22 сентября, суббота 16:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФАИФ, подготовка к марту 2019

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ФАИФ, подготовка к марту 2019

    Коллеги, добрый день!
    Комиссия ФАТФ (The Financial Action Task Force, FATF) собирается приехать в Россию с проверкой в марте 2019 с посещением кредитных организаций на предмет исполнения их требований по ОД/ФТ,
    Кто-нибудь начал изучать этот вопрос?
    На ваш взгляд какие документы должны быть разработаны в банке, чтобы выглядеть достойно?
    Насколько я поняла типа правил ПВК, но с учетом требований 40 рекомендаций ФАТФ, м.б. еще какие-то положения отдельные по оценке рисков ОД/ФТ, или просто один документ, содержащий идентификацию рисков, оценку рисков, их выявление и способы минимизации

    с меня руководство уже конкретику спрашивает
    спасибо!

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X