9 апреля, четверг 04:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

НОВОСТИ. Официально и СМИ. Без обсуждения

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • НОВОСТИ. Официально и СМИ. Без обсуждения

    Предлагаю новую тему, т.к. количество пострадавших банков из-за легализации будет расти. Вот следующий, после "Содбизнесбанка":


    28.05.2004

    ИНФОРМАЦИЯ Банка России

    Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Новочеркасским городским банком, ООО Новочеркасский городской банк (регистрационный № 1018), Ростовская область, г. Новочеркасск, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократного нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 3 и 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью третьей статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Банк России принял решение (приказ от 28 мая 2004 года № ОД-448) отозвать с 29 мая 2004 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у Общества с ограниченной ответственностью Новочеркасского городского банка (регистрационный № 1018 от 29 ноября 1990 года).

    28 мая 2004 года

    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

  • #2
    Вслед за Содбизнесбанком: "Кредиттраст" принял решение о самоликвидации
    12:18 2004-06-04

    В четверг вечером руководство банка "Кредиттраст" приняло решение о самоликвидации.

    Официальное заявление об этом последует течение пятницы. Банк ликвидируется из-за одних лишь слухов о том, что он имеет общих собственников с лишенным лицензии Содбизнесбанком.

    В четверг были окончательно остановлены платежи. Это связано с тем, что все вкладчики банка сразу стали снимать свои вклады. В среду "Кредиттраст" не выполнил свои обязательства по второму досрочному выкупу 1-го выпуска облигаций на 60 млн. руб. По словам представителя банка, слухи о связи Содбизнесбанка и Кредиттраста взбудоражили все банковское сообщество. "Сразу все предъявили нам свои требования, которые нужно было оплатить за один день, поэтому пришлось нарушить обязательства по оферте. Изначально денежную сумму для оферты руководство перечислило в банк, но потом в срочном порядке ее отозвали и использовали на другие цели", - сообщил агентству ПРАЙМ-ТАСС представитель банка.

    Вплоть до четверга вечером банк утверждал, что платежи идут, а сам он обязательно выкупит облигации. Однако вчера обязательства по оферте все еще выполнены не были. Представитель банка заявил сегодня на вопрос об исполнении обязательств по оферте следующее: "Да какая оферта, тут у нас такое!"

    http://news.pravda.ru/economics/2004/06/04/63758.html

    Комментарий


    • #3
      Уважаемые коллеги !
      Данная ветка форума была затеяна, для того, чтобы в ней прозвучали, так сказать, имена ...
      т.е. названия банков, которые "вошли" в эфимерный список из 10 банков, стоящих на контроле ФСФМ.
      Здесь прозвучало только 2 названия банка:
      1. "Содбизнесбанк" - Лиицензщия отозвана.
      2. "Кредиттраст" - руководством банка принято решение о самоликвидации.

      Всех, бесспорно, интересуют остальные банки из списка, но, естественно, никто не решается их назвать...
      Последний раз редактировалось Riskman; 04.06.2004, 15:39.
      С уважением,
      Алекс Рискман

      Комментарий


      • #4
        угу, я вас "вижу"
        публикация рейтингов и обсуждение положения банков не запрещены
        основное обсуждение ведется в этих темах:
        http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?f=82
        http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?f=98
        http://dom.bankir.ru/forumdisplay.php?f=106
        у нас скорее "эхо", возникшее из-за приписанных СББ нарушений по части анти-отмыва
        In God we trust.And we screen everithing else.

        Комментарий


        • #5
          Интересно, если кризис начнется- опять Геракла позовут?
          http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=4679729

          Комментарий


          • #6
            Путин вызвал Игнатьева
            http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?s=6&mid=4707405

            Комментарий


            • #7
              Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

              Департамент внешних и общественных связей

              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (095)771-4417, 771-4669; факс: (095)771-4932; http://www.cbr.ru





              ИНФОРМАЦИЯ





              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23 июня 2004 года № ОД-533 у Коммерческого Банка “Кредиттраст” (открытое акционерное общество), АКБ “Кредиттраст” с 24 июня 2004 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России.

              В АКБ “Кредиттраст” с 24 июня 2004 года назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего, либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора (приказ Банка России от 23 июня 2004 года № ОД-534).

              Ликвидация банка будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством о банкротстве кредитных организаций и о банках и банковской деятельности. На сегодняшний день банк располагает фондом обязательных резервов на счете в Банке России в сумме 280 млн. рублей. При этом его задолженность перед вкладчиками – физическими лицами (по данным банка) составляет 219 млн. рублей.





              24 июня 2004 года

              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

              Комментарий


              • #8
                А вот и новенькие

                МОСКВА, 28 июл (Рейтер) - Банк России отозвал в среду лицензии у четырех российский банков - Промэксимбанка, Коммерческого банка сбережений, Мосжилстройбанка и банка Риком, сообщил ЦБ.
                У Промэксимбанк лицензия отозвана за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и задержку более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности
                У КБС - за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, задержку более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности и неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
                У Мосжилстройбанка - за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, задержку более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
                У Рикома - за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, задержку более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности и неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
                В Промэксимбанке также была введена временная администрация ЦБ РФ сроком до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
                Первые три банка входили в четвертую сотню крупнейших кредитных организаций России, Риком - в десятую сотню. Отзыв лицензий последовал за "кризисом доверия" в банковской системе страны в июне 2004 года.
                ((Московское бюро, +7 095 775 12 42, moscow.newsroom@reuters.com))

                Комментарий


                • #9
                  А вот и еще
                  ЦБ РФ сократит количество банков
                  11.08.2004 12:34 | "Новые известия"

                  В новом "черном" списке ЦБ уже 253 банка
                  Эксперты финансового рынка и банкиры убеждены: Центробанк взял "курс на укрупнение". Мелкие банки, особенно региональные, скоро окажутся перед незавидным выбором: разориться или присоединиться к мощным финансовым структурам. Недавнее слияние ГУТА-банка и Внешторгбанка показало, что программа ЦБ воплощается в жизнь. И это только начало.

                  По данным Банка России, на 5 июля 2004 года в стране существовало 253 кредитно-финансовых учреждения, у которых лицензия уже отозвана, а решение о ликвидации или банкротстве еще не принято. Больше всего таковых в Москве - 112, на втором месте - Дагестан с 51 проблемным банком. Далее следуют Краснодарский край (8), Якутия (7), Калмыкия (5).
                  И что-то не смешно.
                  trn

                  Комментарий


                  • #10
                    Пятница 13 однако, августа 2004 г., 08:00
                    Центробанк отозвал лицензию у банка "Павелецкий".
                    Приказом Банка России от 12 августа 2004 года NОД-616 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО Акционерный Банк "Павелецкий".
                    Соболезнования "Павелецкому"
                    trn

                    Комментарий


                    • #11
                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 08.09.2004 № ОД-661 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка “Меритбанк” Общество с ограниченной ответственностью, КБ “Меритбанк” ООО.

                      У КБ “Меритбанк” ООО отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                      С середины июня 2004 года у КБ “Меритбанк” ООО возник разрыв ликвидности из-за массового оттока денежных средств клиентов.

                      Кредитная организация перестала своевременно осуществлять расчеты. В Банк России неоднократно поступали жалобы клиентов КБ “Меритбанк” ООО о несоблюдении им платежной дисциплины и договорных обязательств. При этом отчетность кредитной организации маскировала ее неудовлетворительное финансовое положение.

                      Наличие неисполненных в срок требований кредиторов по денежным обязательствам, предоставление недостоверной отчетности свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации.

                      В течение последних 12 месяцев Банк России неоднократно применял к КБ “Меритбанк” ООО принудительные меры воздействия в виде ограничений и запретов на осуществление отдельных банковских операций, но ситуация в кредитной организации так и не стабилизировалась.

                      1 сентября 2004 года в соответствии с решением Банка России (Приказ Банка России от 31.08.2004 № ОД-649) в КБ “Меритбанк” ООО введена временная администрация по управлению банком, которая подтвердила наличие проблем в КБ “Меритбанк” ООО и необходимость отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций.

                      Комментарий


                      • #12
                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 28.09.2004 № ОД- 685 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Закрытого акционерного общества Коммерческого банка “ФИНАНСТОРГБАНК”, ЗАО КБ “ФТБ”.

                        Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ЗАО КБ “ФТБ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                        Банком России установлены факты неоднократного в течение 2004 года нарушения ЗАО КБ “ФТБ” обязательных нормативов ликвидности, неисполнения требований кредиторов по денежным обязательствам, представления им недостоверной отчетности, неисполнения требований предписаний Банка России. Указанные факты свидетельствуют о реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                        Начиная с марта 2004 года за допущенные нарушения к ЗАО КБ “ФТБ” неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия, однако финансовое положение кредитной организации так и не стабилизировалось.

                        По состоянию на 01.09.2004 кредитной организацией не представлен ряд форм отчетности, установленных нормативными актами Банка России. В настоящее время банк прекратил исполнение своих обязательств и фактически отсутствует по адресу своего местонахождения.

                        Приказом Банка России от 28.09.2004 № ОД - 686 в ЗАО КБ “ФТБ” назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                        Комментарий


                        • #13
                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 06.10.2004 № ОД-696 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка “Стайл-Банк”, ООО КБ “Стайл-Банк”.

                          Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ “Стайл-Банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В сентябре текущего года у ООО КБ “Стайл-Банк” возникли предусмотренные законом основания, при наличии которых Банк России обязан принять решение об отзыве у него лицензии на осуществление банковских операций.

                          Приказом Банка России от 06.10.2004 № ОД-697 в ООО КБ “Стайл-Банк” назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                          (с) cbr.ru

                          Комментарий


                          • #14
                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Приказом Банка России от 10 ноября 2004 г. № ОД-767 у Акционерного коммерческого банка “ВНЕШАГРОБАНК” (Открытое акционерное общество), АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО), г. Москва, с 11 ноября 2004 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                            Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. По причине отсутствия денежных средств на корреспондентских счетах АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО) не исполняет требования кредиторов по денежным обязательствам, что свидетельствует о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                            Приказом Банка России от 7 октября 2004 г. № ОД-700 в банк была назначена временная администрация по управлению АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО). По результатам проведенного временной администрацией обследования установлено наличие у кредитной организации оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

                            Совет директоров и акционеры АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО) не предприняли необходимых мер по восстановлению платежеспособности банка.

                            В связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций Приказом Банка России от 10 ноября 2004 г. № ОД-768 изменены функции и полномочия временной администрации по управлению АКБ “ВНЕШАГРОБАНК” (ОАО) и установлен срок ее действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                            (с) cbr.ru

                            Комментарий


                            • #15
                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами Банка России с 24 ноября 2004 года отозваны лицензии на осуществление банковских операций у следующих кредитных организаций:

                              АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество), ОАО АКБ “РНИБ”

                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-824

                              Коммерческий банк “Вертикаль” (Общество с ограниченной ответственностью), КБ “Вертикаль” (ООО)

                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-826

                              Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ЯРБАНК”, ООО КБ “ЯРБАНК”

                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-822

                              Лицензии на осуществление банковских операций у перечисленных кредитных организаций отозваны в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                              Наряду с этим ОАО АКБ “РНИБ”, КБ “Вертикаль” (ООО) и ООО КБ “ЯРБАНК” оказались неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. У КБ “Вертикаль” (ООО) размер собственных средств (капитала) стал ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации.

                              Органы управления и участники кредитных организаций не предприняли необходимых мер по восстановлению их платежеспособности. Сложившаяся в указанных кредитных организациях ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков.

                              С 24 ноября 2004 года в соответствии с приказами Банка России в указанные кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсных управляющих либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидаторов:

                              АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество), ОАО АКБ “РНИБ”


                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-825

                              Коммерческий банк “Вертикаль” (Общество с ограниченной ответственностью), КБ “Вертикаль” (ООО)

                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-827

                              Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ЯРБАНК”, ООО КБ “ЯРБАНК”

                              Приказ Банка России
                              от 23.11.2004 № ОД-823

                              (с) cbr.ru

                              Комментарий


                              • #16
                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами Банка России с 01.12.2004 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у следующих кредитных организаций:

                                * Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Большая Волга”, ООО КБ “Большая Волга”


                                Приказ Банка России
                                от 30.11.2004 № ОД-838

                                * Небанковская кредитная организация (организация инкассации) общество с ограниченной ответственностью “Курганинкасс”, ООО “Курганинкасс”

                                Приказ Банка России
                                от 30.11.2004 № ОД-836

                                Лицензии на осуществление банковских операций у перечисленных кредитных организаций отозваны в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Кроме того, ООО “Курганинкасс” не выполнило требование Банка России о приведение в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), а проведение ООО КБ “Большая Волга” высокорискованной кредитной политики привело к потере капитала банка и нарушению обязательных нормативов ликвидности.

                                Ситуация, сложившаяся в данных кредитных организациях, свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков. При этом органы управления и участники кредитных организаций не предприняли необходимых мер по восстановлению размера собственных средств (капитала) кредитных организаций и их ликвидности.

                                С 1 декабря 2004 года в соответствии с приказами Банка России в указанные кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсных управляющих либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидаторов:

                                * Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Большая Волга”, ООО КБ “Большая Волга”

                                Приказ Банка России
                                от 30.11.2004 № ОД-839

                                * Небанковская кредитная организация (организация инкассации) общество с ограниченной ответственностью “Курганинкасс”, ООО “Курганинкасс”

                                Приказ Банка России
                                от 30.11.2004 № ОД-837

                                (с) cbr.ru

                                Комментарий


                                • #17
                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с приказами Банка России отозваны лицензии на осуществление банковских операций у следующих кредитных организаций:

                                  * Акционерный коммерческий банк “Родник” (открытое акционерное общество), ОАО АКБ “Родник”

                                  Приказ Банка России от 07.12.2004 № ОД - 849

                                  * Коммерческий банк “Национальный” (общество с ограниченной ответственностью), КБ “Национальный” (ООО)

                                  Приказ Банка России от 07.12.2004 № ОД - 851

                                  Лицензии на осуществление банковских операций у перечисленных кредитных организаций отозваны в связи с неисполнением ими федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Наряду с этим ОАО АКБ “Родник” оказался неспособным удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам, КБ “НАЦИОНАЛЬНЫЙ” (ООО) не выполнил требование Банка России о приведение в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала). К моменту принятия Банком России решений органы управления и участники кредитных организаций не предприняли реальных мер по восстановлению платежеспособности, капитала и ликвидности банков.

                                  Сложившаяся в указанных кредитных организациях ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам их кредиторов и вкладчиков.

                                  С 8 декабря 2004 года в соответствии с приказами Банка России в указанные кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсных управляющих либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидаторов:

                                  * Акционерный коммерческий банк “Родник” (открытое акционерное общество), ОАО АКБ “Родник”

                                  Приказ Банка России от 07.12.2004 № ОД - 850

                                  * Коммерческий банк “Национальный” (общество с ограниченной ответственностью), КБ “Национальный” (ООО)

                                  Приказ Банка России от 07.12.2004 № ОД – 852


                                  (с) cbr.ru

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15 декабря 2004 года № ОД-869 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью “Удмуртский промышленно- строительный банк”, ООО “Удмуртпромстройбанк”.

                                    Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО “Удмуртпромстройбанк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неисполнением в срок, установленный Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                    Реальных действий по выводу банка из сложного финансового положения участниками банка не предпринято. Представленный план мер по финансовому оздоровлению ООО “Удмуртпромстройбанк” признан Национальным банком Удмуртской Республики Центрального банка Российской Федерации нереальным для выполнения. Из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах банк не исполняет обязанность по уплате обязательных платежей.

                                    Указанные факты свидетельствуют о реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                                    С 16 декабря 2004 года в соответствии с приказом Банка России от 15 декабря 2004 года № ОД-870 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                                    (с) cbr.ru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12 января 2005 года № ОД-5 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у акционерного коммерческого банка “Онэст Банк” закрытого акционерного общества, АКБ “Онэст Банк” ЗАО.

                                      Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ “Онэст Банк” ЗАО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                      Непринятие кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению, невыполнение требований, установленных действующим законодательством, несвоевременное удовлетворение требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам свидетельствовали о серьезных нарушениях в деятельности кредитной организации. Характер и периодичность допускаемых банком нарушений создавали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

                                      С 13 января 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 12 января 2005 года № ОД-6 в АКБ “Онэст Банк” ЗАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.

                                      (с) cbr.ru

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        bebeto здесь и далее может иметь место нарушение 115-ФЗ
                                        Когда отзывали лицензию у "Содбизнесбанка", то явно указали на нарушение ПОД/ФТ
                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением “Коммерческим банком содействия предпринимательству” (Общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ “Содбизнесбанк”, г. Москва, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также представление следователя Прокуратуры Республики Татарстан по уголовному делу № 119047, руководствуясь пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью третьей статьи 74 и статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Банк России принял решение (приказ от 12 мая 2004 года № ОД-337) отозвать с 13 мая 2004 года лицензию на осуществление банковских операций (генеральную) у “Коммерческого банка содействия предпринимательству” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 1601 от 25 октября 1991 года).

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          bebeto кроме “Содбизнесбанк” есть ТОЛЬКО ОДИН приказ связанный с 115-ФЗ (но это было давно):

                                          Приказ ЦБР от 28 мая 2004 г. N ОД-448
                                          "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Новочеркасского городского банка, ООО Новочеркасского городского банка (Ростовская область, г.Новочеркасск)"
                                          Истина – где-то рядом.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Приказом Банка России от 26 января отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ОАО «Международный коммерческий банк «Кристалбанк». Как сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ, лицензия отозвана в связи с неисполнением «Кристалбанком» федеральных законов и нормативных актов Банка России, представлением недостоверной отчетности, а также неисполнением требований кредиторов.
                                            Указанные факты свидетельствуют о реальной угрозе интересам кредиторов и вкладчиков банка, считают в Банке России. Согласно приказу Банка России с 27 января в «Кристалбанк» назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

                                            По материалам РИА «Новости».

                                            © 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

                                            У него были явные проблемы ещё в мае, когда я хотел туда устроится на работу, а так зарплату там не платили уже давно (примерно с 01.01.04)!!!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Еще одна жертва 115 закона!

                                              ИНФОРМАЦИЯ
                                              Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением Открытым Акционерным Обществом Совместным Акционерным Коммерческим Банком “АКА БАНК” ОАО САКБ “АКА БАНК”, г. Москва, федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью третьей статьи 74 и статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Банк России принял решение (приказ от 9 февраля 2005 года № ОД-62) отозвать с 10 февраля 2005 года генеральную лицензию на осуществление банковских операций у Открытого Акционерного Общества Совместного Акционерного Коммерческого Банка “АКА БАНК” (регистрационный № 2057 от 11.09.1992).

                                              9 февраля 2005 года

                                              Прямо жуть!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Центробанк отозвал лицензию ещё у двух банков

                                                Приказом Банка России у ЗАО "КБ "Олимпийский" с 10 февраля 2005г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у ЗАО "КБ "Олимпийский" в связи с неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Факты, связанные с результатами деятельности банка, свидетельствуют о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка. В декабре 2004г. в Банк России стали поступать жалобы клиентов о неправомерной задержке банком их платежей. При этом отчетность кредитной организации маскировала ее неудовлетворительное финансовое положение. В связи с отсутствием денежных средств на корреспондентских счетах, КБ "Олимпийский" не исполнял требования кредиторов по денежным обязательствам, а также решения судебных органов о взыскании с банка долгов. Проверка деятельности банка установила занижение им кредитных рисков и полное обесценение его крупных активов. Фактическая величина собственных средств (капитала) банка составила всего 1/3 от величины его зарегистрированного уставного капитала, что привело к нарушению обязательных нормативов деятельности, связанных с достаточностью капитала, ликвидностью и кредитными рисками, отмечают в ЦБ РФ. В сложившихся условиях органы управления и участники кредитной организации не приняли необходимых мер по восстановлению платежеспособности и ликвидности банка. Деятельность указанного банка не оказывала какого-либо заметного влияния на показатели банковской системы России: по состоянию на 1 января 2005г. его удельный вес в совокупных активах российских банков составлял 0,1%, в собственных средствах (капитале) - 0,3%, в привлеченных средствах физических лиц - 0,01%. При величине обязательств перед физическими лицами (по последнему балансу, представленному банком в Банк России) - 209 млн руб., остаток средств в Фонде обязательных резервов, находящемся в Банке России, составляет 202 млн руб., имущество банка - 67 млн руб. Приказом Банка России от 9 февраля 2005г. в ЗАО "КБ "Олимпийский" назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Олимпийский" назначен заместитель управляющего отделением N3 Московского ГТУ Банка России Алексей Лубенченко. Между тем, руководство "Олимпийского" не видит причин для отзыва лицензии. Так, например, заместитель председателя правления банка "Олимпийский" Алексей Чернуха заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что "все финансовые отчеты банка достоверны", и, соответственно, он способен удовлетворять требования кредиторов. Впрочем, А.Чернуха согласен сотрудничать с временной администрацией, которая вводится в банке с завтрашнего дня. Кроме того, Банк России принял решение отозвать с 10 февраля 2005 года генеральную лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Совместный акционерный коммерческий банк «АКА БАНК». Это было сделано в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нарушение последнего закона банк не идентифицировал своих клиентов, получающих из кассы банка суммы в особо крупных размерах; не в полной мере изучал соответствие совершаемых клиентами "необычных сделок" характеру их уставной деятельности; несвоевременно сообщал в Федеральную службу по финансовому мониторингу о проведении клиентами подобных операций. Согласно опубликованным на сайте ЦБ РФ данным, по состоянию на конец февраля 2003 года 42,47% в уставном капитале банка приходилось на долю иностранных участников. Акционерами банка наряду с кипрскими компаниями состояли зарегистрированные в России компании, учрежденные гражданами бывшей Союзной Республики Югославия, получившими российское гражданство. 10.02.2005

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Банк России рассматривает вопрос об отзыве лицензий у двух российских банков, подозреваемых в отмывании денег
                                                  ЦБ России рассматривает вопрос об отзыве лицензий у двух российский банков, которые могут иметь отношение к отмыванию денег. Об этом сообщил в среду первый заместитель председателя Центрального Банка России Андрей Козлов. Он принимает участие в проходящей в Нью-Йорке Второй ежегодной конференции "Инвестиции в российский банковский сектор: развитие бизнеса в условиях реформирования", организованной Ассоциацией региональных банков России, Добровольческим Корпусом по оказанию финансовых услуг и Агентством "Рус-Рейтинг", сообщает ИТАР-ТАСС.
                                                  "В начале нынешнего года уже были отозваны лицензии у двух банков - "Родник" и "АКА банк", - сообщил А.Козлов. - По размеру они были очень маленькими, но по объему разного рода теневых операций - чемпионы. Сейчас мы работаем еще с двумя банками, которые также откровенно действуют в зоне "серых" операций". Он отказался дать названия банков, в отношении которых ведется расследование.
                                                  Говоря в целом о борьбе ЦБ против легализации преступных доходов и финансирования терроризма, А.Козлов отметил, что в основу этой работы положена новая редакция рекомендаций Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями /ФАТФ/, которая была принята в июне 2003 года на заседании этой организации. "Мы все больше внимания уделяем и формальной стороне соблюдения нашего законодательства и рекомендаций и привитию банковской системе новых стандартов деловой морали и практики, убирая из банковской системы банки, которые специализируются на отмывочных операциях", - сказал он.

                                                  Что-то как-то скромно, Зубков о десяти в свое время говорил, а тут всего 2

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами Банка России отозваны лицензии на осуществление банковских операций у следующих кредитных организаций:

                                                    - Акционерный коммерческий банк "ПРЕСНЯ-БАНК" (Закрытое акционерное общество), АКБ "ПРЕСНЯ-БАНК" (ЗАО)
                                                    - Коммерческий Банк "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ БАНК" общество с ограниченной ответственностью, КБ "НРБ" ООО

                                                    (с) cbr.ru

                                                    ПиЭс: с отмывом не связано.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Новая жертва И опять налик

                                                      Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                      Департамент внешних и общественных связей

                                                      107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (095)771-4417, 771-4669; факс: (095)771-4932; http://www.cbr.ru

                                                      ИНФОРМАЦИЯ

                                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17 марта 2005 года № ОД-142 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-расчетный банк".

                                                      Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО Банком "Инвестрасчет" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая примененные к банку в порядке надзора меры воздействия.

                                                      Банком России установлены случаи неоднократного нарушения банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также многочисленные факты нарушения им установленного порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, недостоверности данных об осуществленных расчетно-кассовых операциях.

                                                      За период с ноября 2004 года по февраль 2005 года ООО Банк "Инвестрасчет" провел кассовые операции по выдаче наличных денег на сумму более 24 млрд. рублей. При этом его собственные средства составили - 10 млн. рублей, а валюта баланса – 14 млн. рублей.

                                                      В нарушение требований законодательства банк не сообщал в установленный срок Федеральной службе по финансовому мониторингу необходимые сведения по 40 % от общего объема операций с денежной наличностью, подлежащих обязательному контролю.

                                                      Характер и масштабность выявленных нарушений представляют общественную опасность,угрожают стабильности банковской системы и наносят значительный ущерб репутации всего банковского сообщества.

                                                      С 18 марта 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 17.03.2005 № ОД-143 в ООО Банк "Инвестрасчет" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.


                                                      17 марта 2005 года

                                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        TREASURY WIELDS PATRIOT ACT POWERS TO ISOLATE TWO LATVIAN BANKS FINANCIAL INSTITUTIONS IDENTIFIED AS


                                                        This Department of Treasury press release may be viewed at:
                                                        http://www.treas.gov/press/releases/js2401.htm

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 21 апреля 2005 года № ОД-265 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Республиканское Финансовое Объединение" (общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ "РФО".

                                                          (c) cbr.ru

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 5 мая 2005 года № ОД-295 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Коммерческого банка "Подворье Банк" (Общество с ограниченной ответственностью), КБ "Подворье Банк" (ООО).

                                                            Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Подворье Банк" (ООО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                            В марте 2005 года в КБ "Подворье Банк" (ООО) установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам КБ "Подворье Банк" (ООО) не располагается. Официальное уведомление о местонахождении банка в Банк России не представлено. Кроме того, кредитная организация оказала противодействие уполномоченным представителям Банка России в проведении инспекционной проверки.

                                                            С 6 мая 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 5 мая 2005 года № ОД-296 в КБ "Подворье Банк" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.



                                                            5 мая 2005 года
                                                            У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать!

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X