19 мая, воскресенье 19:45
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Мартиролог

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ИНФОРМАЦИЯ



    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.09.2007 № ОД-670 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФАЛЬКОН" (открытое акционерное общество) АКБ "Фалькон" (ОАО).

    Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ "Фалькон" (ОАО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

    В деятельности АКБ "Фалькон" (ОАО) выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг, не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал кассовую дисциплину и представлял недостоверную отчетность в Банк России.

    В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы.

    В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.

    В соответствии с приказом Банка России от 19.09.2007 № ОД-671 в АКБ "Фалькон" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



    20 сентября 2007 года

    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

    http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94122bank4.htm
    С уважением, Антон

    Комментарий


    • ИНФОРМАЦИЯ



      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-693 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "БЛАГОВЕСТ" ООО КБ "БЛАГОВЕСТ" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "БЛАГОВЕСТ" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

      В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, ООО КБ "БЛАГОВЕСТ" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета.

      В последней декаде августа и в сентябре 2007 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение платежей ограниченного круга резидентов – его клиентов в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, которые были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами. Общий объем указанных сомнительных операций за последнюю декаду августа и первые две декады сентября текущего года составил более 17 млрд. рублей.

      В соответствии с приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-694 в ООО КБ "БЛАГОВЕСТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

      ООО КБ "БЛАГОВЕСТ" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


      27 сентября 2007 года

      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

      http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94527bank4.htm
      С уважением, Антон

      Комментарий


      • ИНФОРМАЦИЯ



        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-695 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество) КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО).

        Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

        КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов.

        В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам - клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд. рублей.

        В соответствии с приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-696 в КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

        КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


        27 сентября 2007 года

        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

        http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94527bank6.htm
        С уважением, Антон

        Комментарий


        • ИНФОРМАЦИЯ



          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-697 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АЛЬЯНС БАНК" ООО КБ "АЛЬЯНС БАНК".

          Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

          В деятельности ООО КБ "АЛЬЯНС БАНК" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

          В первой половине сентября 2007 года банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд. рублей.

          В соответствии с приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-698 в ООО КБ "АЛЬЯНС БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

          ООО КБ "АЛЬЯНС БАНК" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


          27 сентября 2007 года

          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94527bank5.htm
          С уважением, Антон

          Комментарий


          • ИНФОРМАЦИЯ



            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-743 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Алгоритм" ООО НКО "Алгоритм".

            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

            ООО НКО "Алгоритм" не соблюдало порядок формирования обязательных резервов и нарушало требования по идентификации своих клиентов. Кроме того, кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России.

            ООО НКО "Алгоритм" в июле – сентябре 2007 года участвовало в различных схемах сомнительных операций. В этот период группой резидентов – ее клиентов осуществлялась масштабная деятельность, связанная с не имеющими очевидного экономического смысла транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил примерно 12 млрд. рублей.

            Кроме этого, в третьей декаде сентября на счета двух офшорных компаний, открытые в ООО НКО "Алгоритм", от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 16,7 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Грузии, Кипра.

            В соответствии с приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-744 в ООО НКО "Алгоритм" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


            18 октября 2007 года

            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94459bank4.htm
            С уважением, Антон

            Комментарий


            • ИНФОРМАЦИЯ



              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-745 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации открытое акционерное общество коммерческий банк "Магаданский" ОАО КБ "Магаданский".

              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

              ОАО КБ "Магаданский" несвоевременно направило в Росфинмониторинг сведения по операции, подлежащей обязательному контролю, ненадлежащим образом осуществляло идентификацию своих клиентов и не обеспечило по ним сохранность документов в течение 5 лет, допускало нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и кассовой дисциплины, а также представляло в Банк России отчетность с нарушением установленного срока.

              В июле - августе 2007 года деятельность банка была ориентирована на проведение не имеющих очевидного экономического смысла транзитных платежей преимущественно в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, а также на проведение по их поручениям банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты. Общий объем указанных сомнительных операций за этот период составил более 12 млрд. рублей.

              В соответствии с приказом Банка России от 17.10.2007 № ОД-746 в ОАО КБ "Магаданский" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


              18 октября 2007 года

              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

              http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94459bank5.htm
              С уважением, Антон

              Комментарий


              • Центробанк отозвал лицензии еще у трех банков


                Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще у трех кредитных организаций: ЗАО "Международный социальный банк" (ЗАО "Межсоцбанк"), коммерческого банка "Частный капитал" (КБ "ЧК-банк", ООО) и универсального коммерческого банка "Эра" (УКБ "Эрабанк", ОАО).

                Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято ЦБ РФ в связи с неисполнением вышеуказанными кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

                Так, ЗАО "Межсоцбанк" неадекватно классифицировало свои активы и нарушало требования по порядку формирования резервов. Недостоверная отчетность, представляемая в Банк России, значительно искажала размер капитала кредитной организации. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                КБ "ЧК-банк" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация нарушала порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России, не соблюдала значение обязательных нормативов, а также не выполняла норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Во второй декаде октября 2007г. на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило примерно 9 млрд руб. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более 1 млрд руб.

                УКБ "Эрабанк" также несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов - резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов - клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд руб.

                В соответствии с приказом Банка России во всех трех кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                26 октября 2007г.

                http://top.rbc.ru/economics/26/10/2007/123797.shtml
                Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                Комментарий


                • flagman Теперь я, типа, полную. С утра не выложил - у нас проверка взорвала МОСК.

                  ИНФОРМАЦИЯ



                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-771 у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Международный социальный банк" ЗАО "Межсоцбанк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

                  ЗАО "Межсоцбанк" неадекватно классифицировало свои активы и нарушало требования по порядку формирования резервов. Существенно недостоверная отчетность, представляемая в Банк России, значительно искажала размер собственных средств (капитала) кредитной организации, значения обязательных нормативов, что приводило к сокрытию реальных оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

                  За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                  В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-772 в ЗАО "Межсоцбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                  26 октября 2007 года

                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                  http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93822bank4.htm
                  С уважением, Антон

                  Комментарий


                  • ИНФОРМАЦИЯ



                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-773 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ" КБ "ЧК-БАНК" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                    Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                    КБ "ЧК-БАНК" (ООО) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация нарушала порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России, не соблюдала значение обязательных нормативов, а также не выполняла норматив обязательных резервов, депонируемых в Банке России.

                    Во второй декаде октября 2007 года на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило примерно 9 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии.

                    В этот же период банком были выданы наличные денежные средства одному клиенту в объеме более одного миллиарда рублей.

                    В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-774 в КБ "ЧК-БАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                    26 октября 2007 года

                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                    http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93822bank3.htm
                    С уважением, Антон

                    Комментарий


                    • ИНФОРМАЦИЯ



                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-775 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "ЭРА" (открытое акционерное общество) УКБ "ЭРАБАНК" ОАО.

                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                      УКБ "ЭРАБАНК" ОАО несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

                      На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов – резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов – клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд. рублей.

                      В соответствии с приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-776 в УКБ "ЭРАБАНК" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                      26 октября 2007 года

                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                      http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93821bank2.htm

                      Сдается, что ЦБ решил добить данную схемку до конца.
                      С уважением, Антон

                      Комментарий


                      • ИНФОРМАЦИЯ



                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 01.11.2007 № ОД-785 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий Банк "Имидж" ЗАО АКБ "Имидж".

                        Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                        ЗАО АКБ "Имидж" неоднократно не направляло, а также направляло с нарушением установленного срока в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России, неадекватно классифицировала свои активы и нарушала порядок формирования резервов.

                        Во второй половине октября 2007 года из кассы кредитной организации выданы двум клиентам наличные денежные средства в общей сумме более 2,5 млрд. руб. на закупку сельскохозяйственных продуктов и другие цели.

                        В соответствии с приказом Банка России от 01.11.2007 № ОД-786 в ЗАО АКБ "Имидж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                        1 ноября 2007 года

                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                        http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...34143bank2.htm
                        С уважением, Антон

                        Комментарий


                        • ИНФОРМАЦИЯ



                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД-827 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ФУНДАМЕНТ-БАНК" ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                          В деятельности ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" выявлены неоднократные нарушения законодательно установленных сроков и порядка направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией нарушался порядок формирования обязательных резервов в Банке России. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                          Банком и его филиалами систематически проводились операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств по сомнительным основаниям и имеющие конечной целью перевод безналичных денежных средств в наличную форму. За последний год их общий объем превысил 10 млрд. рублей. Для выдачи наличных денежных средств физическим лицам часто применялись различные "схемные" операции, в том числе связанные с предоставлением кредитов в наличной форме с последующим погашением юридическими лицами в безналичном порядке, по операциям с ценными бумагами и договорам займа.

                          Кроме этого, в мае-сентябре 2007 года на расчетные счета двух иностранных компаний – клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной территории Российской Федерации, поступило около 3 млрд. рублей. В последующем по их поручениям денежные средства конвертировались в иностранную валюту и переводились в пользу других офшорных компаний на их счета, открытые в одном литовском банке.

                          В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД-828 в ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                          ОАО КБ "ФУНДАМЕНТ-БАНК" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                          15 ноября 2007 года

                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93736bank2.htm
                          С уважением, Антон

                          Комментарий


                          • ИНФОРМАЦИЯ



                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД-829 у кредитной организации Открытое акционерное общество "ИПОТЕЧНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ" ОАО "ИБРР-банк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                            В деятельности банка выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, ОАО "ИБРР-банк" не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно классифицировала свои активы и не создавала по ним соответствующие резервы, что приводило к сокрытию наличия оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

                            За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                            В октябре-ноябре 2007 года на счета восьми нерезидентов – клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило более 29 млрд.рублей. С расчетных счетов указанных иностранных компаний денежные средства по их поручениям в полном объеме переводились в пользу нерезидентов на их счета, открытые в ряде банков Украины, Киргизии, Кипра, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана.

                            Кроме того, в период с января по октябрь 2007 года банком проведены платежи группы резидентов – своих клиентов в пользу резидентов – кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил свыше 42 млрд.рублей.

                            В соответствии с приказом Банка России от 14.11.2007 № ОД-830 в ОАО "ИБРР-банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                            15 ноября 2007 года

                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93736bank3.htm
                            С уважением, Антон

                            Комментарий


                            • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                              Департамент внешних и общественных связей

                              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru




                              ИНФОРМАЦИЯ



                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.11.2007 № ОД-846 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РУССКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА" (Открытое акционерное общество) ОАО КБ "Р.И.Г." отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                              ОАО КБ "Р.И.Г." не выявляло и не направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

                              В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций составил более 7,5 млрд. рублей.

                              В соответствии с приказом Банка России от 19.11.2007 № ОД-847 в ОАО КБ "Р.И.Г." назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                              ОАО КБ "Р.И.Г." является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



                              20 ноября 2007 года

                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                              http://cbr.ru/pw.asp?file=press\ik\0...01317bank3.htm
                              Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                              Комментарий


                              • ИНФОРМАЦИЯ



                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-860 у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиционный капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "БИКБАНК" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                КБ "БИКБАНК" (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял сообщения по ним в Росфинмониторинг.

                                В период третьей декады октября – первых двух декад ноября 2007 года на расчетные счета восьми юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Сейшельских и Британских Виргинских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме более 14 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Кипра, в том числе через прямые корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

                                Кроме этого, еще одним резидентом – клиентом банка в этот же период по аналогичным сделкам были переведены денежные средства в объеме более одного миллиарда рублей в пользу нерезидентов, являющихся клиентами банков Молдавии и Киргизии.

                                В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-861 в КБ "БИКБАНК" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                27 ноября 2007 года

                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...00005bank3.htm
                                С уважением, Антон

                                Комментарий


                                • ИНФОРМАЦИЯ



                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД–862 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Московский коммерческий банк "САТУРН" Общество с ограниченной ответственностью ООО МКБ "САТУРН".

                                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неисполнением в срок, установленный Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", требования Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                  ООО МКБ "САТУРН" осуществляло вложения в акции с высоким риском понесения потерь без создания адекватных резервов. Кроме того, кредитная организация не соблюдала установленные значения обязательных нормативов и порядок формирования обязательных резервов, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.

                                  За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                                  В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-863 в ООО МКБ "САТУРН" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                  27 ноября 2007 года

                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                  http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...00005bank2.htm
                                  С уважением, Антон

                                  Комментарий


                                  • ИНФОРМАЦИЯ



                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-864 у кредитной организации Коммерческий "Самолетбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) "Самолетбанк" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                    Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением "Самолетбанк" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                    "Самолетбанк" (ООО) не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним соответствующие сообщения в Росфинмониторинг. Кроме того, кредитная организация не исполнила требования предписания Банка России, нарушала порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России.

                                    В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам – юридическим лицам, имеющим признаки фирм – "однодневок", наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд. рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября – первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд. рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана.

                                    В этот же период банк также активно участвовал в схемах транзитных платежей нерезидентов, которые проводились по его корреспондентским счетам с отдельными кредитными организациями и в общей сложности составили около 5 млрд. рублей.

                                    В соответствии с приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-865 в "Самолетбанк" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                    "Самолетбанк" (ООО) является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                    27 ноября 2007 года

                                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                    http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...00005bank1.htm
                                    С уважением, Антон

                                    Комментарий


                                    • Один самовывоз и один 115-ФЗ:
                                      Снова четверг?

                                      ----------------------------------------------------------------
                                      Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                      Департамент внешних и общественных связей

                                      107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                      ИНФОРМАЦИЯ

                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19 декабря 2007 года № ОД-929 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи" (закрытое акционерное общество) ЗАО "РП РВФБ".

                                      Лицензия у кредитной организации ЗАО "РП РВФБ" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.

                                      В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" в кредитной организации ЗАО "РП РВФБ" назначена ликвидационная комиссия из представителей её акционера.

                                      20 декабря 2007 года

                                      ---------------------------------------------------------------

                                      ИНФОРМАЦИЯ

                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.12.2007 № ОД-927 у кредитной организации Открытое Акционерное Общество "Банк Китеж" ОАО "Банк Китеж" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                      ОАО "Банк Китеж" не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

                                      В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний (зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило около 9 млрд. рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

                                      В соответствии с приказом Банка России от 19.12.2007 № ОД-928 в ОАО "Банк Китеж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                      20 декабря 2007 года

                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                      Комментарий


                                      • ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного банка

                                        Банк России приказом от 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного регионального банка" (ООО "ОРБ"). Как сообщили в ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                        По данным Центробанка, ОРБ допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.

                                        Во второй и третьей декадах декабря 2007г. на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории России поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. В этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд руб.

                                        В соответствии с приказом Банка России в ОРБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

                                        11 января 2008г.

                                        http://top.rbc.ru/economics/11/01/2008/133316.shtml


                                        С Новым годом!
                                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                        Комментарий


                                        • ИНФОРМАЦИЯ



                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 16.01.2008 № ОД-29 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНТЕЛФИНАНС" (общество с ограниченной ответственностью) КБ "Интелфинанс" (ООО).

                                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                          КБ "Интелфинанс" (ООО) не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, нарушал сроки перечисления средств по поручению клиентов, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.

                                          За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                                          В январе 2008 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность, в связи с чем сложилась ситуация, угрожающая интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                                          В декабре 2007 года двум юридическим лицам - клиентам банка выданы наличные денежные средства в сумме более 7 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В этот же период на открытые в банке расчетные счета трёх клиентов – нерезидентов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, поступило от резидентов по сделкам с товарами, приобретенными на территории Российской Федерации, более 4 млрд. рублей, которые в дальнейшем переводились клиентам иностранных банков.

                                          В соответствии с приказом Банка России от 16.01.2008 № ОД-30 в КБ "Интелфинанс" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                          КБ "Интелфинанс" (ООО) является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                          17 января 2008 года

                                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93837bank1.htm
                                          С уважением, Антон

                                          Комментарий


                                          • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                            Департамент внешних и общественных связей

                                            107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                            ИНФОРМАЦИЯ

                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.01.2008 № ОД-59 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк промышленного развития" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Банк промышленного развития".

                                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                            ООО КБ "Банк промышленного развития" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности.

                                            За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                                            В конце декабря 2007 года деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов – клиентов одной кредитной организации, у которой Банком России впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и совершением банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Объем таких операций составил около 5 млрд. рублей.

                                            В начале января 2008 года банк переориентировал свою деятельность. В этот период на расчетные счета одной английской и одной офшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации, были зачислены денежные средства в объеме примерно 6,4 млрд. рублей. В дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии.

                                            В соответствии с приказом Банка России от 29.01.2008 № ОД-60 в кредитной организации ООО КБ "Банк промышленного развития" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                            30 января 2008 года

                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна

                                            Комментарий


                                            • ИНФОРМАЦИЯ



                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.03.2008 № ОД-140 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк рыбного хозяйства" ЗАО "Рыбхозбанк".

                                              Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ЗАО "Рыбхозбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, снижением достаточности капитала ниже 2 процентов, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                                              ЗАО "Рыбхозбанк" проводило рискованную кредитную политику, что привело к значительной потере его собственных средств (капитала), утрате ликвидности и платежеспособности банка. При этом до середины февраля 2008 года отчетность кредитной организации маскировала ее неудовлетворительное финансовое положение. В феврале 2008 года в Банк России поступили жалобы кредиторов ЗАО "Рыбхозбанк" в связи с неисполнением банком своих обязательств.

                                              В сложившихся условиях Совет директоров и собственники банка не предприняли действенных мер по восстановлению его платежеспособности.

                                              Факты, связанные с результатами деятельности банка, свидетельствовали о наличии реальной угрозы его кредиторам и вкладчикам.

                                              В соответствии с приказом Банка России от 05.03.2008 № ОД-141 в ЗАО "Рыбхозбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                              ЗАО "Рыбхозбанк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                              6 марта 2008 года

                                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                              http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...94304bank1.htm
                                              С уважением, Антон

                                              Комментарий


                                              • ИНФОРМАЦИЯ



                                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.03.2008 № ОД-163 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север" ОАО НАБ "Крайний Север".

                                                Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением ОАО НАБ "Крайний Север" в течение одного года требований статьи 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                ОАО НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

                                                В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.

                                                В первой половине февраля 2008 года группой резидентов – клиентов Московского филиала ОАО НАБ "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров, были переведены денежные средства в общем объеме около 10 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц – нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка.

                                                В соответствии с приказом Банка России от 12.03.2008 № ОД-164 в ОАО НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                ОАО НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                                13 марта 2008 года

                                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...93923bank1.htm
                                                С уважением, Антон

                                                Комментарий


                                                • Эх, давно не брал я в руки шашек.

                                                  ИНФОРМАЦИЯ



                                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.05.2008 № ОД-319 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-коммерческий банк развития медицинской промышленности и здравоохранения ООО "Мединвестбанк".

                                                  Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "Мединвестбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                                                  ООО "Мединвестбанк" проводило рискованную кредитную политику и допускало неадекватное формирование резервов на возможные потери по ссудам, что привело к представлению в Банк России существенно недостоверной отчетности, скрывающей основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

                                                  В соответствии с приказом Банка России от 12.05.2008 № ОД-320 в ООО "Мединвестбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                  ООО "Мединвестбанк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                                  12 мая 2008 года

                                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                  http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...03948bank1.htm
                                                  С уважением, Антон

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Demin Посмотреть сообщение
                                                    Эх, давно не брал я в руки шашек.
                                                    Давыбрынцаливались... А у меня там, между прочим, 642,69 руб. на вкладе физ.лица. Теперь в АСВ за ними топать... Предупреждал я письменно ЦБ РФ еще года полтора назад, что там полный беспредел (когда мне не хотели вклад до востребования открывать и налоги без комиссии перечислять). Услышали?
                                                    Очевидный публичный интерес требует осуществления надзора за тем, чтобы налогоплательщики не лишали казну доходов из-за простых пробелов в налоговом законодательстве (С) ЕСПЧ

                                                    Комментарий


                                                    • -2

                                                      Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                                                      Департамент внешних и общественных связей
                                                      107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495) 771-4417, 771-4669; факс: (495) 771-4932; http://www.cbr.ru

                                                      ИНФОРМАЦИЯ

                                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-337 у кредитной организации Коммерческий банк "Красбанк" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Красбанк" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "Красбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                      ООО КБ "Красбанк" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Банк России недостоверную отчетность.

                                                      В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-338 в ООО КБ "Красбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                      22 мая 2008 года


                                                      ИНФОРМАЦИЯ

                                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-339 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                      АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания Банка России. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций.

                                                      В соответствии с приказом Банка России от 21.05.2008 № ОД-340 в АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                      АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

                                                      22 мая 2008 года

                                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                      Комментарий


                                                      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                        Департамент внешних и общественных связей

                                                        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495) 771-4417, 771-4669; факс: (495) 771-4932; http://www.cbr.ru






                                                        ИНФОРМАЦИЯ





                                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 04.06.2008 № ОД-436 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                        Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                        ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

                                                        Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд. рублей.

                                                        В соответствии с приказом Банка России от 04.06.2008 № ОД-437 в ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                        ООО КБ "ПРОМКРЕДИТБАНК" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".




                                                        5 июня 2008 года

                                                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.


                                                        http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...93425bank4.htm
                                                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                        Комментарий


                                                        • ИНФОРМАЦИЯ



                                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 16.06.2008 № ОД-459 у кредитной организации Коммерческий "Партнербанк" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Партнербанк" ООО отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                          Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Партнербанк" ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                                                          КБ "Партнербанк" ООО не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета, неадекватно оценивал риски по активным операциям и недосоздавал соответствующие резервы, а также скрывал потерю ликвидности, что привело к представлению в Банк России существенно недостоверной отчетности. Кредитная организация также нарушала порядок формирования обязательных резервов в Банке России.

                                                          Кроме того, КБ "Партнербанк" ООО не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы его кредиторам и вкладчикам.

                                                          В соответствии с приказом Банка России от 16.06.2008 № ОД-460 в КБ "Партнербанк" ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                          КБ "Партнербанк" ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                                          16 июня 2008 года

                                                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                          http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...94248bank4.htm
                                                          С уважением, Антон

                                                          Комментарий


                                                          • Два московских банка лишились лицензии
                                                            ЦБ РФ в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков - Республиканского резервного банка (РРБ) и АКБ "Медпроминвестбанк". В обоих случаях назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

                                                            Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, в отношении РРБ такое решение принято в связи с неоднократными нарушениями банком требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                            При этом банк нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

                                                            Деятельность банка была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд руб.

                                                            Что касается Медпроминвестбанка, то он лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                                                            АКБ "Медпроминвестбанк" проводил рискованную кредитную политику и допускал неадекватное формирование резервов на возможные потери по ссудам, что привело к представлению в Банк России существенно недостоверной отчетности.

                                                            В соответствии с приказом Банка России, в РРБ и Медпроминвестбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                            http://top.rbc.ru/economics/03/07/2008/194735.shtml
                                                            Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                            Комментарий


                                                            • ИНФОРМАЦИЯ



                                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 27.08.2008 № ОД-634 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Московский Акционерный Коммерческий Банк "ПРЕМЬЕР" Закрытое Акционерное Общество МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО.

                                                              Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                                                              МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО не соблюдал значения обязательных нормативов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

                                                              В связи с потерей ликвидности МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО не обеспечивал своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов. Руководство и акционеры банка не смогли восстановить финансовое положение банка и устранить основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. В соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" Банк России в сложившихся условиях (неисполнение банком обязательств свыше 14 дней) исполнил обязанность по отзыву лицензии на осуществление банковских операций.

                                                              В соответствии с приказом Банка России от 27.08.2008 № ОД-635 в МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                              МАКБ "ПРЕМЬЕР" ЗАО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



                                                              28 августа 2008 года

                                                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                              http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/pres...92209bank5.htm
                                                              С уважением, Антон

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X