18 октября, четверг 01:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Срочно!Вынуждают закрыть р/с!

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Срочно!Вынуждают закрыть р/с!

    Здравствуйте,я ИП,занимаюсь скупкой металлолома у населения.Деятельность лицензированна.Выручка от реализации поступает на р/с.В связи с тем, что основная часть выручки снимается наличкой-банки реально тормозят предпринимательскую деятельность, ссылаясь на фин.мониторинг.,т.к.про фин.мониторинг мы ничего не знаем-складывается мнение,что этого больше боятся банки!Подскажите банки, которые имеют индивидуальный подход к клиенту(рассматривают вид деятельности и.т.д.)Мы в свою очередь готовы сотрудничать с банками в смысле предоставления всех кассовых документов,ав.отчетов и т.д.Учет организован как ООО.

  • #2
    natas
    Не имеют права банки ссылаться на финмониторинг. Надзорный орган у КО - ЦБ. Потребуйте официальный ответ отказа со ссылкой на НПА, а дальше - будем решать, пишите и лучше в соответствующей теме.
    У меня мало времени и много работы © .

    Комментарий


    • #3
      Есть у нас такой клиент, есть. Регулярно снимает ОЧЕНЬ боьшие суммы наличности. Разумеестя, в соответствии с рекомендательными письмами ЦБ, приходитя принимать меры к изучению деятельности таких клиентов и запрашивать множество документов. А если клиент не приносит документы или приновит левые? Как банку беречь свою репутацию? Приходится намекать клиенту...
      galaR

      Комментарий


      • #4
        GalaR Вам лучше посмотреть здесь: http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=60777

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X