21 октября, воскресенье 19:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инфобанк /Белоруссия/

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Инфобанк /Белоруссия/

    Министерство финансов США обвинило белорусское ЗАО "АКБ Инфобанк" в отмывании денег в пользу режима Саддама Хусейна.

    Финмаркет, 26.08.2004, 09:48

    Во вторник минфин США выпустил официальное сообщение для печати, в котором предупредил о возможном введении санкций против Инфобанка. По данным американского правительства, банк занимался легализацией средств, вырученных правительством Саддама Хусейна за счет незаконных сделок, заключавшихся в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". "Эти средства затем отмывались через несколько зарубежных банков и подставных корпораций",- говорится в документе.
    О том, какие именно санкции грозят Инфобанку, рассказал на той же пресс-конференции директор финансовой разведки США Уильям Фокс. Это, пишет "Коммерсант", в первую очередь закрытие его корреспондентских счетов (сейчас у Инфобанка имеется три корсчета в США).
    У.Фокс подчеркнул, что информация о выдвинутых Вашингтоном обвинениях против Инфобанка ориентирована в первую очередь на американский и в целом международный финансовый сектор и носит предупредительный характер. В течение ближайших 30 дней правительство США будет изучать информацию и поступающие от всех заинтересованных сторон комментарии по этому делу. Руководство Нацбанка Белоруссии и сам Инфобанк отвергают обвинения американской стороны.
    "Инфобанк" зарегистрирован в ноябре 1994 года. По суммарному объему активов занимает 11-е место среди трех десятков белорусских банков. Специализируется на обслуживании финансовых потоков в Ирак, Ливию, Иран и другие ближневосточные страны. Акционерами банка являются Ливийский арабский иностранный банк, которому принадлежит 35 проц. акций, а также белорусские СП ООО "Сатурн-Инфо", СП ЗАО "Интерспортпроект", СП ООО "Деликатес", ЧУП "Технохимтрейд" и австрийское Technologie und Investitionsverwaltungs GmbH.

    /Коммерсантъ-Daily/

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X