Доброго времени суток!
Прошу экспертов прокомментировать легитимность следующих действий клиента банка:
- банк, профессиональный участник РЦБ ("брокер"), открыл ЮЛ ("субброкеру"), резиденту РФ брокерский счёт;
- один из клиентов "субброкера" (нерезидент ЮЛ) ежедневно продаёт на сумму свыше 600 т. руб. ценные бумаги и в этот же день подаёт поручение брокеру (т.е. банку) на вывод денежных средств в руб., полученных от продажи этих ЦБ, на свой счёт за границу.
Суммы более 200 млн. руб.
Фин. мониторингу или валютному контролю, чего-нибудь делать надо?
Спасибо )
Прошу экспертов прокомментировать легитимность следующих действий клиента банка:
- банк, профессиональный участник РЦБ ("брокер"), открыл ЮЛ ("субброкеру"), резиденту РФ брокерский счёт;
- один из клиентов "субброкера" (нерезидент ЮЛ) ежедневно продаёт на сумму свыше 600 т. руб. ценные бумаги и в этот же день подаёт поручение брокеру (т.е. банку) на вывод денежных средств в руб., полученных от продажи этих ЦБ, на свой счёт за границу.
Суммы более 200 млн. руб.
Фин. мониторингу или валютному контролю, чего-нибудь делать надо?
Спасибо )
Комментарий