21 октября, воскресенье 00:44
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Согласов.AML-стандартов: дочерний банк в СНГ, материнский - В РФ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Согласов.AML-стандартов: дочерний банк в СНГ, материнский - В РФ

    Коллеги, не поможет ли кто консультацией вот по какому вопросу – каким образом материнский банк отвечает за нарушения дочернего, находящегося в ближнем зарубежье, например, в сфере противодействия легализации?
    Последний раз редактировалось Sju; 29.06.2004, 09:22.

  • #2
    Ждем помощи юристов....
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?...90#post1018790

    Если "сами с усами" - рассказываем тут
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий


    • #3
      если они имеют свой КФМ в стране ближнего зарубежья то сами ему отправляют-наше дело проследить чтобы у них был ОС и правила и велась работа-т.е. контроль.

      Комментарий


      • #4
        Привет!
        Мы можем предоставить Вам услуги экономической и информационной безопасности коммерческой деятельности банков, а также услуги юристов. Если заинтересуетесть, то будем ждать от Вас ответа.
        Спасибо!

        Комментарий


        • #5
          холмс Продавцов гербалайфа просьба не беспокоить

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X