14 октября, понедельник 08:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Мартиролог

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #91
    ИНФОРМАЦИЯ
    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.12.2005 № ОД-684 с 5 декабря 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Акционерного коммерческого банка "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (закрытое акционерное общество), АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО).

    Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

    АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) осуществлял высокорискованную кредитную политику, что привело к дефициту денежных средств, необходимых для своевременного удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, реальные значения финансового результата и собственных средств (капитала) банка отрицательные.

    В Банк России поступили жалобы вкладчиков банка на неисполнение им договорных обязательств. Создавшаяся в кредитной организации ситуация свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, в связи с чем Комитетом банковского надзора Банка России принято решение о применении к банку крайней меры воздействия - отзыву лицензии.

    Приказом Банка России от 05.12.2005 № ОД-685 в АКБ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ" (ЗАО) с 5 декабря 2005 года назначена временная администрация по управлению банком сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.




    5 декабря 2005 года

    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
    Будь собой. Прочие роли уже заняты

    Комментарий


    • #92
      ИНФОРМАЦИЯ
      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.12.2005 № ОД-686 с 5 декабря 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "МакПромБанк" Общество с ограниченной ответственностью, КБ "МакПромБанк" (ООО).

      Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "МакПромБанк" (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

      КБ "МакПромБанк" (ООО) осуществлял рискованную кредитную политику, что привело к потере ликвидности и неисполнению требований его кредиторов по денежным обязательствам в связи с недостаточностью средств на корреспондентских счетах банка. При этом в отчетности, представляемой в Банк России, КБ "МакПромБанк" (ООО) не отражал неисполненные обязательства кредиторов, в результате чего она носила существенно недостоверный характер. Банк также неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

      Ситуация, сложившаяся в кредитной организации, свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков.

      С 5 декабря 2005 года в соответствии с приказом Банка России от 05.12.2005 № ОД-687 в КБ "МакПромБанк" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов КБ "МакПромБанк" (ООО) приостановлены.




      5 декабря 2005 года
      Будь собой. Прочие роли уже заняты

      Комментарий


      • #93
        Ну, вот еще 2 банка. Причем, судя по всему, в связи с обналичкой дело обещает быть громким.
        Нанесет ли это удар по престижу все банковской системы РФ?
        The first thing we do, let's kill all the lawyers.

        Комментарий


        • #94
          Про ООО ИКБ "СТОЛИЧНЫЙ КАПИТАЛ" (2887) было ожидаемо, всё-таки № 1 в рейтинге
          http://www.smiru.ru/news289.html.

          А вот ООО КБ "Роскомветеранбанк" (1847) оказался новостью, да ещё и участником ССВ.
          Вопрос масштаба ЦБ РФ вряд-ли сможет решить.
          "в течение декабря 2005 года банк осуществил операции по "обналичиванию" денежных средств отдельным клиентам на сумму более 35,3 млрд. руб. При этом валюта баланса банка составляла менее 164 млн. руб."
          Видимо владельцы Роскомветеранбанка осознанно пожертвовали банком за "хорошую" комиссию за проведенную обналичку.

          IMHO Банку России такие банки надо отлавливать не постфактум (по результатам отчётности), а по выбору наличности в РКЦ. Наличность то всё равно в ЦБ берут.
          Последний раз редактировалось Hornet; 26.01.2006, 16:07.

          Комментарий


          • #95
            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 01.02.2006 № ОД-56 у кредитной организации Небанковская кредитная организация "ИНКАССАЦИЯ БАНКОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ" (закрытое акционерное общество) НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) с 2 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

            В нарушение статьи 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" исполнительные органы НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) оказали противодействие уполномоченным представителям Банка России при проведении инспекционной проверки (не представили запрошенные документы), вследствие чего Банк России лишился возможности осуществлять функции банковского надзора.

            Кредитной организацией допускались многочисленные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части непредставления или представления с нарушением установленных сроков отчетности, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

            Основным видом деятельности НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) являлось осуществление сомнительных операций с денежной наличностью. В течение ноября - декабря 2005 года НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) "обналичено" денежных средств на общую сумму свыше 15 млрд. руб. при валюте баланса 10 млн. руб.

            Характер и масштаб допущенных кредитной организацией нарушений создали реальную угрозу интересам ее кредиторов.

            С 2 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 01.02.2006 № ОД-57 в НКО "ИНКАБОР" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов вышеуказанной кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

            2 февраля 2006 года
            http://cbr.ru/pw.asp?file=press\ik\0...93332bank3.htm
            Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

            Комментарий


            • #96
              Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

              Департамент внешних и общественных связей

              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (095)771-4417, 771-4669; факс: (095)771-4932; http://www.cbr.ru






              ИНФОРМАЦИЯ





              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 08.02.2006 № ОД-64 у кредитной организации Универсальный акционерный коммерческий банк "МИРКОМБАНК" (Закрытое акционерное общество) ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" с 9 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

              ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов и выгодоприобретателей.

              В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

              В октябре-декабре 2005 года ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 13 млрд. руб. при валюте баланса 10 млн.руб.

              Характер и масштаб допущенных банком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.

              С 9 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 08.02.2006 № ОД-65 в ЗАО УАКБ "МИРКОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




              9 февраля 2006 года

              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
              http://cbr.ru/pw.asp?file=press\ik\0...93424bank3.htm
              Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

              Комментарий


              • #97
                Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                Департамент внешних и общественных связей

                107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (095)771-4417, 771-4669; факс: (095)771-4932; http://www.cbr.ru






                ИНФОРМАЦИЯ





                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15.02.2006 № ОД-75 у кредитной организации Открытое Акционерное Общество "МАРКЕТИНГБАНК" ОАО "МАРКЕТИНГБАНК" с 16 февраля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчетности, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                Кредитной организацией допускались нарушения законодательства в части непредставления отчетности, порядка формирования резервов на покрытие возможных убытков, соблюдения обязательных нормативов, а также сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В январе 2006 года банк сообщил, что в связи с отсутствием председателя Правления и главного бухгалтера ОАО "МАРКЕТИНГБАНК" не имеет возможности представлять отчетность в установленные сроки.

                В сложившихся условиях руководители и акционеры ОАО "МАРКЕТИНГБАНК" не предприняли действенных мер по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями банковского законодательства. Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов.

                С 16 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 15.02.2006 № ОД-76 в ОАО "МАРКЕТИНГБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов вышеуказанной кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.





                16 февраля 2006 года

                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                http://cbr.ru/pw.asp?file=press\ik\0...94058bank3.htm
                Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                Комментарий


                • #98
                  Круто. Банк тихо сдох сам по себе, аж руководство разбежалось. Мне интересно, а время с момента получения уведомления об увольнении руководства и до отзыва лицензии – это почти месяц, выделяется долбаным регулятором специально на окончательное растаскивание активов и уничтожение документов, да?

                  Комментарий


                  • #99
                    Сюда же.
                    Центробанк приостановил деятельность ОАО "Маркетингбанк". С 16 февраля ему запрещено осуществлять банковские операции как в рублях, так и в иностранной валюте.
                    Банком допускались нарушения законодательства в части непредставления отчетности, порядка формирования резервов на покрытие возможных убытков, соблюдения обязательных нормативов, а также сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Руководители и акционеры ОАО "Маркетингбанк" не предприняли действенных мер по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями банковского законодательства.

                    "Допущенные кредитной организацией нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов", - подчеркивается в сообщении.

                    С сегодняшнего дня в "Маркетингбанке" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов вышеуказанной кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.

                    Напомним, что ранее в этом году лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны еще у семи банков. Среди них: ЗАО "Универсальный акционерный коммерческий банк "МИРКОМБАНК", ЗАО "Небанковская кредитная организация "Инкассация банков и организаций", "Роскомветеранбанка", ОАО "ИКБ "Столичный капитал", ООО "КБ "Жилстройэкономбанк", ОАО "Коммерческий банк "Орион" (г.Ярославль) и у ООО "КБ "Галичкомбанк" (Костромская область, г.Галич). В большинстве случаев банки обвинялись в нарушении закона об отмывании доходов, полученных преступным путем (115-й федеральный закон). В 2005 году за неисполнение данного закона ЦБ приостановил деятельность 14 банков, в то время как годом ранее лицензии были лишены всего два банка.

                    16.02.2006
                    РБК

                    Комментарий


                    • господа! а есть у кого-нить еще инсайдерская инфа про другие банки? (можно в би-мейл)

                      Комментарий


                      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                        Департамент внешних и общественных связей

                        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                        ИНФОРМАЦИЯ





                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.02.2006 № ОД-90 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Деловой накопительный банк" ООО "Делна банк".

                        Решение о применении крайней меры воздействия – отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение к ней мер в порядке надзора.

                        Данная кредитная организация допускала нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в Банк России, несвоевременно направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла идентификацию клиентов, а также допускала иные нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов. Так, за несколько месяцев 2005 года в ООО "Делна банк" осуществлено сомнительных операций на сумму более 27 млрд. рублей.

                        Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

                        С 27 февраля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 27.02.2006 № ОД-91 в ООО "Делна банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.




                        27 февраля 2006 года

                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                        http://cbr.ru/pw.asp?file=press\ik\0...93439bank3.htm
                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                        Комментарий


                        • Банк России отозвал лицензии у трех банков
                          http://top.rbc.ru/index2.shtml

                          Банк России с 23 марта 2006г. отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций. Среди этих банков - ООО "Коммерческий банк "Банк развития предпринимательства и культуры" (КБ "Би-Си-Ди-Банк"), ЗАО "Коммерческий банк "Региональная перспектива" (ЗАО "РПБ"), ООО "Коммерческий банк "Панэмстройбанк" (ООО КБ "Панэмстройбанк"). Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций у КБ "Би-Си-Ди-Банк" - принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также с учетом применения мер в порядке надзора. Так, в деятельности КБ "Би-Си-Ди-Банк" выявлены многочисленные нарушения банковского законодательства. В течение 12 месяцев, предшествующих дате отзыва лицензии, Банк России неоднократно применял к КБ "Би-Си-Ди-Банк" предупредительные и принудительные меры воздействия, предусмотренные законом, однако кредитная организация не исполняла требования предписаний Банка России, создавая реальную угрозу интересам кредиторов (вкладчиков) банка. За период с 1 января 2005г. по 1 февраля 2006г. КБ "Би-Си-Ди-Банк" выдал клиентам из кассы банка 14,9 млрд руб. наличных денежных средств. В связи с несоблюдением кассовой дисциплины и нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ЦБ РФ с 19 января 2006г. ввел запрет на выдачу наличных денежных средств из кассы банка. Однако вопреки запрету, банк в 2006г. продолжал выдавать своим клиентам наличные деньги из кассы на цели, запрещенные Банком России. С 23 марта 2006г. в КБ "Би-Си-Ди-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. В свою очередь, решение об отзыве лицензии у ЗАО "РПБ" принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом применения мер в порядке надзора. РПБ допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов. В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка формирования и упаковки банкнот, по раздельному хранению ценностей клиентов, а также оформлению расчетных документов. В декабре 2005г. - январе 2006г. из кассы банка было выдано 5,7 млрд руб., в том числе по подложным документам двум физическим лицам - 138 млн долл. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов. С 23 марта 2006г. в РПБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Панэмстройбанка принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения к ней мер в порядке надзора. Панэмстройбанк допускал нарушения по выполнению резервных требований, не направлял или направлял в ФСФМ с нарушением установленного срока сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не выполнял предписания Банка России, допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов. С 23 марта 2006г. в Панэмстройбанке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со ст.23.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. 23.03.2006
                          Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                          Комментарий


                          • http://bankir.ru/news/newsline/24.03.2006/49176

                            Комментарий


                            • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                              Департамент внешних и общественных связей
                              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                              ИНФОРМАЦИЯ
                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" ООО КБ "Арчекас" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 29.03.2006 № ОД-139) отозвать с 30 марта 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Арчекас" (регистрационный № 795 от 14 ноября 1990 года).


                              30 марта 2006 года
                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.





                              ИНФОРМАЦИЯ

                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Небанковская кредитная организация "Национальное расчетно-кредитное общество" (Общество с ограниченной ответственностью) НКО "НРКО" (ООО) (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 29.03.2006 № ОД-141) отозвать с 30 марта 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (для небанковских кредитных организаций в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Национальное расчетно-кредитное общество" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 3438-К от 10 июня 2003 года).
                              30 марта 2006 года
                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                              www.cbr.ru
                              Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                              Комментарий


                              • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                Департамент внешних и общественных связей

                                107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                ИНФОРМАЦИЯ





                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 апреля 2006 года № ОД-158 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью "Красноярский социальный коммерческий банк" ООО КСКБ.

                                Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в течение года в порядке надзора.

                                ООО КСКБ допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также нарушал сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

                                В декабре 2005 года ООО КСКБ проведено операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 2,5 млрд. рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции.

                                ООО КСКБ нарушал банковское законодательство по организации кассовых операций и бухгалтерского учета. Кредитная организация в текущем году осуществляла свою деятельность при отсутствии единоличного исполнительного органа, решения коллегиального исполнительного органа были нелегитимны. Неоднократные предписания Банка России по устранению данного нарушения банком не выполнены, что указывает на отсутствие надлежащего руководства его деятельностью.

                                Характер и масштаб допущенных нарушений свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

                                С 5 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.04.2006 № ОД-159 в указанную кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                5 апреля 2006 года

                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                Департамент внешних и общественных связей

                                107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                ИНФОРМАЦИЯ





                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 4 апреля 2006 года № ОД-160 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Акционерного Коммерческого Банка Инвестиций и Технологий (закрытое акционерное общество) АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО).

                                Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

                                Банком России установлены случаи многочисленных нарушений банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) не направил сообщения в Росфинмониторинг о 53 операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов, не предпринимал меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей. В деятельности банка выявлены также неоднократные нарушения порядка ведения кассовых операций и бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней.

                                В период с ноября 2005 по февраль 2006 года объем выдачи АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) наличных денег, имеющих сомнительный характер, составил 9,3 млрд. рублей. При этом 5 млрд. рублей было получено одним физическим лицом, которое является руководителем 3 общественных фондов для нужд последних.

                                С 5 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 04.04.2006 № ОД-161 в АКБ Инвестиций и Технологий (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                5 апреля 2006 года

                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                Комментарий


                                • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                  Департамент внешних и общественных связей

                                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                  ИНФОРМАЦИЯ





                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.04.2006 № ОД-188 у кредитной организации Акционерный банк "Русские финансовые традиции" (открытое акционерное общество) ОАО БАНК "РФТ" (г. Москва) с 21 апреля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                  ОАО БАНК "РФТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не своевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию своих клиентов.

                                  В деятельности банка выявлены нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России в части порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

                                  ОАО БАНК "РФТ" в значительных объемах осуществлял выдачу наличных денежных средств, являясь транзитным банком для ряда кредитных организаций, у которых Банком России отозваны лицензии на осуществление банковских операций. В течение последних 12 месяцев из кассы кредитной организации выдано более 22 млрд. рублей.

                                  Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

                                  В марте 2006 года акционерами ОАО БАНК "РФТ" принято решение о добровольном прекращении деятельности банка в виде ликвидации. Однако в связи с наличием у банка оснований для отзыва лицензии Банк России не поддержал его добровольную ликвидацию.

                                  С 21 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2006 № ОД-189 в ОАО БАНК "РФТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                  21 апреля 2006 года

                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.


                                  ИНФОРМАЦИЯ





                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.04.2006 № ОД-190 у кредитной организации Коммерческий Банк "РТБ-Банк" ООО КБ "РТБ-Банк" с 21 апреля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                  Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая применение мер в порядке надзора.

                                  В деятельности ООО КБ "РТБ-Банк" установлены многочисленные факты осуществления банком рискованной кредитной политики и отсутствия адекватных резервов по кредитным рискам, несвоевременного направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также представления недостоверной отчетности, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. Несмотря на систематические требования Банка России ООО КБ "РТБ-Банк" не осуществлял комплексный и объективный анализ деятельности своих заемщиков. В течение последних 12 месяцев у ООО КБ "РТБ-Банк" дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

                                  С 21 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2006 № ОД-191 в ООО КБ "РТБ-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                  21 апреля 2006 года

                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.


                                  ИНФОРМАЦИЯ





                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20 апреля 2006 года № ОД-192 с 21 апреля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество) АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО).

                                  Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО) федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

                                  Банком России установлены нарушения банком законодательства о противодействии легализации преступных доходов. АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также допускал нарушение срока отправки таких сообщений.

                                  В Банке России имеется также информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО) денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц.

                                  В деятельности банка выявлены также случаи несвоевременного исполнения требований отдельных кредиторов, неисполнения обязательных нормативов, нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности. АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО) не исполнял предписания Банка России об устранении нарушений действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

                                  В течение последних месяцев банк практически свернул свою деятельность – валюта баланса и капитал уменьшились на треть, привлеченные средства сократились в 20 раз.

                                  С 21 апреля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 20.04.2006 № ОД-193 в АКБ "МЕЖПРОМБАНК" (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                  21 апреля 2006 года

                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.




                                  --------------------------------------------------------------------------------



                                  Адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: (495) 771 91 00; Факс: (495) 621 64 65; E-mail: webmaster@www.cbr.ru
                                  Copyright © 2000-2006 ЦБ РФ
                                  Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                  Комментарий


                                  • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                    Департамент внешних и общественных связей

                                    107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                    ИНФОРМАЦИЯ





                                    Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ" (Открытое акционерное общество) АКБ "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ" (ОАО) (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 26.04.2006 № ОД-205) отозвать с 27 апреля 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях) у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ" (Открытое акционерное общество) (регистрационный № 3230 от 14 марта 1995 года).




                                    27 апреля 2006 года

                                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                    Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                    Комментарий


                                    • И куда после Банка "АЛЬЯНС-КАПИТАЛ" теперь перешел Казибеков?

                                      Комментарий


                                      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                        Департамент внешних и общественных связей

                                        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                        ИНФОРМАЦИЯ





                                        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией Коммерческий Банк "Нефтяной" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Нефтяной" (г. Москва) требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 03.05.2006 № ОД-221) отозвать с 4 мая 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Коммерческий Банк "Нефтяной" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 1423 от 22 марта 1991 года).




                                        4 мая 2006 года

                                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                        Комментарий


                                        • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                          Департамент внешних и общественных связей

                                          107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                          ИНФОРМАЦИЯ


                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 10.05.2006 № ОД-230 у кредитной организации "Банк Реконструкции и Финансового оздоровления" общество с ограниченной ответственностью "РФО Банк" ООО" (Ставропольский край, г. Благодарный) с 11 мая 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, осуществлением банковских операций, не предусмотренных лицензией, а также учитывая применение мер в порядке надзора.

                                          В ходе проведенных инспекционных проверок деятельности "РФО Банк" ООО" установлены многочисленные факты осуществления банком высокорискованной кредитной политики и отсутствия адекватных резервов по кредитным рискам, а также нарушения правил ведения бухгалтерского учета, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия. При этом "РФО Банк" ООО" систематически представлял в Банк России недостоверную отчетность, которая маскировала неудовлетворительное финансовое положение банка и наличие у него оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, при отсутствии лицензии на привлечение денежных средств физических лиц, которая утратила силу в связи с отказом "РФО Банк" ООО" от участия в системе страхования вкладов, в декабре 2005 года и январе 2006 года банком осуществлялось открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

                                          Органы управления и участники банка не предприняли необходимых мер по приведению его деятельности в соответствие с банковским законодательством и нормативными актами Банка России. С начала 2006 года банк практически прекратил активную деятельность, за I квартал 2006 года валюта его баланса сократилась более чем на 65%. Ситуация, сложившаяся в "РФО Банк" ООО", свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

                                          С 11 мая 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 10.05.2006 № ОД-231 в "РФО Банк" ООО" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                          11 мая 2006 года

                                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                          Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                          Комментарий


                                          • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                            Департамент внешних и общественных связей

                                            107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                            ИНФОРМАЦИЯ





                                            Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРОВКА" (закрытое акционерное общество) АКБ "Петровка" (ЗАО) (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, учитывая неоднократное применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Фе­де­раль­но­го закона "О Цен­траль­ном бан­ке Российской Федерации (Бан­ке Рос­сии)", Банк России при­нял ре­ше­ние (приказ от 31.05.2006 № ОД-262) отозвать с 1 июня 2006 года ли­цен­зию на осуществление банковских опера­ций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРОВКА" (закрытое акционерное общество) (регистрационный № 2640 от 4 января 1994 года).




                                            1 июня 2006 года

                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                            Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                            Комментарий


                                            • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                                              Департамент внешних и общественных связей
                                              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                              ИНФОРМАЦИЯ

                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-280 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью "МОСПРОМБАНК", ООО "МОСПРОМБАНК".

                                              Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО "МОСПРОМБАНК" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

                                              Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО "МОСПРОМБАНК" не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений.

                                              ООО "МОСПРОМБАНК" проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд. рублей до 1,4 млрд. рублей.

                                              Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО "МОСПРОМБАНК" резерва на возможные потери.

                                              В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

                                              С 7 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-281 в ООО "МОСПРОМБАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                              7 июня 2006 года

                                              Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                              Департамент внешних и общественных связей

                                              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                              ИНФОРМАЦИЯ





                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-278 у кредитной организации Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью), "ЕРКБ" (ООО) с 7 июня 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                              Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                              "ЕРКБ" (ООО) допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006 года клиентами "ЕРКБ" (ООО) было "обналичено" через кассу банка более 20,6 млрд. руб, при валюте баланса банка – 562,8 млн.руб. по состоянию на 01.04.2006.

                                              Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения.

                                              Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

                                              С 7 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-279 в "ЕРКБ" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.




                                              7 июня 2006 года

                                              При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                              Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                              Комментарий


                                              • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                Департамент внешних и общественных связей

                                                107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru





                                                ИНФОРМАЦИЯ


                                                О назначении временной администрации

                                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК" ОАО "ВИП-БАНК" (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 1421, дата регистрации Банком России 21.03.1991) (приказ от 15.06.2006 № ОД-288), Банк России принял решение (приказ от 15.06.2006 № ОД-290) назначить с 16 июня 2006 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК" сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

                                                Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК" назначен главный юрисконсульт юридического отдела Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Ильменев Алексей Евгеньевич.

                                                В состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество "ВИП-БАНК" включены: Прудцева Н.В., Тимофеева Н.Б., Манаков Э.Н.



                                                16 июня 2006 года



                                                О назначении временной администрации

                                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ИФКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ИФКО-БАНК" (г. Москва) (регистрационный номер Банка России 2872, дата регистрации Банком России 09.06.1994) (приказ от 15.06.2006 № ОД-291), Банк России принял решение (приказ от 15.06.2006 № ОД-293) назначить с 16 июня 2006 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ИФКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

                                                Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ИФКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) назначен экономист 1 категории отдела по работе с аудиторскими организациями Управления аудита и внутреннего контроля Московского ГТУ Банка России Пригорный Владимир Игоревич.

                                                В состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "ИФКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью) включена Назипова Г.Р.



                                                16 июня 2006 года



                                                О назначении временной администрации

                                                Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 25.02.1999 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" ЗАО "СТРОЙБАНК" (г. Краснодар) (регистрационный номер Банка России 2940, дата регистрации Банком России 29.06.1994) (приказ от 15.06.2006 № ОД-289), Банк России принял решение (приказ от 15.06.2006 № ОД-292) назначить с 16 июня 2006 года временную администрацию по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

                                                Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" назначена заместитель начальника ГУ Банка России по Краснодарскому краю Куренкова Маргарита Георгиевна.

                                                В состав временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК" включены: Феденко И.Ф., Хроменкин В.М., Мурай С.А.



                                                16 июня 2006 года

                                                При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна. http://cbr.ru/
                                                Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                Комментарий


                                                • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                  Департамент внешних и общественных связей

                                                  107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                                  ИНФОРМАЦИЯ





                                                  Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Коммерческий Банк "ЭКСИТОН" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "ЭКСИТОН" (ООО) (г. Москва) в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 22.06.2006 № ОД-309) отозвать с 23 июня 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Коммерческий Банк "ЭКСИТОН" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 3412 от 28 мая 2002 года).


                                                  Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                  Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий банк "Объединенный Торговый Банк" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "ЮНИОН-ТРЕЙД" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 22.06.2006 № ОД-311) отозвать с 23 июня 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Коммерческий банк "Объединенный Торговый Банк" Общество с ограниченной ответственностью (регистрационный № 3355 от 20 декабря 2000 года).




                                                  23 июня 2006 года

                                                  При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.

                                                  (-2)
                                                  Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                  Комментарий


                                                  • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                    Департамент внешних и общественных связей

                                                    107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                                    ИНФОРМАЦИЯ

                                                    Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                    Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Евроазиатский Финансовый Альянс" ООО КБ "ЕАФА-БАНК" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 27.06.2006 № ОД-318) отозвать с 28 июня 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Евроазиатский Финансовый Альянс" (регистрационный № 3376 от 19 июля 2001 года).


                                                    28 июня 2006 года

                                                    При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.


                                                    +1
                                                    Что касается еще одной кредитной организации – ОАО "Банк развития промышленного производства" (ОАО "БРПП"), то в данном случае лицензия была аннулирована в связи с добровольной ликвидацией организации. В соответствии с законом "Об акционерных обществах", решением общего собрания акционеров в ОАО "БРПП" назначена ликвидационная комиссия.

                                                    www.rbc.ru
                                                    Последний раз редактировалось О.Г. Рюмин; 28.06.2006, 11:31.
                                                    Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                    Комментарий


                                                    • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                                                      Департамент внешних и общественных связей
                                                      107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru


                                                      ИНФОРМАЦИЯ


                                                      Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций

                                                      Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с решением акционеров кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Сигма" (Закрытое акционерное общество) АКБ "Сигма" (ЗАО) (г. Москва) о ее добровольной ликвидации, руководствуясь статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Банк России принял решение (приказ от 05.07.2006 № ОД-338) аннулировать с 6 июля 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Сигма" (Закрытое акционерное общество) (регистрационный номер 392 от 23 апреля 1991 года).

                                                      6 июля 2006 года
                                                      При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                                      Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                      Комментарий


                                                      • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                        Департамент внешних и общественных связей

                                                        107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                                        ИНФОРМАЦИЯ
                                                        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мособлинвестбанк" ООО КБ "Мособлинвестбанк" (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктом 4 части второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 14.07.2006 № ОД-356) отозвать с 14 июля 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мособлинвестбанк" (регистрационный № 470 от 11 октября 1990 года).


                                                        ИНФОРМАЦИЯ

                                                        Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                        Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк "Федеральный банк развития" (открытое акционерное общество) "Федеральный банк развития" (ОАО) (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 14.07.2006 № ОД-358) отозвать с 14 июля 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Федеральный банк развития" (открытое акционерное общество) (регистрационный № 2792 от 18 апреля 1994 года).




                                                        14 июля 2006 года

                                                        При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                                        Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                        Комментарий


                                                        • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                                                          Департамент внешних и общественных связей
                                                          107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                                          ИНФОРМАЦИЯ

                                                          Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                          Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-368 у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "ИНТЕРКОНТАКТ" ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" (г. Москва) с 27 июля 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

                                                          Решение о применении крайней меры воздействия – отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

                                                          ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, допускал существенные нарушения установленного порядка идентификации своих клиентов и выявления сомнительных операций.

                                                          В течение последнего периода проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также осуществление платежей, в том числе квалифицируемых как фиктивный импорт товаров и услуг, являлось единственным видом деятельности ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ". С декабря 2004 года по февраль 2006 года клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, был осуществлен перевод денежных средств в общем объеме около 125 млрд. рублей в пользу получателей, расположенных в оффшорных зонах, или имеющих счета в банках-нерезидентах, не осуществляющих мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

                                                          С 27 июля 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 26.07.2006 № ОД-369 в ОАО КБ "ИНТЕРКОНТАКТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                          27 июля 2006 года
                                                          При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.
                                                          Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                          Комментарий


                                                          • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
                                                            Департамент внешних и общественных связей
                                                            107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru

                                                            ИНФОРМАЦИЯ

                                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.08.2006 № ОД-393 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "ФОНОН" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "ФОНОН".

                                                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                            ООО КБ "ФОНОН" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполнял в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. В течение марта-апреля 2006 года 3 клиентам банка были выданы из кассы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме более 9 млрд. рублей.

                                                            За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

                                                            Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

                                                            С 10 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2006 № ОД-394 в ООО КБ "ФОНОН" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

                                                            В связи с тем, что ООО КБ "ФОНОН" является участником системы страхования банковских вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" в соответствии с указанным Федеральным законом будет осуществлять выплату страховых возмещений вкладчикам в размере до 190 тыс. руб. включительно, за вычетом встречных требований банка к вкладчику. По предварительным данным размер обязательств банка перед вкладчиками не превышает 30,5 млн. рублей, а суммарный объем выплат страхового возмещения - 6 млн. рублей.

                                                            Для приема заявлений граждан и выплат им компенсации по вкладам Агентством будет использован банк-агент. В течение 7 дней со дня получения от временной администрации реестра требований кредиторов кредитной организации Агентство опубликует официальное объявление для вкладчиков о расположении офисов банка-агента, а также о времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения.


                                                            ИНФОРМАЦИЯ

                                                            Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.08.2006 № ОД-391 с 10 августа 2006 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью) КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО).

                                                            Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

                                                            Банк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, организации системы внутреннего контроля, а также не выполнял обязательные к исполнению требования предписания Банка России.

                                                            В течение июня 2006 года юридическими лицами с расчетных счетов, открытых в КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО), было получено наличными свыше 25 млрд. рублей на покупку ценных бумаг. В период действия введенного Банком России запрета на осуществление кассовых и валютных операций банком было выдано из кассы наличных денежных средств на 3 млрд. рублей и осуществлено конверсионных операций на 4,6 млрд. рублей.

                                                            Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

                                                            С 10 августа 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 09.08.2006 № ОД-392 в КБ "Банк инвестиций и кредитования" (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


                                                            10 августа 2006 года

                                                            При использовании материала ссылка на Департамент внешних и общественных связей Банка России обязательна.



                                                            PS: Оба банка в ССВ...
                                                            Душа - Богу, Жизнь - Отечеству, Честь - никому.

                                                            Комментарий


                                                            • Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

                                                              Департамент внешних и общественных связей

                                                              107016, Москва, ул. Неглинная, 12, тел.: (495)771-4417, 771-4669; факс: (495)771-4932; http://www.cbr.ru






                                                              ИНФОРМАЦИЯ





                                                              Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций

                                                              Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в связи с неисполнением кредитной организацией Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью) УКБ "Центурион" (ООО) (г. Москва) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Банк России принял решение (приказ от 23.08.2006 № ОД-408) отозвать с 24 августа 2006 года лицензию на осуществление банковских операций (в рублях и иностранной валюте) у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "Центурион" (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный № 2991 от 20 июля 1994 года).




                                                              24 августа 2006 года
                                                              Будь собой. Прочие роли уже заняты

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X