Обновление идентификационных сведений клиентов

[podft2]

Коллеги, большая просьба поделиться опытом. Как Вы обновляете идентификационные сведения по клиентам-юр.лицам, клиентам - ИП, клиентам - физ.лицам. Какими способами запрашиваете информацию? Как контролируете? Какие меры предпринимаете, если клиент своевременно не предоставляет данные по обновлению?

[Базюка]

podft2,
Есть на форуме целая ветка по идентификации по 262-П. Почитайте, там все это есть.

[LOW5]

коллеги, если в кредитной организации-контрагенте действует временная администрация АСВ, лицензия не отозвана, идет процедура финансового оздоровления, кого идентифицируем в качестве бенефициарного владельца- руководителя временной администрации?

Исходя из их анкеты бенефициарных владельцев нет, т.е. каждый участник владеет менее 25% капитала

но из Письма ЦБ 14-т от 28.01.2014, руководитель организации может быть признан бенефициарным владельцем
"В каких случаях бенефициарным владельцем клиента - юридического лица может быть признан единоличный исполнительный орган клиента?
В случае если в результате принятия предусмотренных Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец клиента - юридического лица не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган клиента - юридического лица."
"
Согласно ФЗ "О банкротстве" - при работе в КО временной администрации, полномочия исполнительных органов, ограничиваются/ приостанавливаются.

Т.е. по сути контроль за действиями клиента осуществляется временной администрацией, в лице руководителя временной администрации.

выскажите мнение, пожалуйста!

[ДИМКА1]

Вот руководителя врем.адм. и указывайте

[vozduh]

кого идентифицируем в качестве бенефициарного владельца- руководителя временной администрации?

Точно такой случай был при проверке ЦБ, был спор, который дошел до самого Департамента.
При назначении временного админа бывает 2 случая: БВ (более 25%УК есть), БВ был признан е.и.о.
Проверяющий считал, что в любом из случаев БВ должен быть признан временный админ. Хотели нарушение писать.
Едва доказали, что в случае наличия БВ (более 25% УК) он и остается, а в случае, если был е.и.о., то с даты назначения временного админа признаем его БВ клиента.
Данную позицию подтвердила Г.В. Сенюк на семинаре