22 сентября, воскресенье 08:34
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПРАВИЛА: разработка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, у кого-нибудь цбшники запрашивали правила на проверку?

    Комментарий


    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
      Коллеги, у кого-нибудь цбшники запрашивали правила на проверку?
      мне кажется, уже у всех

      Комментарий


      • Мне тоже кажется у всех...

        Комментарий


        • Уточнить... по 482-ФЗ крайний срок внесения (утверждения) в ПВК 01.10.2018 включительно?

          Комментарий


          • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

            мне кажется, уже у всех
            я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...

            Комментарий


            • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

              я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
              в нашем регионе в июне у всех запрашивали. обратной связи никакой до сих пор не получили
              Угол зрения зависит от занимаемого места.

              Комментарий


              • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

                я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
                Т.е. у Вас 2, 3, 4 раз попросили?

                о чем конкретно речь?

                Комментарий


                • Alna
                  Это хороший знак, обычно, чтобы влепить административку они достаточно быстро все рассматривают

                  Комментарий


                  • Mulya
                    Да нет, в этом году попросили первый раз ... хочется понять, это в плановом порядке или есть основания к тому ...

                    Комментарий


                    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
                      Mulya
                      Да нет, в этом году попросили первый раз ... хочется понять, это в плановом порядке или есть основания к тому ...
                      Планово. Не пуха ...

                      Комментарий


                      • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

                        я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
                        мне кажется что в июне-октябре у всех либо взяли, либо возьмут и вычитают.. изменений много...

                        Комментарий


                        • Сообщение от Marysya Посмотреть сообщение

                          мне кажется что в июне-октябре у всех либо взяли, либо возьмут и вычитают.. изменений много...
                          а грядет еще больше !!
                          ОВК

                          Комментарий


                          • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                            а грядет еще больше !!
                            Давайте не будем, о грустном...

                            Комментарий


                            • Добрый день, коллеги.

                              Мы писали запрос в ЦБ относительно кода 3226 из 445-П - должны ли Банки вносить его в ПВК или нет?

                              Ответ, почему-то, не удивляет: В настоящее время Департаментом ведется работа по внесению изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П.

                              Комментарий


                              • https://arb.ru/b2b/docs/otvet_tsb_rf...45_p-10231556/
                                Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О порядке использования кредитными организациями кода 3226 согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П»

                                Комментарий


                                • По 482-ФЗ крайний срок внесения (утверждения) в ПВК 01.10.2018 включительно?

                                  Комментарий


                                  • Новинская

                                    ГК РФ
                                    п. 3 ст 192 Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
                                    ст.193 Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

                                    Комментарий


                                    • Уважаемые коллеги! Хелп! Куда правильней впихнуть новые п.2.5 и статью 7.5?

                                      Комментарий


                                      • Подскажите пожалуйста на счет внесения изменений связанных с единой биометрической системой, внесли ли вы изменения,если банк по факту еще не начал работу с этой системой? Изменения вносите в форме отсылки на 115-фз?
                                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Anton007 Посмотреть сообщение
                                          Подскажите пожалуйста на счет внесения изменений связанных с единой биометрической системой, внесли ли вы изменения,если банк по факту еще не начал работу с этой системой? Изменения вносите в форме отсылки на 115-фз?
                                          Были на курсах, ЦБ сказали надо вносить

                                          Комментарий


                                          • А поподробней, в каком виде вносить?
                                            в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                            Комментарий


                                            • Просто сказали вносить даже тем, кто не работает с ФЛ

                                              Комментарий


                                              • Коллеги по 482-ФЗ. Форму согласия Утверждена Правительством. Клиентам нужно писать отказ от обработки персональных данных, необходимых
                                                для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации и биометрических персональных данных или отсутствие согласия по форме и является отказом

                                                Комментарий


                                                • Volgograd102 На семинаре рекомендовали брать письменный отказ

                                                  Комментарий


                                                  • МАРУСИК
                                                    Спасибо

                                                    Комментарий


                                                    • Форма письменного отказа по форме Банка или придерживаться формы утвержденной Правительством?

                                                      Комментарий


                                                      • Коллеги, кто как закрывает сведения о деловой репутации. Только справками о деловой репутации которые в 499-П или кто в правила внес еще какие-нибудь документы?

                                                        Комментарий


                                                        • МАРУСИК
                                                          Вчера, 12:42


                                                          Volgograd102 На семинаре рекомендовали брать письменный отказ

                                                          А кто это рекомендует, Наумов? Я в ПВК прописала, что отказ устный, нигде нормативных требований о письменном отказе нет. Зачем себе жизнь усложнять?

                                                          Комментарий


                                                          • GBK Семинар Сенюк Г.В.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Volgograd102 Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, кто как закрывает сведения о деловой репутации. Только справками о деловой репутации которые в 499-П или кто в правила внес еще какие-нибудь документы?
                                                              Абзац 2.8. Приложения 2 Положения №499-П "Кредитная организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид документов, которые могут быть использованы кредитной организацией в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта".

                                                              Какой док. определите в своих ПВК, таким и будете руководствоваться. Всегда берем письма от контрагентов клиентов, или справки из банков. В исключительных случаях используем сведения с сайта https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 "Единый федеральный реестр сведений о банкротстве"

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X