15 августа, суббота 16:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПРАВИЛА: разработка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, у кого-нибудь цбшники запрашивали правила на проверку?

    Комментарий


    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
      Коллеги, у кого-нибудь цбшники запрашивали правила на проверку?
      мне кажется, уже у всех

      Комментарий


      • Мне тоже кажется у всех...

        Комментарий


        • Уточнить... по 482-ФЗ крайний срок внесения (утверждения) в ПВК 01.10.2018 включительно?

          Комментарий


          • Сообщение от Mulya Посмотреть сообщение

            мне кажется, уже у всех
            я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...

            Комментарий


            • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

              я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
              в нашем регионе в июне у всех запрашивали. обратной связи никакой до сих пор не получили
              Угол зрения зависит от занимаемого места.

              Комментарий


              • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

                я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
                Т.е. у Вас 2, 3, 4 раз попросили?

                о чем конкретно речь?

                Комментарий


                • Alna
                  Это хороший знак, обычно, чтобы влепить административку они достаточно быстро все рассматривают

                  Комментарий


                  • Mulya
                    Да нет, в этом году попросили первый раз ... хочется понять, это в плановом порядке или есть основания к тому ...

                    Комментарий


                    • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение
                      Mulya
                      Да нет, в этом году попросили первый раз ... хочется понять, это в плановом порядке или есть основания к тому ...
                      Планово. Не пуха ...

                      Комментарий


                      • Сообщение от PETS Посмотреть сообщение

                        я имею ввиду в ближайшее время .... Так то, конечно спрашивали.... и не раз...
                        мне кажется что в июне-октябре у всех либо взяли, либо возьмут и вычитают.. изменений много...

                        Комментарий


                        • Сообщение от Marysya Посмотреть сообщение

                          мне кажется что в июне-октябре у всех либо взяли, либо возьмут и вычитают.. изменений много...
                          а грядет еще больше !!
                          ОВК

                          Комментарий


                          • Сообщение от OVK Посмотреть сообщение

                            а грядет еще больше !!
                            Давайте не будем, о грустном...

                            Комментарий


                            • Добрый день, коллеги.

                              Мы писали запрос в ЦБ относительно кода 3226 из 445-П - должны ли Банки вносить его в ПВК или нет?

                              Ответ, почему-то, не удивляет: В настоящее время Департаментом ведется работа по внесению изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П.

                              Комментарий


                              • https://arb.ru/b2b/docs/otvet_tsb_rf...45_p-10231556/
                                Ответ ЦБ РФ на письмо АРБ «О порядке использования кредитными организациями кода 3226 согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П»

                                Комментарий


                                • По 482-ФЗ крайний срок внесения (утверждения) в ПВК 01.10.2018 включительно?

                                  Комментарий


                                  • Новинская

                                    ГК РФ
                                    п. 3 ст 192 Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока.
                                    ст.193 Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

                                    Комментарий


                                    • Уважаемые коллеги! Хелп! Куда правильней впихнуть новые п.2.5 и статью 7.5?

                                      Комментарий


                                      • Подскажите пожалуйста на счет внесения изменений связанных с единой биометрической системой, внесли ли вы изменения,если банк по факту еще не начал работу с этой системой? Изменения вносите в форме отсылки на 115-фз?
                                        в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от Anton007 Посмотреть сообщение
                                          Подскажите пожалуйста на счет внесения изменений связанных с единой биометрической системой, внесли ли вы изменения,если банк по факту еще не начал работу с этой системой? Изменения вносите в форме отсылки на 115-фз?
                                          Были на курсах, ЦБ сказали надо вносить

                                          Комментарий


                                          • А поподробней, в каком виде вносить?
                                            в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

                                            Комментарий


                                            • Просто сказали вносить даже тем, кто не работает с ФЛ

                                              Комментарий


                                              • Коллеги по 482-ФЗ. Форму согласия Утверждена Правительством. Клиентам нужно писать отказ от обработки персональных данных, необходимых
                                                для регистрации гражданина Российской Федерации в единой системе идентификации и аутентификации и биометрических персональных данных или отсутствие согласия по форме и является отказом

                                                Комментарий


                                                • Volgograd102 На семинаре рекомендовали брать письменный отказ

                                                  Комментарий


                                                  • МАРУСИК
                                                    Спасибо

                                                    Комментарий


                                                    • Форма письменного отказа по форме Банка или придерживаться формы утвержденной Правительством?

                                                      Комментарий


                                                      • Коллеги, кто как закрывает сведения о деловой репутации. Только справками о деловой репутации которые в 499-П или кто в правила внес еще какие-нибудь документы?

                                                        Комментарий


                                                        • МАРУСИК
                                                          Вчера, 12:42


                                                          Volgograd102 На семинаре рекомендовали брать письменный отказ

                                                          А кто это рекомендует, Наумов? Я в ПВК прописала, что отказ устный, нигде нормативных требований о письменном отказе нет. Зачем себе жизнь усложнять?

                                                          Комментарий


                                                          • GBK Семинар Сенюк Г.В.

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Volgograd102 Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, кто как закрывает сведения о деловой репутации. Только справками о деловой репутации которые в 499-П или кто в правила внес еще какие-нибудь документы?
                                                              Абзац 2.8. Приложения 2 Положения №499-П "Кредитная организация в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяет иной вид документов, которые могут быть использованы кредитной организацией в целях определения деловой репутации клиента в случае отсутствия возможности получения сведений в виде документов, перечисленных в абзаце первом настоящего подпункта".

                                                              Какой док. определите в своих ПВК, таким и будете руководствоваться. Всегда берем письма от контрагентов клиентов, или справки из банков. В исключительных случаях используем сведения с сайта https://bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1 "Единый федеральный реестр сведений о банкротстве"

                                                              Комментарий

                                                              500 Портал временно недоступен

                                                              Портал временно недоступен

                                                              Возникла ошибка при открытии страницы. Обновите страницу или перейдите на главную
                                                              Обновите страницу спустя некоторое время.

                                                              Агенство Bankir.Ru приносит извинения пользователям
                                                              за доставленные неудобства
                                                              Обработка...
                                                              X