23 октября, вторник 15:33
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Легализация в СНГ/ КИРГИЗИЯ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Легализация в СНГ/ КИРГИЗИЯ

    Не знаю граждане, правильно лия размещена тема.
    Поскольку, первоначально проблема касалась только валютных переводов и рублевых в Киргизию.Но на на информационном банковском сайте Киргизстана нашли любопытную информацию по изменению их законодательства. ( bankir.kg)Дабы , правильно поняли -цитирую:
    его приняли 16 Июня

    Кыргызские депутаты поставили финансовый заслон террористам
    В пятницу 16 июня Жогорку Кенеш принял проект закона "О противодействии финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает ИА "АКИpress".
    Согласно принятому законопроекту, в случае, если объем денежных средств, используемых учреждением в своей финансовой практике, превышает установленный порог, эти организации будут обязаны предоставлять передавать сведения о проведенных операциях в Службу финансовой разведки Кыргызстана. В качестве пороговых сумм, в законе прописаны следующие цифры: по денежным сделкам (платежам) – свыше 1 миллион сомов, по недвижимости – 4,5 миллионов сомов.
    В список учреждений, которые должны будут давать сведения в Службу финразведки, вошли банки, внебанковские кредитные учреждения, ломбарды, обменные бюро, казино, лотереи, букмекерские конторы, риэлтеры, а также государственные органы, которые регистрируют недвижимое и движимое имущество.
    По словам разработчиков закона, если Служба финансовой разведки сочтет, что какая-то операция подходит под критерий "подозрительности", то есть, не имеет явного экономического характера, финразведка передает эти сведения в правоохранительные органы.
    Проект закона был внесен на рассмотрение в парламент еще два года назад. С тех пор проект закона претерпел множество изменений и дополнений - были учтены как рекомендации Группы финансового противодействия отмыванию денег (ФАТФ), так и предложения депутатов. Инициатором законопроекта выступили Нацбанк КР и Служба финансовой разведки.
    Аналогичные законы приняты в 9 странах СНГ, в том числе в России, Белоруссии, Украине, Молдове, Узбекистане, Азербайджане, а также в 24 странах мира. Добавим, что Кыргызская Республика ратифицировала уже ряд профилирующих конвенций ООН: конвенцию по борьбе с терроризмом, конвенцию по борьбе с транснациональной преступностью, конвенцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
    Из присутствующих 51 депутата "за" законопроект проголосовало 45 депутатов. Вместе с тем, согласно кыргызскому законодательству после принятия парламентом, законопроект направляется на подпись президента, который либо соглашается с законопроектом, либо налагает на него вето.


    вопрос тока что это значит???
    Если бы Фараон был наместником бога, то он бы не спрашивал Давида о сути мини-максного экономического цикла Леонтьева ИМХО

  • #2
    marinos вопрос тока что это значит???
    Типа 115-ФЗ. Ну и что, в чем вопрос то? ОК и НС они и в Африке ОК и НС.
    У меня мало времени и много работы © .

    Комментарий


    • #3
      ну у нас под обязательный надзор по 115-ФЗ попадают сделки с 600 т.р. и куча дополнительных особенностей
      меня вообще-то интересовало , что это за закон в киргизском варианте.
      Если бы Фараон был наместником бога, то он бы не спрашивал Давида о сути мини-максного экономического цикла Леонтьева ИМХО

      Комментарий


      • #4
        marinos думаю, это всем будет интересно
        найдете - разместите !
        плизз
        In God we trust.And we screen everithing else.

        Комментарий


        • #5
          В киргизии самый подозрительный для органов финансоовго контроля банк - это Азияуниверсалбанк. Он давно попал в поле зрения многих регуляторов мира

          Комментарий


          • #6
            marinos думаю, это всем будет интересно
            найдете - разместите !
            плизз

            Текст киргизского закона

            http://www.nbkr.kg/web/interfeis.bui...e?language=RUS

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X