16 февраля, суббота 01:47
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Мартиролог

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Struzhkin с какой стати? вебмани давно в офшорах живут, через градобанк последнее время только вмр налили.
    вобщем, пока все работает...

    ну хорошо, если так...
    по найденной мной ссылке я понял, что там все на градобанк было завязано...
    Будь собой. Прочие роли уже заняты

    Комментарий


    • Ссылка, по всем банкам с отозванными лицензиями начиная с 1992 года, плюс есть причина отзыва в трактовке ЦБ.

      www.banki.ru/banks/memory
      Последний раз редактировалось VlaDPM; 06.02.2007, 11:11.
      Категоричность мнений свойственна дуракам!

      Комментарий


      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

        Департамент внешних и общественных связей

        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






        ИНФОРМАЦИЯ





        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк "Рубин" Общество с Ограниченной Ответственностью КБ "Рубин" ООО (г. Махачкала) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 07.03.2007 № ОД-207) отозвать с 9 марта 2007 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Коммерческий Банк "Рубин" Общество с Ограниченной Ответственностью (регистрационный № 3129 от 19 октября 1994 года).




        9 марта 2007 года

        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
        Категоричность мнений свойственна дуракам!

        Комментарий


        • Итак, продолжим.

          ИНФОРМАЦИЯ



          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-219 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Объединенный Кредитный Альянс" ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" (г. Москва).

          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением указанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия.

          ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.

          Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.

          В соответствии с приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-220 в ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


          19 марта 2007 года

          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...01016bank2.htm
          С уважением, Антон

          Комментарий


          • ИНФОРМАЦИЯ



            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-221 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Городской расчетный корпоративный банк" (г. Москва).

            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

            ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности в Банк России.

            За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

            В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО "ГРКБ" осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей.

            В соответствии с приказом Банка России от 19.03.2007 № ОД-222 в ЗАО "ГРКБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


            19 марта 2007 года

            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...01016bank3.htm
            С уважением, Антон

            Комментарий


            • ИНФОРМАЦИЯ



              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-224 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью "Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома" ООО "МФД-Клиринг" (г.Москва).

              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

              В деятельности ООО "МФД-Клиринг" выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности.

              За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

              В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд. рублей.

              В соответствии с приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-225 в ООО "МФД-Клиринг" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


              23 марта 2007 года

              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

              http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93850bank3.htm

              Прошу, коллеги, обратить внимание на выделенный жирным шрифтом пассаж.
              С уважением, Антон

              Комментарий


              • ИНФОРМАЦИЯ



                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.03.2007 № ОД-233 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Развития и Инвестиций" ЗАО "БРИ".

                Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                ЗАО "БРИ" не соблюдал сроки представления в Банк России отчетности, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России, а также не выполнял предписания Банка России. В нарушение введенного Банком России запрета на осуществление отдельных банковских операций ЗАО "БРИ" в течение февраля-марта 2007 года осуществил платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд. рублей и приобрел валюту на общую сумму 228 млн. рублей, а также открыл новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд. рублей.

                За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                В марте 2007 года банк фактически прекратил свою деятельность.

                В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2007 № ОД-234 в ЗАО "БРИ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                29 марта 2007 года

                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93527bank2.htm
                С уважением, Антон

                Комментарий


                • ИНФОРМАЦИЯ



                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.03.2007 № ОД-235 у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХАСАВЮРТОВСКИЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (Республика Дагестан, г. Хасавюрт) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                  Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                  КБ "ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.

                  В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2007 № ОД-236 в КБ "ХАСАВЮРТОВСКИЙ ООО" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                  29 марта 2007 года

                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                  http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93527bank3.htm
                  С уважением, Антон

                  Комментарий


                  • ИНФОРМАЦИЯ



                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-257 у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                    Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                    ОАО КБ "Сибирский Банк развития" допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям.

                    Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы ОАО КБ "Сибирский Банк развития" было выдано более 27 млрд. рублей, 318 млн. долларов США и 70 млн. евро наличных денежных средств.

                    В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-258 в ОАО КБ "Сибирский Банк развития" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                    6 апреля 2007 года

                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                    http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94556bank3.htm
                    С уважением, Антон

                    Комментарий


                    • ИНФОРМАЦИЯ



                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-259 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Антарес" (Республика Дагестан, г. Махачкала).

                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "Антарес" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократными нарушениями в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                      ООО КБ "Антарес" допустило многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несвоевременно оценивало риски по выданным кредитам и не создавало по ним адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также не соблюдало установленные значения обязательных нормативов.

                      В феврале 2007 года банк выдал клиентам из кассы наличные денежные средства на сумму более 1 млрд. руб. при объеме обязательств банка немногим менее 15 млн. руб.

                      С конца марта текущего года ООО КБ "Антарес" фактически прекратило осуществление банковских операций.

                      В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-260 в ООО КБ "Антарес" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                      ООО КБ "Антарес" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                      6 апреля 2007 года

                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                      http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94555bank2.htm


                      Я так понимаю, что ребята отчетность тупо не сдали, и тут ЦБ заинтересовался - а Хде, собственно, мальчик? А там - никого.
                      С уважением, Антон

                      Комментарий


                      • ИНФОРМАЦИЯ



                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ДИАМОНД-БАНК" ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК".

                        Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

                        ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                        В декабре 2006 – апреле 2007 года клиентами ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.

                        В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-298 в ООО КБ "ДИАМОНД-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                        26 апреля 2007 года

                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                        http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93650bank3.htm
                        С уважением, Антон

                        Комментарий


                        • ИНФОРМАЦИЯ



                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-299 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "БАНК ЭКСПОРТА" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                          В деятельности ООО "ЭКСПОРТБАНК" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам.

                          В соответствии с приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-300 в ООО "ЭКСПОРТБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                          26 апреля 2007 года

                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93650bank2.htm
                          С уважением, Антон

                          Комментарий


                          • ИНФОРМАЦИЯ



                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.05.2007 № ОД-317 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) КБ "СПБРР" ОАО.

                            Банк России был обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций в связи с неспособностью кредитной организации осуществлять своевременно платежи по счетам клиентов.

                            По состоянию на 25.04.2007 банком не исполнены расчетные документы клиентов на общую сумму более 172 млн. рублей.

                            КБ "СПБРР" ОАО также проводил рискованную кредитную политику, не соблюдал обязательные нормативы, установленные Банком России, нарушал сроки уведомления Росфинмониторинга об операциях, подлежащих обязательному контролю.

                            Руководство и владельцы банка не приняли результативных мер по восстановлению его деятельности.

                            В соответствии с приказом Банка России от 02.05.2007 № ОД-318 в КБ "СПБРР" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. В состав временной администрации включены сотрудники Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".

                            КБ "СПБРР" ОАО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



                            3 мая 2007 года

                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94733bank7.htm
                            С уважением, Антон

                            Комментарий


                            • ИНФОРМАЦИЯ



                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.05.2007 № ОД-337 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" ОАО "СТРОЙПРОМБАНК".

                              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократным применением мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

                              ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

                              Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд. руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.

                              В соответствии с приказом Банка России от 10.05.2007 № ОД-338 в ОАО "СТРОЙПРОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                              11 мая 2007 года

                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                              http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93442bank2.htm
                              С уважением, Антон

                              Комментарий


                              • ИНФОРМАЦИЯ



                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10 мая 2007 года № ОД-339 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Европейский частный инвестиционный банк", ООО КБ "ЭПИН-БАНК".

                                Лицензия у ООО КБ "ЭПИН-БАНК" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.

                                ООО КБ "ЭПИН-БАНК" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

                                В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в ООО КБ "ЭПИН-БАНК" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.


                                10 мая 2007 года

                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...10_1822481.htm
                                С уважением, Антон

                                Комментарий


                                • ИНФОРМАЦИЯ



                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.05.2007 № ОД-340 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации "Финансово-кредитный банк" (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).

                                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                  "ФКБ" (ООО) допустило многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                                  В соответствии с приказом Банка России от 10.05.2007 № ОД-341 в "ФКБ" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                  "ФКБ" (ООО) является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                  11 мая 2007 года

                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                  http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93442bank3.htm
                                  С уважением, Антон

                                  Комментарий


                                  • ИНФОРМАЦИЯ



                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД-356 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" ЗАО АКБ "Лео-Банк".

                                    Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                    Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                                    В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд. рублей. В период с 20.04.2007 по 08.05.2007 двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд. рублей.

                                    В соответствии с приказом Банка России от 17.05.2007 № ОД-357 в ЗАО АКБ "Лео-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                    18 мая 2007 года

                                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                    http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93738bank3.htm

                                    Это новенькое. Обратите внимание на период.
                                    С уважением, Антон

                                    Комментарий


                                    • ИНФОРМАЦИЯ



                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23.05.2007 № ОД-379 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Российский городской коммерческий банк" (Закрытое акционерное общество) "РГКБ" (ЗАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                      В деятельности "РГКБ" (ЗАО) выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.

                                      За период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты "РГКБ" (ЗАО), зарегистрированные в Белизе и Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.

                                      В соответствии с приказом Банка России от 23.05.2007 № ОД- 380 в "РГКБ" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                      24 мая 2007 года

                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                      http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93458bank3.htm
                                      С уважением, Антон

                                      Комментарий


                                      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                        Департамент внешних и общественных связей

                                        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru




                                        ИНФОРМАЦИЯ



                                        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО) (г. Москва) требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 05.06.2007 № ОД-407) отозвать с 6 июня 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ОБЩИЙ" (Открытое акционерное общество) (регистрационный № 3218 от 15 февраля 1995 года)


                                        ИНФОРМАЦИЯ



                                        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Мордовский акционерный банк социального развития ("Мордовсоцбанк") открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 05.06.2007 № ОД-405) отозвать с 6 июня 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития ("Мордовсоцбанк") открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва) (регистрационный № 741 от 13 ноября 1990 года).


                                        6 июня 2007 года

                                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                        Комментарий


                                        • ИНФОРМАЦИЯ



                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.06.2007 № ОД-438 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Акционерный банк "ПИКО-БАНК" (открытое акционерное общество) "ПИКО-БАНК" ОАО.

                                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                          "ПИКО-БАНК" ОАО не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

                                          Кредитной организацией "ПИКО-БАНК" ОАО реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае – июне 2007 года из кассы "ПИКО-БАНК" ОАО было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.

                                          Кроме того, "ПИКО-БАНК" ОАО проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов "ПИКО-БАНК" ОАО, зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.

                                          В соответствии с приказом Банка России от 20.06.2007 № ОД-439 в "ПИКО-БАНК" ОАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                          "ПИКО-БАНК" ОАО является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                          21 июня 2007 года

                                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                          http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94406bank4.htm
                                          С уважением, Антон

                                          Комментарий


                                          • ИНФОРМАЦИЯ



                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.07.2007 № ОД-492 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Ярослав" (закрытое акционерное общество) АКБ "Ярослав" (ЗАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Ярослав" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                            АКБ "Ярослав" (ЗАО) допустил многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неадекватно оценивала риски по выданным кредитам и недосоздавала резервы на возможные потери по ссудам, не соблюдала установленные значения обязательных нормативов, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.

                                            За вторую половину июня 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами клиентов банка в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 28 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись 4 иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов кредитных организаций из стран Балтии и США. Кроме того, в указанный период через кассу было выдано клиентам более 15 млрд. руб. "на покупку ценных бумаг".

                                            В соответствии с приказом Банка России от 09.07.2007 № ОД-493 в АКБ "Ярослав" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                            АКБ "Ярослав" (ЗАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                            10 июля 2007 года

                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...01727bank3.htm
                                            С уважением, Антон

                                            Комментарий


                                            • ИНФОРМАЦИЯ



                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.07.2007 № ОД-533 у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Алекскомбанк" закрытое акционерное общество АКБ "Алекскомбанк" ЗАО отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением АКБ "Алекскомбанк" ЗАО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                              АКБ "Алекскомбанк" ЗАО допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк не соблюдал порядок формирования резервов по ссудам, нарушал кассовую дисциплину, а также не выполнял требования предписания Банка России.

                                              В первую декаду июля 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, превысил в рублевом эквиваленте 2 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты АКБ "Алекскомбанк" ЗАО, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, украинских, киргизских и молдавских банков.

                                              В соответствии с приказом Банка России от 25.07.2007 № ОД-534 в АКБ "Алекскомбанк" ЗАО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



                                              26 июля 2007 года

                                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                              http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93955bank4.htm
                                              С уважением, Антон

                                              Комментарий


                                              • ИНФОРМАЦИЯ



                                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-600 у кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Эрмитаж" (ООО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ИКБ "Эрмитаж" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                ИКБ "Эрмитаж" (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.

                                                В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами – клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов – клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "СТРОЙПРОМБАНК", ОАО "СИБИРСКИЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "АЛЕКСКОМБАНК", АКБ "ЛЕО-БАНК" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "ЭРМИТАЖ" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.

                                                В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-601 в ИКБ "Эрмитаж" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                                16 августа 2007 года

                                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93742bank2.htm
                                                С уважением, Антон

                                                Комментарий


                                                • ИНФОРМАЦИЯ



                                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-602 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СОТРУДНИЧЕСТВА" ОАО "МБС".

                                                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                  В деятельности ОАО "МБС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                                                  Во второй половине июля – начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты ОАО "МБС", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.

                                                  В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-603 в ОАО "МБС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                                  16 августа 2007 года

                                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                  http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...93742bank1.htm
                                                  С уважением, Антон

                                                  Комментарий


                                                  • Еще не пора начинать Мартиролог 2007? Кризис-то может быть и постльнее 2004го.
                                                    Hirundo volant

                                                    Комментарий


                                                    • ИНФОРМАЦИЯ



                                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-625 у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Коммерческий инвестиционный банк" ООО КБ "КОМИНБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                      Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "КОМИНБАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                      ООО КБ "КОМИНБАНК" не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России.

                                                      В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись клиенты банка - четыре иностранные компании, зарегистрированные в Великобритании, и одна компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра.

                                                      В тот же период банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд. рублей.

                                                      В соответствии с приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-626 в ООО КБ "КОМИНБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                                      30 августа 2007 года

                                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                      http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94845bank2.htm
                                                      С уважением, Антон

                                                      Комментарий


                                                      • ИНФОРМАЦИЯ



                                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-627 у кредитной организации Открытое акционерное общество "Акционерный Коммерческий Волго-Донской инвестиционный банк" ОАО "Волго-Дон банк" (г. Волгоград) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                        Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ОАО "Волго-Дон банк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                        ОАО "Волго-Дон банк" не соблюдал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, не соблюдал установленные Банком России обязательные нормативы, кассовую дисциплину и правила ведения бухгалтерского учета.

                                                        В предшествующий отзыву лицензии период банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 3,4 млрд. рублей, а также осуществил по поручению нескольких клиентов банка в пользу двух болгарских компаний, зарегистрированных по одному юридическому адресу, платежи по сомнительным сделкам с товарами на сумму 9,2 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в Великобритании и являющихся клиентами банков Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Украины.

                                                        Осуществление банком сомнительных операций поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков.

                                                        В соответствии с приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-628 в ОАО "Волго-Дон банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                        ОАО "Волго-Дон банк" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".


                                                        30 августа 2007 года

                                                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                        http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94845bank4.htm
                                                        С уважением, Антон

                                                        Комментарий


                                                        • ЦБ РФ отозвал лицензии у "Коминбанка" и "Волго-Дон банка" за отмывание денег...

                                                          Четверг 30 августа 2007, 12:03

                                                          30 августа Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого инвестиционного банка "Коминбанк" и Акционерного коммерческого Волго-Донского инвестиционного банка "Волго-Дон банк" (Волгоград), говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ.

                                                          Одновременно в обоих банках назначены временные администрации. Волго-Дон банк является участником системы страхования вкладов.

                                                          МВД РФ возбудило уголовное дело по факту незаконного обналичивания денежных средств через "Волго-Дон банк". Члены организованной преступной группы подозреваются в легализации более 2 млрд рублей. Следствие установило, что группа занялась незаконной обналичкой после проверки Центробанка и отзыва у банка лицензии на обслуживание физических лиц.

                                                          Руководители банка продали троим москвичам пакет акций банка, а те обналичивали средства по открытым в банке счетам подставных фирм-однодневок. За деньгами злоумышленники приезжали в банк, откуда в спортивных сумках вывозили наличные. Они были задержаны в момент перевозки очередной партии денег - 58 млн рублей, пишет "Коммерсант".

                                                          NEWSru.com
                                                          ___________________________________________

                                                          интересное дополнение ...
                                                          Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                          Комментарий


                                                          • ИНФОРМАЦИЯ



                                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 сентября 2007 года № ОД-644 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ИБЕРУС" (закрытое акционерное общество) ЗАО КБ "ИБЕРУС".

                                                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                            В деятельности ЗАО КБ "ИБЕРУС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

                                                            В первой половине августа 2007 года пятью резидентами – клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд. рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

                                                            В соответствии с приказом Банка России от 04.09.2007 № ОД-645 в ЗАО КБ "ИБЕРУС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



                                                            5 сентября 2007 года

                                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                            http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...94217bank2.htm
                                                            С уважением, Антон

                                                            Комментарий


                                                            • ИНФОРМАЦИЯ



                                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-660 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АТИС" ЗАО НКО "АТИС".

                                                              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                              В деятельности ЗАО НКО "АТИС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

                                                              Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО "АТИС" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения Федерального закона № 115-ФЗ, общий объем которых составил 14,3 млрд. рублей. По корреспондентским счетам ЗАО НКО "АТИС" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.

                                                              В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-661 в ЗАО НКО "АТИС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.



                                                              13 сентября 2007 года

                                                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                              http://www.cbr.ru/pw.asp?file=press\...95050bank2.htm
                                                              С уважением, Антон

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X