списки каждый раз обновленные, т.е старый список заменяется, как по аналогии с перечнем террористов? или включенные/исключенные только?
                Нет. Каждый раз включенные/исключенные. Посмотрите форматы.

                Комментарий


                • Добрый день! Скажите кто-нибудь прописывал в ПВК или во внутреннем документе от какой суммы берется ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ при валюто-обменных операциях.
                  А то в письме ЦБ написано "АКТУАЛИЗИРОВАТЬ " процедуры.....

                  Комментарий


                  • Сообщение от OSSKA2018 Посмотреть сообщение
                    Добрый день! Скажите кто-нибудь прописывал в ПВК или во внутреннем документе от какой суммы берется ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ при валюто-обменных операциях.
                    А то в письме ЦБ написано "АКТУАЛИЗИРОВАТЬ " процедуры.....
                    Я имела ввиду документальное подтверждение источника происхождения денежных средств

                    Комментарий


                    • OSSKA2018
                      Прописал. Задолго до инициативы ЦБ.

                      Комментарий


                      • Сообщение от Striker24 Посмотреть сообщение
                        OSSKA2018
                        Прописал. Задолго до инициативы ЦБ.
                        А от какой суммы хоть примерно.

                        Комментарий


                        • OSSKA2018
                          2 млн. руб.

                          Комментарий


                          • Striker24
                            Спасибо большое!


                            Сообщение от Striker24 Посмотреть сообщение
                            Нет. Каждый раз включенные/исключенные. Посмотрите форматы.
                            Т.е. из списков надо удалять и добавлять, если в ПО не загружать... Часто списки приходят?
                            Форматы к 550-П подходят? к 639-П нет вроде форматов, я не нахожу.

                            Комментарий


                            • РД
                              Да, все ходит по 550-П. Списки идут каждый день. Добавляем/удаляем в единой накопленной базе.

                              Комментарий


                              • Striker24
                                Спасибо!

                                Комментарий


                                • Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                                  п.с. интересно. как быстро письмо появиться в прессе)
                                  Тадаааам! https://www.rbc.ru/finances/05/12/20...cfcd?from=main

                                  Комментарий


                                  • Добрый день! Коллеги, сориентируйте, пожалуйста, по срокам проверки ЦБ ПВК, прошел месяц, пока тишина

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Ирусик82 Посмотреть сообщение
                                      Добрый день! Коллеги, сориентируйте, пожалуйста, по срокам проверки ЦБ ПВК, прошел месяц, пока тишина
                                      у нас ответ в виде предписания пришел через 4 мес после запроса ПВК. было это в текущем году
                                      Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                      Комментарий


                                      • коллеги, подскажите, с нас требуют в ПВК прописать Порядок работы с организациями в отношении которых поступил запрос с РОсфинмона. Было такое у кого либо?
                                        Как мы думаем данный порядок ничем не отличается от углубленной проверки, всё то же самое. Но сам факт такого Порядка требуют. Что писать то?

                                        Комментарий


                                        • Ирусик82

                                          Нам (НФО) письменный ответ по проверке не прислали. Связалась с ними сама, сказали, что нарушений и замечаний нет. Если бы были - прислали предписание.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от pers2018 Посмотреть сообщение
                                            коллеги, подскажите, с нас требуют в ПВК прописать Порядок работы с организациями в отношении которых поступил запрос с РОсфинмона. Было такое у кого либо?
                                            Как мы думаем данный порядок ничем не отличается от углубленной проверки, всё то же самое. Но сам факт такого Порядка требуют. Что писать то?
                                            А на основании чего требуют?

                                            Комментарий


                                            • Новинская
                                              А по времени сколько проверяли? Месяц, два?

                                              Комментарий


                                              • Ирусик82

                                                Я через 1,5 месяца звонила

                                                Комментарий


                                                • Новинская
                                                  Понятно, спасибо

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Chugun Посмотреть сообщение
                                                    ФРОМУ говоришь?!

                                                    Вот вам простор для критериев

                                                    методичка
                                                    Добрый день! а у кого нибудь местные ТУ требуют внести изменения в ПВК или это только мне так повезло?

                                                    Комментарий


                                                    • runavad
                                                      у нас вместо слова "ориентируем" - "предлагаем". мы ни чего делать не будем. Знаю регион. в котором к определенной дате попросили предоставить планируемые мероприятия
                                                      Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                                      Комментарий


                                                      • runavad
                                                        Мне написали "оперативно внести необходимые коррективы в собственные противолегализационные процедуры с учетом специфики деятельности кредитной оргнаизации и не позднее 14.12.2018 сообщить о проделанной работе"

                                                        Комментарий


                                                        • Marysya
                                                          вот и мне до 14.12! спрашиваю от какой суммы начинать, ответили - в письме сумма не обозначена, поэтому просто по клиентам проводить анализ. Даже не представляю, как анализировать ВСЕХ конрагентов ВСЕХ клиентов и как это фиксировать. Если появятся у Вас какие-то мысли - поделитесь, пожалуйста.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от runavad Посмотреть сообщение
                                                            Marysya
                                                            вот и мне до 14.12! спрашиваю от какой суммы начинать, ответили - в письме сумма не обозначена, поэтому просто по клиентам проводить анализ. Даже не представляю, как анализировать ВСЕХ конрагентов ВСЕХ клиентов и как это фиксировать. Если появятся у Вас какие-то мысли - поделитесь, пожалуйста.
                                                            Я ПВК трогать не буду, потом всех обучай... вот оно мне надо под конец года?

                                                            апишу, что ввели он-лайн контроль на обороты свыше 1 млн, что изучаем деньги поступающие по гос контрактам используя базу данных госзакупок системы контур-фокус и что в январе планируются мероприятия по внесению в договора банковского счета изменений, касающихся отказа в зачислении поступивших денежных средств на счет, в соответствии с п.3 ст 848 ГК РФ.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X