21 октября, воскресенье 06:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

небольшой период времени?

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • небольшой период времени?

    Уважаемые форумяне, прошу Вас поделиться своими соображениями по поводу того, что понимать под небольшим периодом для целей выявления необычной сделки по признаку:
    1.10. дробление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию, в течение небольшого периода временипри условии, что результат сложения перечисленных денежных средств (если бы они были перечислены на основании одного платежного документа) превышает сумму, эквивалентную 600 000 рублей;
    Может быть, кто - нибудь писал обоснование???
    P.S. не бейте меня если это обсуждалось ранее, поиск почему-то у меня не работает, а читать все ((

  • #2
    нет уж, буду бить !
    неправда Ваша - поиск работает:

    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=29052

    http://dom.bankir.ru/search.php?searchid=236337
    (тема "Разработка правил. Критерии необычных сделок" - миллион раз)

    Nef, пока что я Вас только предупреждаю, но если поиск не сработает еще раз, то уж извините - приПЛЮСну.
    Если поймаю
    In God we trust.And we screen everithing else.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X