18 октября, четверг 03:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Орг.вопрос

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Орг.вопрос

    Уважаемые коллеги! Поделитесь пожалуйста, опытом и ннформацией, каким образом в Вашей структуре организована работа по легализации. Особенно интересует, из чего состоит ежедневная работа ответственного за это направление сотрудника, каким образом происходит выявление операций, подлежащих обязконтролю и подозрительных сделок, какую роль при этом играют "рядовые исполнители". Заранее спасибо.

  • #2
    Tasya Вы... Вы смеетесь что ли ? Вся тема посвящена заданным вопросам. Вы вроде не новичок.
    Не доводите до греха (плюса).
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X