16 ноября, пятница 00:10
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Списки стран - изгоев

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Списки стран - изгоев

    Никто не видел проектов проектов постановлений Правительства об утверждении списков стран в соответствии с 115-ФЗ

  • #2
    Ну помогите в конце концов, бедным родственникам с Украины:-)
    У нас это дело только начинается, киньте в тему список стран Изгоев
    ( как эконьмоческий-офшоры и т.п., так и террористический и наркоторговый), либо по вашему законодательству, либо по ФАТФу.
    Вам же не жалко.
    Спасибо большое.

    Комментарий


    • #3
      KALIOSTRO 1
      Воспользуйтесь возможностями форума, поиском, например.

      зы. Было ориентировочно, если не ошибаюсь, в теме разработки Правил противодействия. критериев и т.д. А также в Интернете, по ключевому слову "ФАТФ". Оффшоры по рос.законодательству - приложение 1 к Указанию Банка России № 500-У от 12.02.1999 г.
      Успехов.
      "Хай живе вильна Украина" (иск. укр. С)

      Комментарий


      • #4
        KALIOSTRO 1 У нас это дело только начинается, киньте в тему список стран Изгоев ( как эконьмоческий-офшоры и т.п., так и террористический

        Это лучше к Госдепу США. Он сейчас вопрос рассматривает по продаже одной из экс-республик СССР Ираку систем ПВО "Кольчуга". Может найдете что-нибудь знакомое...
        SlyFox

        Комментарий


        • #5
          SlyFox
          ХА ХА ХА

          Фигня Это все (или Вы про Россию?). А все таки есть что нибудь?:-))))))))))))))

          Комментарий


          • #6
            Коллеги, не флеймить
            KALIOSTRO 1, воспользуйтесь советом коллеги DAS.

            Комментарий


            • #7
              KALIOSTRO 1 Вот тебе списочек русского ЦБ:

              1. Княжество Андорра, 2. Антигуа и Барбуда, 3. Содружество Багамских островов, 4. Барбадос, 5. Государство Бахрейн, 6. Белиз, 7. Государство Бруней Даруссалам, 8. Республика Вануату , 9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории: - Ангилья - Бермудские о-ва - Британские Виргинские о-ва - Монтсеррат – Гибралтар - Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос) - Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва - Теркс и Кайкос - Острова Кайман (Каймановы острова) 10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: - Нормандские острова (о-ва Гернси, Джерси, Сарк) - о-в Мэн 11. Гренада 12. Республика Джибути 13. Доминиканская Республика 14. Ирландия (Дублин, Шеннон) 15. Республика Кипр 16. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)) 17. Республика Коста – Рика 18. Острова Кука (Новая Зеландия) 19. Республика Либерия 20. Ливанская Республика 21. Княжество Лихтенштейн 22. Великое Герцогство Люксембург 23. Республика Маврикий 24. Малайзия (о. Лабуан) 25. Мальдивская Республика 26. Республика Мальта 27. Республика Маршалловы Острова 28. Республика Науру 29. Нидерландские Антильские Острова 30. Ниуэ (Новая Зеландия) 31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи) 32. Республика Панама 33. Португальская Республика: - Макао (Аомынь) - о. Мадейра 34. Независимое Государство Самоа 35. Республика Сейшельские острова 36. Федерация Сент - Китс и Невис 37. Сент – Люсия 38. Сент - Винсент и Гренадины 39. США: - Виргинские о-ва США - Содружество Пуэрто – Рико - штат Вайоминг - штат Делавэр 40. Королевство Тонга 41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи 42. Французская Республика: - о. Кергелен - Французская Полинезия 43. Демократическая Социалистическая Республика Шри – Ланка 44. Швейцарская Конфедерация: - кантон Женева - кантон Нешеталь (Невшатель) - кантон Фрибург - кантон Цуг 45. Ямайка 46. Латвийская Республика 47. Республика Палау (Белау) 48. Республика Черногория (Союзная Республика Югославия)



              ILK Слушаюсь и повинуюсь. Однако дрессированных Лис видел только в цирке
              SlyFox

              Комментарий


              • #8
                насколько я знаю, список "изгоев" в каждой стране экс-СНГ свой.. вот, например, киргизский список весьма и весьма отличается от россЕйского. так что проще копать в юр. базах собственного происхождения.

                Комментарий


                • #9
                  Trouble_Babe Да ладно Вам, списки прачечных из других стран значительно расширяют кругозор борцов с Мойдодырами. Лично я только сегодня узнал про существование республики Вануату. К своему стыду я думал раньше, что "вануату" это один из видов джакуззи.
                  SlyFox

                  Комментарий


                  • #10
                    SlyFox
                    вануату" это один из видов джакуззи

                    Я сначала думал, что это искаженное английское "one or two".

                    Комментарий


                    • #11
                      По моему, "страны изгои" это из лексикона госдепа или даже АНБ. Есть еще понятие стран, которые не противодействуют отмыванию гнезаконных денег. Такой список примерно год назад рассылал НБУ (Национальный Банк Украины). Хотел найти сразу, но не получилось. Там было не так много стран, но были такие как, например, Израиль и Венгрия. Украина и Россия туда по некоторым данным тоже входят, а по некоторым их уже вычеркнули.
                      А мне вот интересно, что и как компетентные органы России и Украины будут делать с инфой про все эти платежи, скажем из Израиля и в Израиль.

                      Комментарий


                      • #12
                        VUK что и как компетентные органы России и Украины будут делать с инфой про все эти платежи, скажем из Израиля и в Израиль.

                        Ясен пень, передавать Ясиру Арафату ))
                        SlyFox

                        Комментарий


                        • #13
                          Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сегодня, 18 апреля, представила "черный список" стран и территорий, не предпринимающих целенаправленных мер по предотвращению сокрытия доходов от налогообложения, сообщает АК&М. В перечень включены Андорра, Лихтенштейн, Либерия, Монако, Маршалловы острова, Науру и Вануату. 31 страна и территория, предприняв меры по увеличению прозрачности налоговой системы, избежала включения в "черный список".
                          Напомним, что в настоящий момент уже существует один "черный список", составленный FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering, Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег при ОЭСР), куда внесены страны, не противодействующие отмыванию преступных доходов. В нем значатся 19 cтран и территорий, включая Россию.

                          Кроме того, в октябре 2001 года FATF объявила о намерении в июне 2002 года приступить к "идентификации юрисдикций, которые не предпринимают должных мер в соответствии с рекомендациями FATF по борьбе с финансированием терроризма, и обсуждению возможности применения санкций по отношению к таким юрисдикциям".
                          SlyFox

                          Комментарий


                          • #14
                            Уважаемые коллеги,
                            скажите, а каким образом вы будите искать эти страны в платежах?
                            Если в документах, проходящих валютный контроль вы что-нить найдете, то в обычных свифтовках ничего. По бику можно определить только страну в которой находится банк, а как же не счет плательщика. А о территориях я вообще молчу, кергелен и маленькую деревушку Кампиони (которую многоуважаемый SlyFox забыл) вы там точно не найдете. Выход один списки нужны не территорий и государств, а городов, которые как раз и присутствуют в платежных реквизитах.

                            Комментарий


                            • #15
                              Жозеф, вообще, вроде бы в бенефициаре должны указываться город и страна...

                              Комментарий


                              • #16
                                To Trouble_Babe
                                а вы много видели платежей, где указан Вайоминг или ЦУГ (если город другой), Да и страну в платежах ставят редко - город всегда.

                                Судя по вашему ответу вы в платежки не заглядываете
                                __________________
                                давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их пробовал (с) народная французская поговорка.

                                Комментарий


                                • #17
                                  to ALL,
                                  есть информация, что список в варианте КФМ (54 страны) Правительство завернуло на доработку по причине отсутствия обоснования включения в список по каждой стране (очень грамотный ход). Так что есть надежда, что список, в соответствии с законом, будет базироваться на списке ФАТФ.
                                  :drug:

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Виктор
                                    А вы видели этот список из 54 стран?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сам не видел, но если опираться на высказывания представителей КФМ (в частности на их жгучее желание контролировать расчеты через оффшоры), можно с достаточной долей уверенности утверждать, что список составлен на основе списка оффшорных зон по 500-у (надеюсь, что хотя бы членов ФАТФ при этом удосужились сообразить исключить) с добавлением стран из черного списка ФАТФ (за исключением РФ и Украины, я так думаю).
                                      :drug:

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Ребята! Так перечня, утвержденного Правительством РФ пока нее. Верно?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Iskra, нету пока, слава богу

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            ILK Спасибо за ответ. Ведь действительно СЛАВА БООООООООГУ!!!!!!!!!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              И если меня не подводит моя девичЬя память нету до сих пор....

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Мальчики и девочки, дамы и господа, коллеги! Как только появится данный, ну ооооооочень важный перечень, утвержденный Правительством РФ, пожайлуста пришилте на мыло (iskra_koa@mail. ru). Заранее благодарна всем отзывчивым людям!

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Список офшорных зон.

                                                  1 марта Кабинет министров РФ утвердил распоряжение №106-р с офиициальным перечнем оффшорных зон.

                                                  В него вошли:


                                                  Британские островные регионы - Гибралтар, Олдерни, Гернси, Джерси, Мэн.
                                                  Центральная и Южная Америка - Белиз, Коста-Рика, Панама.
                                                  Европа - Андорра, Ирландия, Кампионе, Кипр, Лихтенштейн, Медейра, Мальта, Монако, Черногория.
                                                  Карибский регион - Ангилья, Антигуа, Антильские Острова, Аруба, Багамы, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гранд Кайман, Гренада, Бермуды, Невис, Теркс и Кайкос.
                                                  Африка - Либерия, Маврикий, Сейшельские острова.
                                                  Тихоокеанский регион - Вануату, Гонконг, Западное Самоа, Лабуан, Маршалловы острова, Науру, Ниуэ, Острова Кука, Сингапур.



                                                  За более подробной информацией обращайтесь в
                                                  офис ICSL.


                                                  Copyright © 1999 - 2001, ICSL

                                                  Информация с сайта http://www.icsl.ru/rus/inf6-tx.htm#Bel
                                                  Мой вкус очень прост - из всего я выбираю только самое лучшее. В человеке все должно быть прекрасно: и достоинства, и
                                                  недостатки.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    toto Это не тот список! Мы его не боимся!
                                                    Ca va pas changer le monde...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Natusya А Вы обращались в ICSL , откуда ОНИ его взяли
                                                      Мой вкус очень прост - из всего я выбираю только самое лучшее. В человеке все должно быть прекрасно: и достоинства, и
                                                      недостатки.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        toto извините, а зачем нам к ним обращаться? Будет "свежий" список специально к ФЗ-115. Или нет?
                                                        Ca va pas changer le monde...

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          toto, а вы документ видели?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            toto Деза какая-то

                                                            Большая просьба больше не пугать народ. Как говорится: семь раз отмерь...
                                                            SlyFox

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X