17 октября, среда 09:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Нужна помощь по перечню необходимых документов

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Нужна помощь по перечню необходимых документов

    Добрый день,

    Мне нужен список необходимых документов для открытия счета в банке для юридического лица. А также какие пункты из перечня диктуются банковским, а какие AML законодательством.

    Спасибо

    Лавиния

  • #2
    Обратитесь в любой банк и Вам сообщат, что для открытия счета нужно предоставить в банк.

    Комментарий


    • #3
      Lavinia
      Думаю, что вам необходимо зайти на форуме в тему типа "открытие счетов", такая есть, только не в ПОД/ФТ. ИМХО.
      У меня мало времени и много работы © .

      Комментарий


      • #4
        Lavinia
        частично это есть в "идентификации"

        Комментарий


        • #5
          Lavinia А Вам не все равно какие требования чем диктуются ? Или ищете банк с минимальными AML-требованиями ?
          Тему закрываю. Вопросы - в би-мейл. Цель темы в Вашем понимании - туда же. Повторное открытие - да, возможно, при соответствии назначению форума.
          In God we trust.And we screen everithing else.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X