16 октября, вторник 00:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Жилстройбанк (2769)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Жилстройбанк (2769)

    Решение общего собрания, состоявшегося 9 апреля 2004 года.

    Формулировки решений, принятых общим собранием:
    По первому вопросу повестки дня: определить количественный состав Совета директоров ОАО КБ "Жилстройбанк" – 5 членов, избрать членами Совета директоров ОАО КБ "Жилстройбанк" на срок до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО КБ "Жилстройбанк" Долгова Андрея Петровича, Копелева Владимира Ефимовича, Марулиди Сергея Романовича, Соколова Алексея Александровича и Шулепова Евгения Борисовича.
    Членам Совета директоров ОАО КБ "Жилстройбанк" в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО КБ "Жилстройбанк", не выплачивается.
    По второму вопросу повестки дня: избрать в члены ревизионной комиссии ОАО КБ "Жилстройбанк" Успенскую Маргариту Анатольевну.
    По третьему вопросу повестки дня: утвердить в качестве аудитора ОАО КБ "Жилстройбанк" на 2004 г. Закрытое акционерное общество Аудиторскую фирму "АОРА" (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004511 от 27.06.2003, выданная Министерством финансов Российской Федерации).
    По четвертому вопросу повестки дня: рассмотрев представленное аудитором ЗАО АФ "АОРА" заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО КБ "Жилстройбанк" за 2003г., заключение ревизионной комиссии ОАО КБ "Жилстройбанк" и представленные годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО КБ "Жилстройбанк" за 2003г., утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО КБ "Жилстройбанк" за 2003г.
    По четвертому вопросу повестки дня: прибыль, полученную ОАО КБ "Жилстройбанк" за 2003г. в размере 4 408 780,56 (Четыре миллиона четыреста восемь тысяч семьсот восемьдесят рублей 56 коп.) распределить следующим образом: прибыль в размере 220 439,03 руб. (Двести двадцать тысяч четыреста тридцать девять руб. 03 коп.) направить в резервный фонд ОАО КБ "Жилстройбанк", прибыль в размере 220 439,03 руб. (Двести двадцать тысяч четыреста тридцать девять руб. 03 коп.) направить в фонд накопления, оставшуюся прибыль в размере 3 967 902,50 руб. (Три миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот два руб. 50 коп.) направить в фонд социального производства и развития.
    По пятому вопросу повестки дня: предоставить право подписания уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО КБ «Жилстрйобанк» Заместителю Председателя Правления – Руководителю Службы внутреннего контроля – комплаенс-контролеру Дебальчук Марии Анатольевне.


    источник: раскрытие информации эмитентами на Интерфакс
    Всадник перепутья

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X