9 марта, вторник 09:55
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Постоянное или переодическое перечисления д/средств на счёт нерезидента ЮЛ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Постоянное или переодическое перечисления д/средств на счёт нерезидента ЮЛ

    Доброго времени суток!

    Прошу экспертов прокомментировать легитимность следующих действий клиента банка:

    - банк, профессиональный участник РЦБ ("брокер"), открыл ЮЛ ("субброкеру"), резиденту РФ брокерский счёт;

    - один из клиентов "субброкера" (нерезидент ЮЛ) ежедневно продаёт на сумму свыше 600 т. руб. ценные бумаги и в этот же день подаёт поручение брокеру (т.е. банку) на вывод денежных средств в руб., полученных от продажи этих ЦБ, на свой счёт за границу.

    Суммы более 200 млн. руб.

    Фин. мониторингу или валютному контролю, чего-нибудь делать надо?

    Спасибо )
    Последний раз редактировалось Roberto; 13.03.2011, 09:20.

  • #2
    Сообщение от Roberto Посмотреть сообщение
    Фин. мониторингу или валютному контролю, чего-нибудь делать надо?

    Спасибо )
    Ну так там и спрашивайте.

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от gaging call Посмотреть сообщение
      Ну так там и спрашивайте.
      А я вот решил спросить здесь и, по всей видимости, не у вас

      Комментарий

      Обработка...
      X