На обучениях и семинарах КО рекомендуется осуществлять дополнительную проверку контрагентов клиента по контрактам ВЭД: сайт, реальность деятельности и т.д.. Знаю, что ЦБ по некоторым клиентам высылает запросы, где к общей информации по клиенту дополнительно запрашивается информация о контрагенте по ПС (контракту), принятому на обслуживание в части ПОДФТ.
Наше руководство спрашивает на основании чего (письмо, рекомендации, комментарии ...) при анализе деятельности клиента в анализ включаю результат анализа нереза. Требует ссылку на нормативку.
Спасибо
Наше руководство спрашивает на основании чего (письмо, рекомендации, комментарии ...) при анализе деятельности клиента в анализ включаю результат анализа нереза. Требует ссылку на нормативку.
Спасибо
Комментарий