19 ноября, понедельник 07:40
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Немного истории

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Немного истории

    Почитайте текст Письма ЦБР от 3 июля 1997 г. N 479
    "О методических рекомендациях по вопросам организации работы по
    предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем,
    в банки и иные кредитные организации".

    1) порадуйтесь
    список подозрительных операций был немного полнее и для физиков сумма была меньше.

    2) плачьте
    Критерии подозрительных операций были более точными. Был конкретный срок (1 месяц) для неоднократных операций.
    Never take anything for granted

  • #2
    И ведь было дело, что даже как-то проверили выполнение тех рекомендаций (почитали внутрибанковское положение)
    "Вчера котов душили - душили, душили - душили"

    Комментарий


    • #3
      alert, "ох было, девки, было" (с)

      Комментарий


      • #4
        Ну так, а как отметили годовщину Письма ЦБ РФ от 15.02.2001 № 24-Т....

        Повздыхали, пивка попили, вспомнили про госслужащих и членов их семей, про "разумную проверку источников их благосостояния..."

        То ли еще будет. Предлагаю открыть подфорум "Немного Будущего". Первооткрывателем не хочу быть, а то и так много тем, а дела, - лис наплакал...
        SlyFox

        Комментарий


        • #5
          SlyFox Поздравляю тебя, дорогой, - Наконец-то стал "Банкиром", сегодня. на этом месте тебя посвятили в почетные соглядатели "Форума".

          Народ, а какие у "рыцаря Форума" права???
          SlyFox

          Комментарий


          • #6
            Стучать всегда,
            стучать везде
            до дней последних донца
            Стучать
            и никаких гвоздей
            Вот лозунг КФМ и SlyFox-а
            (это шутка конечно)

            SlyFox поздравляем тебя с ростом.
            Never take anything for granted

            Комментарий


            • #7
              SlyFox, и я поздравляю, правов никаких, ответственности больше, вот наберешь 500 постов, сможешь сам себя обозвать как хочешь

              Комментарий


              • #8
                ILK Я и без 500 могу себя обозвать, как хочешь? :-)
                SlyFox

                Комментарий


                • #9
                  SlyFox
                  Ты только себя не обижай, пожалуйста.

                  Спасибо за 24-т.
                  Мне там больше всего нравится пункт 5 Мониторинг.

                  Банк должен применять специальную программу мониторинга операций. Основная ответственность за осуществление мониторинга за движением средств по счетам клиентов лежит на персонале банка. Служащий банка должен быть осведомлен о крупных операциях клиента, частых переводах средств на счете и понимать суть необычных или подозрительных сделок (п.4.1). Банк самостоятельно принимает решение об использовании для этих целей автоматизированных систем либо (!!!!!) других средств.

                  Never take anything for granted

                  Комментарий


                  • #10
                    А как вообще статус меняется?
                    Правила почитал, но ничего там не нашел - мож пропустил где,
                    извените если не в тему.
                    ______________________________
                    даешь автомафикацию в колхозы!

                    Комментарий


                    • #11
                      Уточните вопрос???
                      статус чей или чего???
                      Never take anything for granted

                      Комментарий


                      • #12
                        SlyFox, попробуй.
                        baatar, статус меняется либо после 500 постингов, либо после года на форуме.

                        Комментарий


                        • #13
                          ILK
                          Спасибо.
                          ______________________________
                          даешь автомафикацию в колхозы!

                          Комментарий

                          Пользователи, просматривающие эту тему

                          Свернуть

                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                          Обработка...
                          X