16 ноября, пятница 04:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Идентификация_паспортные двнные_банк_карта

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Идентификация_паспортные двнные_банк_карта

    В соответствии со статьей 7 ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ п. 2) банк обязан фиксировать и предоставлять в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим контролю, к которым относятся и сведения, необходимые для идентификации представителя юридического лица, «…совершающего операцию с денежными средствами от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности».
    В банковской практике такими лицами являются все лица, кроме генерального директора (или иного единоличного исполнительного органа), обладающие правом первой подписи.
    В последнем случае возможно использование анкет физических лиц. Однако, на практике, документы на открытие счета юридическому лицу предоставляются его представителем и идентификация физических лиц, обладающих правом первой подписи затруднительна.
    Возможны следующие варианты:
    1. Требование заполнения анкет физических лиц, с указанием паспортных данных, обладающих правом первой подписи без их проверки.
    2. Требование представления в Банк наряду с анкетами ксерокопий паспортов указанных выше лиц.
    3. Требования личного присутствия указанных лиц и предъявления оригиналов паспортов ( документов, удостоверяющих личность).
    Ваши мысли?

  • #2
    По результатам семинара могу сказать, что ксерокопий паспортов лиц, внесенных в карточку с образцами подписей должно быть достаточно.
    Хотя не все предприятия смогут это сделать, так как некоторых руководителей - никто никогда не видел.

    Комментарий


    • #3
      Cenb так как некоторых руководителей - никто никогда не видел., но паспорта то есть

      Комментарий


      • #4
        ILK
        Номера есть, паспортов нет.

        Комментарий


        • #5
          Anders, ну по моим сведениям и паспорта есть, были во всяком случае.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X